大宗交易概况 - 12月10日，康龙化成发生一笔大宗交易，成交量为81.10万股，成交金额为2363.25万元，成交价格为29.14元/股，相对当日收盘价折价0.78% [1] - 该笔交易的买方为机构专用席位，卖方为中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 [1] 近期市场表现与资金流向 - 12月10日，康龙化成收盘价为29.37元，当日上涨0.93%，日换手率为1.06%，成交额为4.39亿元 [1] - 当日主力资金净流入676.38万元 [1] - 近5个交易日，公司股价累计上涨1.84%，但期间资金合计净流出7927.61万元 [1] 融资交易情况 - 根据两融数据，公司最新融资余额为11.04亿元，近5日增加2032.23万元，增幅为1.88% [1] 公司基本信息 - 公司全称为康龙化成(北京)新药技术股份有限公司，成立于2004年07月01日，注册资本为177819.5525万人民币 [1]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定股份301,537,125股，面值1元，股本3.01537125亿元[1] - 截至2025年11月底，A股法定股份1,476,658,400股，面值1元，股本14.766584亿元[1] - 截至2025年11月底，法定股本总额17.78195525亿元[1] - 公司2024 - 2025年购回H股7,263,300股作库存股份[2] - 2021 - 2023年A股激励计划月底或发股份329,331、1,363,918、910,946股[4] - 2025年H股奖励信托计划月底或转股份7,263,300股[4] 本月变动 - 本月普通股A、H已发行股份（不含库存）增减为0[5] - 本月普通股A、H库存股份增减为0[5]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份301,537,125股，股本301,537,125元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份1,476,658,400股，股本1,476,658,400元[1] - 2025年11月，H股和A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] - 2024年12月和2025年1月购回H股7,263,300股用于奖励计划[2] - 2025年11月，因激励计划发行及转让的A股和H股数目均为0[4] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,778,195,525元[1]

股东大会安排 - 公司于2025年10月28日决定召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年12月18日14:30召开，网络投票2025年12月18日9:15 - 15:00进行[1] - 会议股权登记日为2025年12月12日[3] 提案相关 - 提案1 - 8需出席股东所持表决权1/2以上通过，提案9 - 11需2/3以上通过[6] - 提案1需对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，截止16点[8] - 邮寄地址为北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路6号康龙化成[8] - 联系电话和传真为010 - 57330087，邮箱为pharmaron@pharmaron.com[8][9] 其他 - 授权委托书有效期至2025年第一次临时股东大会闭会[14] - 总提案涵盖除累积投票提案外所有提案[15] - 非累积投票提案有11项[15] - 网络投票代码为350759，投票简称为康龙投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[21]

会议通知 - 2025年11月27日通知刊发光2025年第一次临时股东大会通函及通告[2] 通讯获取 - 英文版本公司通讯可在公司网站和联交所网站获取[2] - 中文版本公司通讯已上载于公司网站和联交所网站[4] 印刷本申请 - 如需印刷本公司通讯，可填表格寄回H股股份过户登记处[3] - 申请表格可于公司网站或联交所网站下载[3] 咨询方式 - 对函件内容有疑问，可工作日致电或电邮咨询[4] 相关定义 - 非登记持有人指股份存放于系统并通知公司收取通讯的人士或公司[6] - 公司通讯包括年度报告等文件[6]

股东大会 - 公司于2025年11月27日通知在网站刊发2025年第一次临时股东大会通函等[2][8] 公司通讯 - 英文版本可在www.pharmaron.com和www.hkexnews.hk查阅，中文在www.pharmaron.cn和www.hkexnews.hk查阅[2][6] - 接收困难可申请印刷本，表格可在相关网站下载[3][7] - 可发邮件或书面申请，随时更改收取方式[3][7][4][8] 其他 - 公司股份代号为3759[1][10][11] - 申请表格填写有要求，回邮香港投寄勿贴邮票[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月18日下午2时30分在北京召开[1] - 代表委任表格及相关文件须于12月17日下午2时30分前送达香港H股证券登记处[4] 决议案内容 - 普通决议案包括补选独董及多项制度修订[2] - 特别决议案包括修订《公司章程》等规则[2] 投票相关 - 股东可委任代表出席及投票，受委托代表毋须为股东[3] - 填妥交回表格后仍可亲身出席，委任代表文书失效[6] - 若交回表格无投票指示，代表有权投票或弃权[3]

