董事会构成 - 晋商银行董事会有11名董事，含执行、非执行、独立非执行董事[2] - 董事会设发展战略、审计等六个委员会[3] 人员任职 - 郝强任董事长兼发展战略委员会主任[2][4] - 张云飞任副董事长兼发展战略委员会副主任[2][4] - 容常青任副董事长兼审计委员会成员[2][4] 暂代职责 - 容常青等三人任职资格核准前，多人暂代各委员会职责[4]

股份情况 - 公司已发行股份总数为58.3865亿股，含48.68亿股内资股及9.7065亿股H股[4] - 受限制股份数为1.14735034亿股，有表决权股份总数为57.23914966股[5] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日举行[3] - 现场出席股东及授权代表23人，持有38.10352469亿股，占已发行股份约65.26%[4] - 出席股东及受委代表代表37.08617435亿股有表决权股份，占比64.79%[5] 决议案情况 - 多项董事选举决议案获100%赞成票通过[7][8] - 核定2026年度不良资产核销额度决议案获100%赞成票通过[8] - 发行科技创新债券特别决议案获100%赞成票通过[8] 人事情况 - 换届重选及委任董事决议案获股东批准，部分董事资格待山西监管局批准[10] - 董事任期自批准起至第七届董事会任期届满，为期三年[11] - 2025年12月19日，郝强女士重选为第七届董事会董事长等[12] - 张云飞先生连任行长，任期自董事会批准起至第七届董事会任期届满，可连任[14] 委员会情况 - 各专业委员会成员构成确定，郝强等任主任[15][16] - 选举董事会委员会后，公司重新遵守《上市规则》第3.25及3.27A条[18]

公司业务拓展 - 景顺长城基金管理有限公司自2025年12月17日起新增委托东方证券销售其旗下景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 [1] - 公司自同日起新增委托晋商银行股份有限公司销售其旗下部分基金 [6] - 公司自同日起新增委托中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台销售其旗下部分基金 [10] - 公司自同日起新增委托阳光人寿保险股份有限公司销售其旗下景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 [15] - 公司自同日起新增委托国信证券股份有限公司销售其旗下景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 [19] 产品与运营动态 - 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [24] - 为保护投资者利益，该基金将于2025年12月17日开市起至当日10:30停牌 [24] - 若该基金当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施 [24] - 公司聘任王高斌先生为景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金的基金经理助理，自公告之日起生效 [26][27] - 王高斌先生具有7年证券、基金行业从业经验，现任量化及指数投资部基金经理助理 [29] 新增销售渠道业务说明 - 申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金，特殊期间的有关规定详见基金法律文件 [1][6][10][15][19] - 投资者可通过新增销售机构办理“定期定额投资业务”，具体规则遵循销售机构规定 [2][7][11][15][20] - 投资者可通过新增销售机构办理基金转换业务，具体规则遵循销售机构规定并需留意公司相关公告 [2][7][12][16][20] - 新增销售机构可能为投资者开放前端收费模式基金的一次性或定期定额申购费率折扣优惠，具体规则以销售机构为准 [2][7][12][16][21] - 销售机构可能依据法律法规及基金文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以销售机构最新规定为准 [2][7][12][17][21]

景顺长城基金新增销售渠道 - 公司自2025年12月17日起新增委托晋商银行销售旗下部分基金，具体业务流程、费率优惠等以晋商银行规定为准 [1] - 公司自2025年12月17日起新增委托中国邮政储蓄银行“邮你同赢”同业合作平台销售旗下部分基金，具体业务流程、费率优惠等以该平台规定为准 [6] - 公司自2025年12月17日起新增委托山西证券销售旗下“景顺长城景盈双利债券型证券投资基金”，具体业务流程、费率优惠等以山西证券规定为准 [10] 新增销售机构信息 - 晋商银行股份有限公司注册及办公地址为山西省太原市小店区长风街59号，客户服务电话为95105588 [1] - 中国邮政储蓄银行“邮你同赢”同业合作平台客户服务电话为95580 [6] - 山西证券股份有限公司注册（办公）地址为山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼，客户服务电话为400-666-1618、95573 [10][11] 相关业务说明 - 申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及特定开放日的基金，封闭期、募集期等特殊规定需参见基金法律文件及公司公告 [1][6][11] - 投资者可通过销售机构办理“定期定额投资业务”，具体规则遵循销售机构规定 [2][7][11] - 投资者可通过销售机构办理基金转换业务，需确认基金状态并遵循销售机构规定，具体限制及费率规则参见公司公告或招募说明书 [2][7][11] - 销售机构可能为投资者开放前端收费模式基金的一次性或定期定额申购费率折扣优惠，具体规则以销售机构为准 [2][7][12] - 销售机构可能依据法律法规调整投资起点金额、级差及累计申购限额等标准，以销售机构最新规定为准 [2][7][12] 公司咨询途径 - 景顺长城基金管理有限公司客户服务电话为400 8888 606、0755-82370688，网址为www.igwfmc.com [3][8][13] 公司人事变动 - 公司聘任王高斌先生为“景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金”及“景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金”的基金经理助理，自公告之日起生效 [16] - 王高斌先生为经济学硕士，于2018年7月加入公司，现任量化及指数投资部基金经理助理，具有7年证券、基金行业从业经验 [17]

