集团整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入约为人民币2.36173亿元，较上一期间增加约20.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团净溢利约为人民币7886.7万元，较上一期间增加约49.5%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司拥有人应占溢利约为人民币5728.4万元，较去年增加约53.7%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司普通股持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.03元，较上一期间增加50%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前溢利为114,777千元，2023年同期为79,498千元[7] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为108,058千元，2023年同期为96,220千元[7] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为33,566千元，2023年同期为28,353千元[7] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为1,729千元，2023年同期为1,260千元[8] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为72,763千元，2023年同期为66,607千元[8] - 截至2024年6月30日，公司期末现金及现金等价物为661,318千元，2023年同期为350,001千元[8] - 2024年上半年来自客户A的收入为236,173千元人民币，2023年同期为196,659千元人民币[16] - 2024年上半年来自客户合约的收入为236,173千元人民币，2023年同期为196,659千元人民币[17] - 2024年上半年已售存货成本为110,693千元人民币，2023年同期为104,277千元人民币[18] - 2024年上半年税项支出总额为35,910千元人民币，2023年同期为26,729千元人民币[20] - 截至2024年6月30日止六个月，公司黄金总产量约453.7千克（约14,587.0盎司），较2023年同期减少约4%[26][31] - 报告期内，公司收入约为人民币236,173,000元，较2023年同期增加约20.1%，主要因平均售价上升21.1%，部分被销量下降0.8%抵销[27][31][32] - 报告期内，公司净溢利约为人民币78,867,000元，较2023年同期增加约49.5%[28][31] - 报告期内，母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.03元，较2023年同期增加50%[29][31] - 报告期内，公司销售成本约为人民币110,693,000元，较2023年同期增加约6.2%[33] - 报告期内，公司毛利约为人民币125,480,000元，较2023年同期增加约35.8%，毛利率约为53.1%，较2023年同期上升约13.1%[34] - 报告期内，公司其他收入及收益约为人民币10,725,000元，较2023年同期增加约97.6%[35] - 报告期内，公司行政开支约为人民币19,445,000元，较2023年同期增加约16.8%[36] - 报告期内其他开支约为人民币586,000元，2023年同期为零，增加归因于外汇亏损增加[37] - 报告期内融资成本约为人民币1,397,000元，较2023年同期的人民币1,657,000元减少约15.7%，归因于实际利率下降[38] - 报告期内所得税开支约为人民币35,910,000元，较2023年同期的人民币26,729,000元增加约34.3%，归因于集团除税前利润增加，实际税率约为31.3%，2023年同期约为33.6%[39] - 报告期内母公司拥有人应占溢利约为人民币57,284,000元，较2023年同期的约人民币37,261,000元增加约53.7%，归因于除税后利润增加[40] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物为人民币661,318,000元，较2023年12月31日的约人民币586,840,000元增加，归因于经营活动产生的现金净额[41][42] - 2024年6月30日集团营运资金为人民币537,551,000元，2023年12月31日为人民币458,108,000元[42] 资产与负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产总额为人民币5.85964亿元，较2023年12月31日的人民币5.81707亿元有所增加[5] - 