本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十七次会议。应参 加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于公司董事会换届选举的议案 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-064 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十七次会议决议公告 同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会执行董事候 选人，提名陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会非执行董事候 选人，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事 会独立非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期 三年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第四次提名委员会事前审议通过，尚须 提交股东会审议。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...