美债收益率走势 - 美国10年期基准国债收益率上涨11.16个基点至4.5985%，全天交投于4.4711%-4.6025%区间，为2月13日以来首次突破4.6%关口 [1] - 20年期美债收益率上涨13.21个基点至5.1247%，逼近2023年11月1日高点5.2838%和10月23日高点5.3838% [1] - 30年期美债收益率上涨12.27个基点至5.0923%，接近2023年10月23日高点5.1764%和2007年6月13日高点5.4376% [1] 市场反应 - 投资者对美国财政可持续性担忧升温导致长期美债遭遇猛烈抛售 [1] - 30年期国债收益率重新升破5%加剧对未来融资成本上行的担忧 [1] - 美国股市周三遭遇重挫，三大指数创下一个月来最差单日表现 [1] 黄金市场展望 - 中长期看美元信用下降、美联储降息周期开启、全球央行持续购金将支撑黄金长期上行趋势 [2] - 短期全球贸易政策不确定性和央行购金支撑金价，呈现易涨难跌格局 [2] - 中长期全球关税政策和地缘政治不确定性背景下，避险和滞涨交易仍是黄金交易核心 [2] 黄金相关港股 - 紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、招金矿业(01818)等公司被列为黄金及贵金属相关港股 [3] - 灵宝黄金(03330)、中国黄金国际(02099)、万国黄金集团(03939)等公司也位列其中 [3] - 老铺黄金(06181)、集海资源(02489)等公司同样被提及 [3]

集海資源集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 承董事會命 集海資源集團有限公司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 邵緒新 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 邵 緒 新 博 士、Mackie James Thomas先生及盧卓 光 先 生；非 執 行 董 事 陳 立 北 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事Malaihollo Jeffrey Francis A博 士、陳 毅 奮 先 生、曾 鳴 博 士 及 劉 莉 小 姐 組 成。 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 董事會會議通告 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为499,505千元人民币，较2023年的383,463千元人民币增长约29.99%[11] - 2024年公司毛利为253,759千元人民币，较2023年的183,253千元人民币增长约38.47%[11] - 2024年公司除税前溢利为213,809千元人民币，较2023年的146,257千元人民币增长约46.20%[11] - 2024年母公司拥有人应占溢利为104,760千元人民币，较2023年的65,025千元人民币增长约61.11%[11] - 2024年公司非流动资产为567,751千元人民币，较2023年的581,707千元人民币下降约2.40%[12] - 2024年公司流动资产为687,391千元人民币，较2023年的636,194千元人民币增长约8.05%[12] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，集团收入分别约为4.99505亿元和3.83463亿元，增加约30.3%[22] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，集团净溢利分别约为1.46608亿元和0.94939亿元，增加约54.4%[22] - 2024年集团收入约为4.99505亿元，较去年增加约30.3%，因平均售价上升约24.4%且销量上升4.7%[27] - 2024年集团净溢利约为1.46608亿元，较上年度增加约54.4%[28] - 2024年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为5.24分，较去年增加约21.8%[30] - 2024年公司收入约4.99505亿元，较2023年的3.83463亿元增加约30.3%，因平均售价上升约24.4%且销售量增加4.7%[41] - 2024年销售成本约2.45746亿元，较2023年的2.0021亿元增加约22.7%，因折旧开支等因素增加[44] - 2024年毛利约2.53759亿元，较2023年的1.83253亿元增加约38.5%；毛利率为约50.8%，较2023年的47.8%上升约3.0%[45] - 2024年其他收入及收益约1970.3万元，较2023年的985.1万元增加约100.0%，因利息收入增加[46] - 2024年行政开支约5549.7万元，较2023年的4323.9万元增加约28.3%，因上市后行政开支等增加[47] - 2024年其他开支约169.9万元，较2023年的1.7万元增加约168.2万元，因资源税应缴罚款增加[48] - 2024年融资成本约245.7万元，较2023年的317万元减少约22.5%，因银行贷款偿还利息开支减少[49] - 2024年所得税开支约6720.1万元，较2023年的5131.8万元增加约1588.3万元，因除税前利润增加；实际税率约31.4%，2023年约35.1%[50] - 2024年母公司拥有人应占溢利约1.0476亿元，较2023年的约6502.5万元增加约61.1%，因销量增加[51] - 2024年12月31日公司营运资金净额为5.48015亿元；现金及现金等价物增至约6.39599亿元，2023年为约5.8684亿元[52][53] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为人民币520,391,000元，2023年约为人民币525,411,000元[116] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司矿石开采总量为1,989.3千吨，较2023年的1,830.7千吨增长约8.67%[13] - 