公司成为被执行人事件 - 晋商消费金融股份有限公司于2025年12月10日被绥中县人民法院列为被执行人，执行标的为20000元 [1][2] 公司股权结构与基本信息 - 晋商消费金融股份有限公司由晋商银行与其他第三方股东于2016年2月共同出资成立，注册地位于中国山西省太原市，主要业务在中国境内 [2] - 公司注册资本为人民币500百万元（即5亿元），截至2025年6月30日实收资本为人民币500百万元 [2] - 晋商银行持有晋商消费金融股份有限公司40%的股权 [2]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份970,650,000股，股本970,650,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4,868,000,000股，股本4,868,000,000元[1] - 2025年11月H股和内资股法定/注册股份及股本均无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额5,838,650,000元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年11月底，H股已发行股份970,650,000股，无库存股[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4,868,000,000股，无库存股[2] - 2025年11月H股和内资股已发行股份及库存股均无增减[2] 证券回购情况 - 自2025年1月1日起，公司无回购上市证券[5]

会议信息 - 晋商银行2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日举行[1] 审议事项 - 审议换届重选及委任第七届董事会董事[2] - 审议核定2026年度不良资产核销额度[4] - 审议批准发行科技创新债券[4] 代表委任 - 代表委任表格签署要求及送达时间和地点[4] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席大会投票[4]

会议信息 - 晋商银行2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日上午十时举行[3] 审议事项 - 审议换届重选及委任第七届董事会董事[4][5][7] - 审议核定2026年度不良资产核销额度[7] - 审议批准发行科技创新债券[7] 参会要求 - 个人股东出示身份证，法人股东由代表出席[9] - 受委代表文件H股、内资股股东按要求送达[10] 股份相关 - 2025年12月16 - 19日暂停办理股份过户[11] - 12月15日营业结束时在册股东有权参会投票[11] - H股股东不迟于12月15日下午四时三十分送交转让文件[12] 投票结果 - 投票结果在港交所和公司网站公布[13]

临时股东大会信息 - 2025年12月19日上午十时在山西省太原市小店区长风街59号22楼会议室召开[34][71] - 2025年12月15日营业结束时在册股东有权出席并投票[35][79] - H股股东须不迟于2025年12月15日下午4时30分交转让文件等作登记[35][79] - 代表委任表格等H股股东需在2025年12月18日上午10时前送达指定处[37][78] - 2025年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记[35][79] - 授权期限自临时股东大会批准之日起36个月内有效[35] - 所有决议案将以投票方式表决，结果刊于港交所及公司网站[80] 董事会换届 - 第六届董事会任期将届满，需重选董事[12] - 第七届董事会执行董事候选人有郝强、张云飞、王琦[15] - 非执行董事候选人有高玉荣、容常青、王先奎、李先生、王建軍[15] - 独立非执行董事候选人有段青山、胡稚弘、陈毅生、梁永明、吴小平[15][17] - 每位独立非执行董事年度袍金预计为20万人民币（税前）[20] - 董事候选人任期三年，可书面通知终止[20] 财务相关 - 2026年度核销额度为15亿元（含处置亏损额度）[22] - 科技创新债券发行规模不超20亿元（含），期限不超五年（含）[24][26] - 采用无担保形式在银行间市场以簿记建档方式公开发行，面向全国银行间债券市场成员[29][30][31] - 募集资金用于支持科技创新领域业务[33] 其他 - 公司1998年10月16日在中国成立，内资股每股面值1元[8] - 不再设置监事会及《公司章程》修订于2025年6月27日获批准，生效后才可选举职工董事[39][69]

股东大会安排 - 晋商银行拟于2025年12月19日举行2025年第一次临时股东大会[3] - 2025年12月15日营业结束时名列股东名册的H股股东有权出席并投票[3] 股份过户登记 - 2025年12月16日至19日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 合资格H股股东须不迟于2025年12月15日下午4时30分送交转让等文件[3] 董事会构成 - 董事会包括3名执行董事、5名非执行董事和5名独立非执行董事[4]