2024年6月30日流动资产总额为人民币7.04404亿元，较2023年12月31日的人民币6.36194亿元有所增加[5] - 2024年6月30日流动负债总额为人民币1.66853亿元，较2023年12月31日的人民币1.78086亿元有所减少[5] - 2024年6月30日非流动负债总额为人民币6699.8万元，较2023年12月31日的人民币6388万元有所增加[6] - 2024年6月30日净资产为人民币10.56517亿元，较2023年12月31日的人民币9.75935亿元有所增加[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备资产总成本为人民币29,563,000元，2023年6月30日为人民币39,647,000元[24] - 报告期末，贸易应付款项一年以内账龄金额为人民币10,909千元（2023年12月31日为人民币10,273千元）[25] - 2024年6月30日集团未偿还银行借款约为人民币30,000,000元，与2023年12月31日持平，均以人民币计值，计息银行贷款及其他借款100%按固定利率计息[43] - 2024年6月30日及2023年12月31日贸易应收款项结余为零，公司认为集团信贷风险已大幅减小[48] - 2024年6月30日集团抵押存款人民币20,896,000元，2023年12月31日为人民币19,232,000元，为矿山开发土地的环境恢复保证金[51] - 2024年6月30日，集团合约成本未计提拨备的资本承担总额为人民币758.4万元，2023年12月31日无此项[52] - 2024年6月30日，集团并无重大或然负债[52] 股息分配 - 2024年8月30日，董事会宣派中期股息每股普通股0.0295港元，分派总额约为5900万港元，将于2024年9月25日派付[2] - 2024年8月30日董事会宣派中期股息每股普通股0.0295港元，总金额约59,000,000港元，2023年同期无[22] - 2024年8月30日，董事会宣派中期股息每股普通股0.0295港元，分派总额约为5900万港元[66] - 中期股息将于2024年9月25日派付予2024年9月17日营业结束时名列股东名册的股东[66] - 为确定派息股东身份，过户表格及股票最迟须于2024年9月12日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[67] - 公司将于2024年9月13日至2024年9月17日暂停办理股份过户登记手续[67] 公司股权与架构 - 公司直接持有Majestic Yantai Gold Ltd.等公司100%股权，间接持有煙台中嘉礦業有限公司75%股权[10] - 煙台中嘉礦業有限公司注册股本面值为人民币228,705,500元[10] - 公司主席及行政总裁由邵绪新博士兼任，独立非执行董事占董事会成员最少三分之一[62][63] - 全体董事确认报告期内及公告日期完全遵守上市规则附录C3所载标准守则，公司不知悉高级管理层有违反情况[64] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，审核委员会及核数师认为未经审核综合中期财务报表编制符合规定[65] 财务准则采纳 - 公司本年度财务报表首次采纳多项新订及经修订的国际财务报告准则[13] 成本与费用指标变化 - 2024年上半年物业、厂房及设备项目折旧为21,383千元，2023年同期为15,998千元[7] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为21,383千元人民币，2023年同期为15,998千元人民币[18] - 2024年上半年使用权资产折旧为5,160千元人民币，2023年同期为4,477千元人民币[18] - 2024年上半年无形资产摊销为3,652千元人民币，2023年同期为3,980千元人民币[18] - 2024年上半年研发成本为4,169千元人民币，2023年同期为3,229千元人民币[18] 税率情况 - 2024年上半年和2023年上半年中国企业所得税税率均为25%[19] 财务风险情况 - 集团面临利率、信贷、外币、流动资金等财务风险，采取保守策略，未使用衍生及其他工具对冲风险[45] 上市所得款项使用情况 - 公司股份于2023年12月22日在港交所上市，所得款项净额约为2.183亿港元[55] - 2023年12月22日至2024年6月30日，公司已动用所得款项净额约2490万港元，未动用部分约为1.934亿港元[56] - 根据矿山优化计划建设采矿基础设施分配所得款项净额百分比为20.4%，金额4450万港元[56] - 透过现有矿区额外勘探分配所得款项净额百分比为2.0%，金额440万港元[56] - 透过选择性收购黄金矿业资产扩张业务分配所得款项净额百分比原55.0%，金额1.201亿港元，修订后为1.476亿港元[56] 公司业务进展 - 截至2024年6月，公司已完成海拔 +81米工作平台建设，海拔 +69米工作平台建设基本完工，正在海拔 +57米施工，预计年底完工[54] - 公司第一阶段10个钻孔计划于9月30日完成，第二阶段17个钻孔计划于年底完成[54] - 公司全资附属公司或收购目标公司70%已发行股本，目标公司拥有三座金矿采矿许可证[54] 业绩公告与报告发布 - 业绩公告刊于公司网站及联交所网站，截至2024年6月30日止六个月的中期报告将适时寄发股东并于网站刊登[68]

