股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月31日召开[2] - 现场会议9点在福建上杭紫金总部大楼21楼会议室召开[2] - 网络投票2025年12月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] 议案情况 - 本次股东会审议10项议案，非累积8项，累积2项[4] - 议案9应选非独立董事7人，议案10应选独立董事6人[4] - 议案1 - 9经第18次临时会议通过，议案10经第19次临时会议通过[5] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为7、9、10，涉关联股东回避表决议案为7[6] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年12月23日[11] - A股股东拟现场出席应在2025年12月29日前完成登记[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[25] 其他 - 已填妥及签署的股东会回执应在2025年12月29日前交回公司[29] - 公司证券部通讯地址为福建厦门思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，邮编361008，电话0592 - 2933058[17]

公司股权激励计划执行情况 - 公司部分董事及高级管理人员于2025年12月11日，行使了2023年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权 [1] - 此次行权导致公司新发行股份数量为340万股 [1]

公司股权激励计划执行情况 - 紫金矿业若干董事及高级管理人员于2025年12月11日，在2023年股票期权激励计划的第一个行权期内行权 [1] - 本次行权导致公司发行新股340万股 [1]

股份数据 - 2025年12月10日开始时，已发行股份总数为20,590,953,340[3] - 因股份奖励或期权发行新股3,400,000，占比0.0165%，每股11.15元[3] - 2025年12月11日结束时，已发行股份总数为20,594,353,340[3] 其他事项 - 若干董事及高管行使股票期权，相关股份2025年12月11日发行[3] - 购回报告、场内出售库存股份报告不适用[13][14]

公司基本信息 - 公司为紫金矿业集团股份有限公司，股票代码2899[1][2] - 公司股份每股面值为人民币0.10元[3] 会议及相关安排 - 2025年第二次临时股东会于12月31日上午9时在福建龙岩上杭县公司总部大楼21楼会议室举行[3] - 回条须于2025年12月29日或之前送达公司董事会秘书处[4]

董事会选举 - 公司第九届董事会非独立董事应选7人[4] - 公司第九届董事会独立董事应选6人[4] - 1000股代表股份选非独立董事最大有效表决权7000票[4] - 1000股代表股份选独立董事最大有效表决权6000票[4] - 候选人以累积投票方式按所得有效选票过半数选出[4]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东会 12 月 31 日 9 时在福建龙岩上杭县公司总部举行[2] 议案审议 - 审议特别决议案《关于修订〈公司章程〉的议案》[3] - 审议多项普通决议案，含修订规则制度、制订薪酬制度、选举董事等[3] 表格要求 - 代理人委任表格 12 月 30 日 9 时前送达公司 H 股股份过户登记处[5] - 填表格用正楷写股东全名及地址，填股份数目等[4] - 未填代理人信息，主席出任代表；未填代表股份数，代表所有登记股份[5]

Zijin Mining Group Co., Ltd.* 紫 金 礦 業 集 團 股 份 有 限 公 司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代碼：2899） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）的2025年第二次臨時股東會 （「臨時股東會」），謹訂於2025年12月31日（星期三）上午9時正，在中華人民共和國 （「中國」）福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號公司總部大樓21樓會議室舉行，以審 議、批准及授權以下事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 以特別決議案方式 1. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案； 以普通決議案方式 – 1 – 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案； 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案； 4. 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案； 5. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案； 6. 審議及批准關於制 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有紫金礦業集團股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手買賣或轉讓的銀行、 股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 Zijin Mining Group Co., Ltd.* 紫 金 礦 業 集 團 股 份 有 限 公 司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代碼：2899） (1)修訂《公司章程》； (2)修訂《股東會議事規則》； (3)修訂《董事會議事規則》； (4)修訂《獨立董事工作制度》； (5)修訂《關聯交易管理辦法》； (6)制訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》； (7)第九屆董事、高管薪酬和考核方案； (8) 聘任公司終身榮譽董事長；及 (9)建議選舉董事 董事會 ...

公司战略与运营 - 公司实施全球化战略，在17个国家运营多个矿业项目 [1] - 公司今年完成加纳阿基姆金矿交割及哈萨克斯坦Raygorodok金矿收购，直接增加黄金储备，并拓展在西非和中亚的布局 [1] - 公司今年完成对藏格矿业的控股收购，提高对巨龙铜矿的控股比例，新增战略性矿产钾资源储量，并进一步强化铜和锂的资源储量 [1] - 公司2024年订下5年规划，目标到2028年矿产铜产量较2023年增长逾49%，达到150-160万吨，矿产金产量增长逾47%，达到100-110吨 [4] - 公司通过并购、技改扩产、运营优化等，今年首三季的矿产金产量按年升20%至65吨，矿产铜产量升5%至83万吨 [4] 行业供需与驱动因素 - 今年以来，多个大型矿山相继停产，影响全球供应，市场多次下调2025及2026年铜矿产量 [2] - 市场预期美国可能在2026年中期对精炼铜征收至少25%的关税，为应对潜在关税，大量铜库存正向美国转移，加剧其他地区的短缺情况 [2] - 铜需求增长主要源自AI投资、绿色能源转型和国防重整 [3] - 全球AI快速发展，如美国启动AI“创世纪计划”，强化数据中心建设，大幅推升铜需求 [3] - 内地首次明确提出温室气体排放总量的具体削减目标，预期电力基础设施、电网升级等将支撑铜需求 [3] - 德国增加财政开支预算，增拨军费，也将推动铜需求 [3] - 国际能源署预测，按照目前的开采计划，现有及规划中的矿山产能到2035年仅能满足全球约70%的铜需求 [3] 公司财务表现与前景 - 公司首三季营业收入按年增长10%至2,542.0亿元人民币，股东应占盈利增长55%至378.6亿元人民币，胜市场预期 [4] - 公司首三季经营活动现金流净额增长44%至521.1亿元人民币，可见其造血能力强劲 [4] - 根据媒体综合预测，公司2026年每股盈利将按年增长约28%至2.475元人民币，现价相当于约12倍的2026年预测市盈率 [5] - 倘若铜市供需失衡进一步加剧，以及全球黄金需求总量继续上升，推动铜价及金价再创新高，公司2026年的盈利预测将有上调空间 [5]