姚亚飞先生已获委任为独立非执行董事，以及董事会之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管 理委员会各自之成员，均自2025年12月31日起生效。 上海小南国(03666)发布公告，何清华先生已获委任为执行董事，自2025年12月31日起生效。 董事会宣佈，由于希望有更多时间专注于其他个人事务，胡晓琦女士已辞任独立非执行董事职务，并辞 任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会各自之成员，均自2025年12月31日起生效。 ...

董事会宣佈，由于希望有更多时间专注于其他个人事务，胡晓琦女士已辞任独立非执行董事职务，并辞 任审核委员会、薪酬委员会、 提名委员会及风险管理委员会各自之成员，均自2025年12月31日起生 效。 智通财经APP讯，上海小南国(03666)发布公告，何清华先生已获委任为执行董事，自2025年12月31日起 生效。 姚亚飞先生已获委任为独立非执行董事，以及董事会之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管 理委员会各自之成员，均自2025年12月31日起生效。 ...

格隆汇12月31日丨上海小南国(03666.HK)宣布，何清华已获委任为执行董事，自2025年12月31日起生 效。姚亚飞已获委任为独立非执行董事，以及董事会之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管 理委员会各自之成员，均自2025年12月31日起生效。 ...

上海小南国控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員（自二零二五年十二月三十日 起生效）載列如下： 執行董事 顧桐山先生 邱繼英女士 崔晉僑先生 何清華先生 非執行董事 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） 董事名單與其角色和職能 顧莉娜女士 獨立非執行董事 陳詩敏女士 張振宇先生 姚亞飛先生 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： | | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 風險管理 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 顧桐山 | | | M | C | C | | 邱繼英 | | | | | | | 崔晉僑 | | | | | | | 何清華 | | | | | | | 顧莉娜 | | | | | | | 陳詩敏 | | C | M | M | M | | 張振宇 | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） (1)委任執行董事 (2)獨立非執行董事變動及董事會委員會組成變動 委任執行董事 董事會宣佈，由於希望有更多時間專注於其他個人事務，胡曉琦女士（「胡女士」）已辭任 獨立非執行董事職務，並辭任審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、 提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自之成員，均自二 零二五年十二月三十一日起生效。胡女士確認，彼與董事會並無任何分歧，且其辭任並 無事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司證券持有人（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會，衷心感謝胡女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻。 — 2 — 委任獨立非執行董事 上海小南国控股有限公司（「本公司」）董 ...

【财华社讯】上海小南国(03666.HK)公布，由于梁耀祖希望投放更多时间专注处理其他个人事务，彼已 辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员之 职务，均自2025年12月23日起生效。 本文源自：财华网 董事会宣布，陈诗敏已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员 会及风险管理委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 ...

陈诗敏女士(陈女士)已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员 会及风险管理委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 上海小南国(03666)发布公告，由于梁耀祖先生(梁先生)希望投放更多时间专注处理其他个人事务，彼已 辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会(审核委员会)主席及薪酬委员会(薪酬委员会)、提名委员 会(提名委员会)及风险管理委员会(风险管理委员会)成员的职务，均自2025年12月23日起生效。 ...

智通财经APP讯，上海小南国(03666)发布公告，由于梁耀祖先生(梁先生)希望投放更多时间专注处理其 他个人事务，彼已辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会(审核委员会)主席及薪酬委员会(薪酬委 员会)、提名委员会(提名委员会)及风险管理委员会(风险管理委员会)成员的职务，均自2025年12月23日 起生效。 陈诗敏女士(陈女士)已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员 会及风险管理委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 ...

陈诗敏已获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会及风险管理 委员会成员，均自2025年12月23日起生效。 格隆汇12月23日丨上海小南国(03666.HK)宣布，由于梁耀祖希望投放更多时间专注处理其他个人事务， 彼已辞任独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成 员之职务，均自2025年12月23日起生效。 ...

Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） 董事名單與其角色和職能 上海小南国控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員（自二零二五年十二月二十四 日起生效）載列如下： 執行董事 顧桐山先生 邱繼英女士 崔晉僑先生 非執行董事 顧莉娜女士 獨立非執行董事 陳詩敏女士 張振宇先生 胡曉琦女士 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： | | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 風險管理 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 顧桐山 | | | M | C | C | | 邱繼英 | | | | | | | 崔晉僑 | | | | | | | 顧莉娜 | | | | | | | 陳詩敏 | | C | M | M | M | | 張振宇 | | M | C | M | M | | 胡曉琦 | | ...