香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） (1)委任執行董事 (2)獨立非執行董事變動及董事會委員會組成變動 委任執行董事 董事會宣佈，由於希望有更多時間專注於其他個人事務，胡曉琦女士（「胡女士」）已辭任 獨立非執行董事職務，並辭任審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、 提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自之成員，均自二 零二五年十二月三十一日起生效。胡女士確認，彼與董事會並無任何分歧，且其辭任並 無事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司證券持有人（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會，衷心感謝胡女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻。 — 2 — 委任獨立非執行董事 上海小南国控股有限公司（「本公司」）董 ...