财务表现 - 2024年第一季度收入为109,224千元，较去年同期增长15.2%[3] - 毛利为57,547千元，较去年同期增长21.5%[3] - 期内溢利为36,299千元，较去年同期增长27.7%[3] - 报告期间收入约为人民币109,224,000元，较可比期间增加约15.3%[33] - 报告期间净利润约为人民币36,299,000元，较可比期间增加约27.9%[34] - 每股基本及摊薄盈利约为人民币0.02元，较可比期间上升约100%[35] - 毛利约为人民币57,547,000元，较可比期间增加约21.6%[38] - 毛利率约为52.7%，较可比期间上升约5.5%[39] - 其他收入及收益约为人民币5,018,000元，较可比期间增加约122.6%[40] - 行政开支约为人民币9,843,000元，较可比期间增加约43.7%[41] - 其他开支约为人民币595,000元，较可比期间增加约127.1%[42] - 融资成本约为人民币698,000元，较可比期间减少约15.6%[43] 公司基本信息 - 本公司主要从事金矿的开采、加工及销售[10] - 本公司控股公司为Majestic Gold Corp.，注册于加拿大不列颠哥伦比亚省[11] 资产负债情况 - 非流动资产总额为580,995千元，较上一年末持平[5] - 流动资产总额为653,648千元，较上一年末增长2.7%[5] - 非流动负债总额为63,733千元，较上一年末持平[6] - 现金及现金等价物增加净额为22,131千元，较上一年同期减少38.6%[8] 会计准则和风险 - 未经审计的财务报表按照国际财务报告准则编制[14] - 财务报表以人民币呈列，金额四舍五入至最接近的千位整数[15] - 公司已首次采纳新订和经修订的国际财务报告准则，包括售后回租的租赁负债等[25] - 预计新订和经修订的国际财务报告准则对公司的财务报表不会产生重大影响[25] - 公司尚未应用已颁布但尚未生效的国际财务报告准则[28] - 公司收入受黄金价格和其他商品价格波动影响，主要来自黄金销售[51] - 公司面临利率风险，目前未使用任何衍生金融工具对冲[52] - 公司与认可客户交易，无需抵押担保，信贷风险已大幅减小[53] - 公司交易以人民币计值，外汇波动可能影响经营业绩，目前不对冲外汇风险[54] - 中国对黄金探矿行业政策变化可能影响公司生产经营[55] - 公司除环境恢复保证金外，未抵押任何资产[56] - 公司合约成本未计提资本承担，或然负债无重大[57][58] - 投资者应谨慎依赖未经审计管理账目的财务和业务数据[59]

公司业绩 - 集海资资源集团有限公司于2023年12月22日成功在香港联合交易所主板上市[8] - 2023年度收入约为383,463,000元，较2022年度减少约8.4%；净利约为94,939,000元，较2022年度减少约21.5%[9] - 截至2023年12月31日止年度，黄金产量为882.3千克，黄金销量为872.2千克，黄金回收率为94.46%[6] - 2023年集海资资源集团黄金总产量约为882.3千克，较去年减少约18.7%[13] - 2023年集海资资源集团收入约为人民币383,463,000元，较去年减少约8.4%[14] - 2023年集海资资源集团净利约为人民币94,939,000元，较去年减少约21.5%[15] - 2023年集海资资源集团每股基本及摊薄盈利约为人民币0.04元，较去年下降约33.3%[16] - 2023年11月，集海资资源集团向股东宣派及派付人民币23,428,000元的股息[17] - 2023年12月上市后，集海资资源集团董事会不建议进一步派付任何年度股息[18] - 2023年集海资资源集团黄金产量减少主要因为暂停生产进行安全检查，导致收入下降[21] - 2023年集海资资源集团毛利减少约16.2%，主要因为暂停采矿活动导致黄金销量减少[29] - 本年度集团毛利率约为47.8%，较去年下降约4.5%[30] - 其他收入及收益为约人民币9,851,000元，较去年减少约26.5%[31] - 行政开支为约人民币43,239,000元，较去年增加约28.3%[32] - 融资成本为约人民币3,170,000元，较去年增加约7.3%[34] - 所得税开支为约人民币51,318,000元，较去年减少约12,600,000元[35] - 