人事变动 - 徐建新自2019年11月14日起担任公司独立非执行董事，因连续任职时间即将满六年而不再担任 [1] - 徐建新卸任的职务包括独立非执行董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 [1] - 公司提名陈信元为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止 [1] 新任董事职责 - 陈信元正式任职后将担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度信用减值损失12.2037亿元[3] - 2025年前三季度资产减值损失2.8015亿元[3] - 2025年前三季度计提减值准备使税前利润减少15.0052亿元[3] 减值详情 - 2025年前三季度信用减值主要是应收坏账损失[4] - 2025年前三季度资产减值主要是存货等减值准备[8] - 应收账款坏账准备使税前利润减少6.7742亿元[11] - 长期及其他应收款坏账准备使税前利润减少6.0545亿元[11] - 其他信用减值使税前利润增加0.625亿元[11] - 存货跌价准备使税前利润减少1.9497亿元[11] - 合同资产减值准备使税前利润减少0.5863亿元[11]

公司人事变动 - 徐建新自2019年11月14日起担任公司独立非执行董事，因连续任职时间即将满六年而卸任 [1] - 徐建新卸任的职务包括独立非执行董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 [1] - 提名陈信元为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止 [1] - 陈信元正式任职后将担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务 [1]

制度适用范围 - 制度适用于集团及下属控股和实际控制单位[2] 责任主体 - 集团党委书记、董事长是内部审计工作第一责任人[4] - 被审计单位对问题整改落实负主体责任，单位主要负责人是第一责任人[20] 审计机构职责与权限 - 集团总部设立内部审计机构指导、监督和管理下属企业审计工作[7] - 内部审计机构负责经济责任审计、内控评价等多项职责[10] - 内部审计机构享有参加会议、审查资料等多项权限[11] 审计工作流程 - 内部审计应根据集团战略拟定中长期规划和年度审计计划[14] - 审计现场工作结束后应拟定报告初稿并征求意见[15] 质量控制与监督 - 内部审计机构建立健全审计质量控制制度和程序[17] - 集团总部内部审计机构定期检查和评估下属企业审计工作质量[18] 协作与机制 - 内部审计机构与多职能条线贯通协作，建立信息共享与监督协作机制[20] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等5种情形应责令改正并追究责任[22][23] - 内部审计机构和人员未按规定实施审计等5种情形由单位处理相关人员[23] 人员保护 - 内部审计人员履职受打击等情况，单位应保护并处理相关责任人[23] 制度说明 - 本制度由集团董事会解释[25] - 本制度自发布之日起施行，原《内部审计管理》（2022年5月版）废止[25] - 制度与国家法律法规和政策制度抵触时，以国家规定为准[25]

担保信息 - 集优铭宇拟为内德控股1.35亿欧元银行借款担保续期，约12.15亿元，期限不超三年，无反担保[8][11] - 截至目前为内德控股实际担保余额1.347亿欧元[8][11] - 截至公告日公司及下属子公司对外担保总额1618331.5万元，占2024年经审计归母净资产30.4%[9][17] - 公司及下属子公司为全资及控股子公司对外担保额1478773.5万元，占2024年经审计归母净资产27.8%[17] 内德控股业绩 - 2025年9月内德控股资产负债率69.3%[11] - 2025年6月30日内德控股营收33627万欧元，净利润 - 862万欧元[12] - 2024年12月31日内德控股营收65330万欧元，净利润 - 2850万欧元[12] 其他信息 - 2025年10月30日董事会通过担保续期议案，8票同意[11][16] - 内德控股2007年成立，注册地荷兰，注册资本2万欧元[12] - 担保协议为连带责任保证，期限三年[13][14]

财务业绩表现 - 截至2025年9月30日止9个月，公司营业总收入为822.76亿元人民币，同比增长7.42% [1] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为10.65亿元人民币，同比增长8.48% [1] - 公司基本每股收益为0.068元 [1]

人事变动 - 徐建新因任职期满不再担任公司独立董事等职务[5] - 提名陈信元为公司第五届董事会独立董事候选人[8] 关联交易 - 2026 - 2028年与电气控股销售关联交易年上限7亿，采购9亿[9] - 2026 - 2028年电气控股在财务公司存贷等业务额度上限[10] - 2026 - 2028年上海三菱电梯采购关联交易年上限20亿[13] 担保事项 - 子公司为内德控股1.35亿欧元借款担保续期[14] 制度与会议 - 同意修订《内部审计管理》制度[16] - 同意召开公司2025年第三次临时股东会[17]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年11月11日15:00至16:00举行第三季度业绩说明会[3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5] - 参加人员有董事长等四人[5] 投资者参与方式 - 11月11日在线参与，11月4 - 10日可提前提问[6] - 联系人及电话、邮箱[7] 报告披露 - 公司于2025年10月30日披露第三季度报告[3]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为277.8亿元，同比增长4.73% [1] - 第三季度净利润为2.45亿元，同比增长12.58% [1] - 第三季度基本每股收益为0.016元 [1] - 前三季度累计营业收入为817.89亿元，同比增长7.50% [1] - 前三季度累计净利润为10.65亿元，同比增长8.48% [1]

人员变动 - 徐建新博士因连续任职近六年将卸任独立董事[4] - 提名陈信元博士为第五届董事会独立董事候选人[5] 后续安排 - 公司将召开股东会批准委任陈博士为独立董事的议案[9]