股东大会信息 - 2025年12月18日下午2时30分召开第一次临时股东大会[3] - 审议11项决议案，含补选独董和修订制度章程[6] 股东参会及投票 - H股股东12月12日下午4时30分前送股票及过户文件[7] - 12月15日名列名册的H股股东有权参会投票[7] - 12月17日下午2时30分前H股股东送达委任文件[9] 其他安排 - 12月15日至18日暂停办理股份过户登记[7] - 议案投票结果登载于相关网站[9] - 股东出席出示身份证明[9]

临时股东大会安排 - 临时股东大会于2025年12月18日下午2时30分在北京召开[3][34] - 2025年11月27日寄出通告及代表委任表格并已在相关网站刊出[3][34] - 股东须在2025年12月17日下午2时30分前交回委任表格[34] - 2025年12月15日至12月18日暂停办理H股股份过户登记手续[35] 人员变动 - 曾坤鸿先生于2025年10月28日辞去独立非执行董事职务[14] - 提名曾劲峰教授为独立非执行董事补选候选人，任期至本届董事会期满，年度酬金300,000元（税前）[15][17] 制度修订 - 建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[5][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 修订《公司章程》涉及统一表述、撤销监事会等内容[19][20][24] - 修订后多项规定变化，如股东提案、董事提名比例等[60][61][67][68] 财务相关规定 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[95] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 董事、高级管理人员任期内转让股份有比例限制[45]

收购交易概述 - 公司拟出资13.46亿元收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司82.54%的股份 [1] - 收购旨在践行“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略，强化技术平台建设 [2][7] - 公司主营提供药物研究、开发与生产及临床全流程的一体化服务 [3] 收购估值与溢价 - 以交易对价计算，标的公司100%股权估值约为16.31亿元，较其净资产增值168.21% [7] - 经协商的标的公司整体估值为15亿元，较其净资产增值约146.70% [7] - 公司认为15亿元估值合理，依据是标的公司2021年和2023年融资投后估值分别达约15亿元和25.7亿元，且经营业绩持续增长并实现连续盈利 [7] 财务压力与支付方式 - 收购采用现金支付，截至2025年9月末，公司有息负债合计为60.07亿元 [4][10] - 同期公司货币资金、交易性金融资产及国债逆回购产品合计为29.55亿元 [10] - 2025年前三季度财务费用为1.53亿元，已超过2024年全年的1.43亿元 [4][11] 关联交易与股东减持 - 本次交易完成后，公司关联方将套现约5.12亿元 [4][13] - 2022年至今，公司重要股东信中康成减持7672.38万股股份，套现约54亿元，股东信中龙成累计减持约1600万股股份，套现约4.6亿元，君联系股东累计套现约120亿元 [14] - 公司实际控制人及一致行动人减持了约6909.19万股股份，套现30亿元左右 [15] 公司经营与市场表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入100.86亿元，同比增长14.38%，但归母净利润为11.41亿元，同比下降19.76% [5][15] - 2025年11月24日公司收盘价为29元/股，较2021年8月5日的巅峰股价244.60元/股下跌了约72% [6][15] 收购标的与协同效应 - 标的公司专注于创新药研发的药物发现阶段，是国内领先、全球少数具备从基因到蛋白到冷冻电镜结构全方位服务能力的CRO企业之一 [8] - 收购后可将标的公司结构生物学能力与公司生物科学业务板块结合，强化服务能力，巩固在全球早期生物科学服务领域的领导地位 [8] - 本次溢价收购，交易对方未对标的公司未来的经营业绩做出承诺 [9]