母公司擁有人應佔溢利约为人民币65,025,000元，较去年减少约21.9%[36] - 现金及现金等价物为人民币586,840,000元[37] - 现金及现金等价物由2022年底的约人民币282,187,000元增至2023年底的约人民币586,840,000元[38] - 未償还银行借款为约人民币30,000,000元[40] 黄金市场 - 全球黄金现货价格在2023年上半年持续上涨，下半年进一步增长，主要受市场避险情绪推动[20] - 全球黄金现货价格预计在2024年上升，2027年达到2148.4美元/盎司[51] 公司发展计划 - 公司计划通过收购增值资产扩大在中国的采矿业务，增加黄金储量[52] - 公司全资附属公司与潜在卖方及目标公司签署意向书，涉及金矿石采选等业务[53] - 公司计划在2025年之前建设采矿基础设施、升级黄金矿石储量、扩张业务等[56] - 公司预计将全球发售剩余所得款项淨额的动用时间表推迟至2025年2月[58] - 公司根据市场情况调整未动用所得款项淨额的预期时间表，以保持灵活性[59] 公司治理 - 公司董事邵绪新博士拥有丰富的矿业领域从业经历和教育背景[60] - 公司董事MACKIE James Thomas先生具有注册会计师资格，担任多家公司的财务總監及公司秘书[61] - 集海资资源集团有限公司2023年报中，陈毅奋先生于2023年11月被任命为公司独立非执行董事[65] - 集海资资源集团有限公司2023年报中，曾鸣博士于2023年11月被任命为公司独立非执行董事[67] - 公司已采纳董事会多元化政策，致力于建立具有平衡专业知识、技能、经验和不同观点的董事会[161][162] - 董事会重视性别多元化，目前董事会中有一名女性独立非执行董事，公司将继续寻找合适的女性候选人以改善性别多元化[164][165] - 公司已设立董事委员会和审计委员会，分别负责监督公司事务的特定范围和维护与核数师的关系，审阅财务数据等[169][170][171] - 提名委员会负责每年审查董事会的结构、人数和组成，提出建议以完善公司的企业策略，评估独立非执行董事的独立性[173][174] - 薪酬委员会负责制定全体董事和高级管理层的薪酬政策和架构[179] - 公司的审计委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈毅奋先生[133] - 审计委员会认为公司本年度的经审计综合财务报表符合会计准则和法律法规[134]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司收入约为人民币3.83463亿元，较2022年的4.18413亿元减少约8.4%[3] - 截至2023年12月31日止年度，公司纯利约为人民币9493.9万元，较2022年的1.2099亿元减少约21.5%[3] - 截至2023年12月31日止年度，母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.04元，较2022年的0.06元减少约33.3%[3] - 截至2023年12月31日止年度，母公司拥有人应占溢利约为人民币6502.5万元，较2022年的8321.4万元减少约21.9%[3] - 2023年来自客户A收入为383,463千元人民币，2022年为418,413千元人民币[33] - 2023年金锭销售收入为383,463千元人民币，2022年为418,413千元人民币[35] - 2023年其他收入及收益总计9,851千元人民币，2022年为13,403千元人民币[35] - 2023年税项支出总额为51,318千元人民币，2022年为63,918千元人民币[39] - 2023年除税前溢利为146,257千元，按25%法定所得税率课税为36,564千元，所得税开支总计51,318千元；2022年除税前溢利为184,908千元，按25%法定所得税率课税为46,227千元，所得税开支总计63,918千元[40] - 2023年股息为23,428千元，2022年为38,886千元，2022年股息于2022年10月派发，2023年股息于2023年11月派发[40][41] - 2023年母公司普通股权持有人应占溢利为65,025千元，用于计算每股基本盈利的年内已发行普通股加权平均数目为1,512,328,767股，每股盈利0.04元；2022年经重列溢利为83,214千元，加权平均股数为1,500,000,000股，每股盈利0.06元[42] - 2023年公司收入约为383,463,000元，较去年减少约8.4%，主要因销量下降19.6%，平均售价较去年上升14%[46] - 2023年公司净溢利约为94,939,000元，较上年度减少约21.5%，主要因2023年5 - 7月中旬采矿活动暂停致黄金销量下降[47] - 2023年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为0.04元，较去年下降约33.3%[48] - 本年度收入约为人民币383,463,000元，较去年减少约8.4%（2022年：人民币418,413,000元）[53][59] - 本年度纯利约为人民币94,939,000元（2022年：人民币120,990,000元），每股基本及摊薄盈利约为人民币0.04元（2022年：人民币0.06元）[53] - 本年度销售成本约为人民币200,210,000元，较去年增加约0.2%（2022年：人民币199,823,000元）[61] - 本年度毛利约为人民币183,253,000元，较去年减少约16.2%（2022年：人民币218,590,000元），毛利率约为47.8%，较去年下降约4.5%（2022年：52.2%）[62] - 本年度其他收入及收益约为人民币9,851,000元，较去年减少约26.5%（2022年：人民币13,403,000元）[63] - 本年度行政开支约为人民币43,239,000元，较去年增加约28.3%（2022年：人民币33,711,000元）[64] - 本年度其他开支约为人民币17,000元，较去年减少约99.8%（2022年：人民币10,419,000元）[65] 公司资产与负债数据关键指标变化 - 2023年非流动资产总额为人民币5.81707亿元，2022年为5.54171亿元[10] - 2023年流动资产总额为人民币6.36194亿元，2022年为3.31878亿元[10] - 2023年流动负债总额为人民币1.78086亿元，2022年为1.46431亿元[10] - 2023年流动资产净额为人民币4.58108亿元，2022年为1.85447亿元[10] - 2023年非流动负债总额为人民币6388万元，2022年为6351.4万元[11] - 2023年净资产为人民币9.75935亿元，2022年为6.76104亿元[11] - 2023年存货总计21,821千元，其中金精矿3,316千元、矿石储备10,484千元、原材料8,021千元；2022年存货总计18,652千元，其中金精矿836千元、矿石储备9,868千元、原材料7,948千元[43] - 2023年预付款项、按金及其他应收款项总计7,901千元，其中预付款项1,658千元、按金及其他应收款项6,664千元、减值拨备421千元；2022年总计5,845千元，其中预付款项5,362千元、按金及其他应收款项483千元[43] - 2023年贸易应付款项为10,273千元，2022年为12,426千元，均为一年以内账龄，免息且一般30至90日内清偿[43] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币586,840,000元[70] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的约2.82亿元增至2023年12月31日的约5.87亿元[71] - 2023年12月31日，公司以港元、加拿大元、美元计值的现金和现金等价物分别约为2.14亿元、63.4万元、6495.5万元，2022年分别为276.8万元、59.6万元、5734万元[73] - 2023年12月31日，公司未偿还银行借款约为3000万元，与2022年相同，且已在2023年8月25日偿还，计息银行贷款及其他借款100%按固定利率计息[74] - 2023年及2022年12月31日，公司贸易应收款项结余为零[80] - 2023年12月31日，公司抵押存款1923.2万元作为环境恢复保证金，无其他抵押资产[84] - 公司2023年12月31日就合约成本未于财务报表计提拨备的资本承担总额为零，2022年12月31日为528.9万元[85] - 2023年12月31日，公司无重大或然负债[86] 公司业务结构与股权情况 - 公司为投资控股公司，旗下附属公司于中国从事金锭的开采、加工及销售[13] - 公司直接持有Majestic Yantai Gold Ltd. 100%股权，注册股本面值为50,000美元[14] - 公司间接持有烟台中嘉矿业有限公司75%股权，注册股本面值为人民币188,705,500元[14] 财务报表编制与准则应用 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，采用历史成本惯例，以人民币呈列[17] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度的财务报表[18] - 附属公司业绩自集团获得控制权当日起综合入账，至控制权终止日期前持续综合入账[19] - 集团内公司间资产及负债、权益、收益、开支及现金流量于综合入账时全数抵销[19] - 若集团失去附属公司控制权，会终止确认相关资产、负债等，并确认保留投资公平值及盈亏[20] - 评估对投资对象是否拥有权力时，集团会考虑与其他表决权持有者合约安排等因素[20] - 集团已就本年度财务报表采纳新订及经修订的国际财务报告准则[21] - 集团已在财务报表附注2披露重大会计政策资料，国际会计准则第1号修订本未对集团财务报表项目计量、确认或列示方式产生影响[22] - 集团会计方针及政策符合国际会计准则第8号修订本，该修订本未对集团财务报表产生影响[22] - 采纳国际会计准则第12号修订本未对截至2023年及2022年12月31日止年度的母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄盈利、其他全面收益及综合现金流量表产生重大影响[22] - 集团不在支柱二模板规则监管范围内，国际会计准则第12号关于国际税收改革 - 支柱二立法模板的修订本对集团无影响[22] - 集团拟于已颁布但尚未生效的经修订国际财务报告准则生效时应用该等准则（若适用）[23] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号修订本已追溯应用，国际会计准则理事会已剔除其以往强制生效日期，现可供采纳[24] - 国际财务报告准则第16号修订本于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，须追溯应用至2029年1月1日后订立的售后回租交易，也可提早应用，预期对集团财务报表无重大影响[25] - 2020年修订本于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计不会对公司财务报表产生重大影响[27][28] - 2022年修订本与2020年修订本需同时提前应用，预计无重大财务影响[28] - 国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7条修订本允许提前适用，预计无重大财务影响[28] - 国际会计准则第21号修订本允许提前适用，预计无重大财务影响[29] 黄金业务数据关键指标变化 - 2023年公司黄金总产量约882.3千克（约28,366.4盎司），较去年减少约18.7%，主要因2023年5 - 7月中旬采矿活动暂停[45] - 本年度黄金产量约882.3千克（约28,366.4盎司），较去年减少约190.2千克（约6,114.7盎司）或17.7%[53] - 截至2023年12月31日，露天矿山控制资源量矿石33,200千吨，含金量36,400千克（1,170千盎司）；地下矿山控制资源量矿石1,620千吨，含金量2,250千克（72千盎司）[55] 黄金市场预测与公司收购计划 - 预计2024年中国黄金现货价格上涨，2022 - 2027年全球黄金现货价格将从1801.3美元/盎司按3.6%的复合年增长率升至2148.4美元/盎司[87] - 2024年3月25日，公司全资附属公司或收购目标公司70%已发行股本，目标公司拥有三座金矿采矿许可证[89] 公司上市所得款项用途 - 2023年12月22日公司股份在港交所上市，所得款项净额约2.183亿港元，截至2023年12月31日已动用约300万港元[90] - 矿山优化计划建设采矿基础设施，所得款项净额占比20.4%，金额4450万港元，预计2025年6月前动用[92] - 现有矿区额外勘探活动升级黄金矿石储量，所得款项净额占比2.0%，金额440万港元，预计2024年12月前动用[92] - 选择性收购金矿资产扩张业务，所得款项净额占比55.0%，金额1.201亿港元，预计动用时间推迟至2025年2月[92][93] - 偿还现有银行贷款担保，所得款项净额占比12.6%，金额2750万港元，预计2024年9月前动用[92] - 营运资金所得款项净额占比10.0%，金额2180万港元，已动用300万港元，预计2025年12月前动用[92] 公司股息与证券交易情况 - 董事会不建议派付2023年度末期股息[95] - 截至2023年12月31日，公司及附属公司除全球发售新发行股份外，无购买、出售或赎回上市证券[99] 公司治理与合规情况 - 公司认为2023年度已遵守企业管治守则，惟存在若干偏离[101] - 邵绪新博士自2019年起兼任公司主席及行政总裁，负责监管集团营运[103] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[103] - 公司于2023年12月22日上市，自上市日至2023年12月31日未举行董事会或董事委员会会议[105] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅本年度经审核综合财务报表[108] 公司股东相关安排 - 2023年股东周年大会将于2024年6月26日举行[110] - 为确定出席2023年股东周年大会的股东，公司股东名册将于2024年6月21日至26日暂停办理登记[111] - 未办理股份过户登记的股东须于2024年6月20日下午4时30分前提交过户文件[111] 公司公告与信息披露 - 本业绩公告已刊登于公司及联交所网站，2023年度报告将适时寄发股东并登载于网站[112] - 公告日期为2024年3月28日，董事会由四名执行董事和四名独立非执行董事组成[114]