2024年公司黄金产量为904.3千克（28,872.0盎司），较2023年的882.3千克（28,366.4盎司）增长约2.50%[13] - 2024年公司黄金销量为913.3千克（29,363.3盎司），较2023年的872.3千克（28,043.6盎司）增长约4.70%[13] - 2024年选矿厂黄金回收率为94.52%，较2023年的94.46%略有提升[13] - 2024年集团黄金总产量（冶炼后）约为904.3千克，较去年增加约2.5%[26] 公司收购与投资相关 - 2024年11月25日公司宣布以8190万元收购牟金矿业52%股权，2025年2月24日完成收购[21] - 2024年11月25日，公司相关方订立股份购买及增资协议，代价为人民币81,900,000元，完成后公司将持有牟金52%股权，交易于2025年2月21日完成[142] - 2023年12月22日公司上市获所得款项净额约2.183亿港元，至2024年12月31日已动用约6500万港元[69] - 截至2024年12月31日，矿山基础设施建设已动用3250万港元，占所得款项净额20.4%[70] - 截至2024年12月31日，选择性收购金矿资产扩张业务已动用1190万港元，占所得款项净额67.6%[70] - 全球发售所得款项净额约为2.183亿港元[72] - 2024年12月31日，尚未动用的所得款项净额存放于香港持牌银行[72] - 2025年2月完成收购牟金，相关分配的余下所得款项净额用于清偿代价等[72] 公司勘探相关 - 2024年完成23个钻孔，费用约为542.4万元[29] - 2024年12月，勘探工程完成23个探孔，为未来资源利用提供数据基础[68] - 勘探项目于2024年12月完成，项目保证金于2025年2月结清[72] 公司股息相关 - 2024年8月30日公司宣派及派付约5900万元中期股息[31] - 公司截至2024年12月31日止年度不建议向股东派付末期股息[98] 公司人员相关 - 邵绪新博士62岁，2022年3月调任为公司执行董事等[73] - MACKIE James Thomas先生57岁，2022年3月调任为公司执行董事[74] - 卢卓光先生62岁，2022年3月调任为公司执行董事等[77] - 陈绍惠先生67岁，2022年3月调任为执行董事，2025年2月辞任董事[78] - 陈立北先生59岁，2024年6月获委任为公司非执行董事[79] - 2023年11月，MALAIHOLLO Jeffrey Francis A博士、陈毅奋先生、曾鸣博士、刘莉小姐获委任为公司独立非执行董事[80][82][83][84] - 陈毅奋先生自2019年1月起担任世纪联合控股有限公司（股份代號：1959.HK）之联席公司秘书[82] - 陈毅奋先生自2020年7月起担任立德教育股份有限公司（股份代號：1449.HK）之独立非执行董事[82] - 陈毅奋先生自2022年1月起担任首都金融控股有限公司（股份代號：8239.HK）之独立非执行董事[82] - 陈毅奋先生自2022年5月起担任中国宝沙发展控股有限公司（股份代號：1069.HK）之公司秘书、授权代表兼传票代收人[82] - 刘莉小姐自2023年9月起担任长青热能科技（中山）有限公司之首席运营官[84] - 黄勇先生自2020年8月起一直担任公司矿业运营主管[86] - 周书锋先生于2016年6月1日加入烟台中嘉，2021年5月晋升为烟台中嘉董事会主席及法定代表人、总经理[88] 公司购股计划相关 - 购股计划于2023年11月30日获有条件采纳，有效至2033年11月30日[104] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出购股涉及股份数目上限为2亿股，不超首次买卖时已发行股份总数10%[107] - 截至授予日期12个月内，购股计划授予每名参与者最高股份数不超授予日期公司已发行股本1%[108] - 授予董事、行政总裁、主要股东或其联系人购股，须事先获独立非执行董事批准[108] - 授予主要股东、独立非执行董事或其联系人购股，12个月内超公司已发行股本0.1%，须股东大会批准[108] - 董事会有权在购股计划采纳日起十年内向合资格参与者提出要约[109] - 购股计划有效期至采纳日期后满十年公司营业结束，之后不再发行购股[109] - 自采纳购股计划起，回顾年内公司未根据购股计划向他人授出购股，上市日至2024年12月31日无购股获行使、注销或失效，2024年12月31日无尚未行使的购股[110] 公司客户与供应商相关 - 截至2024年12月31日止年度，集团来自最大客户的总收益占集团总收益的100%[117] - 截至2024年12月31日止年度，集团来自五大供应商及分包商的采购总额分别占集团采购总额的约58.8%及21.4%[117] - 截至2024年12月31日止年度，集团来自最大供应商及分包商的采购额分别占集团采购总额的约34.5%及12.1%[117] 公司员工相关 - 2024年12月31日公司共有员工506人，本年度员工总培训时数为2,508小时[126] - 2024年12月31日公司雇员中约86%为男性，约14%为女性[179] 公司证券相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行任何可换股证券、购股、认股证或类似权利[112] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] 公司董事相关 - 每位执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合约任期均为三年[122] - 截至2024年12月31日，执行董事Mackie James Thomas先生持有相联法团Majestic Gold Corp.620,000股股份，占比0.06%；非执行董事陈立北先生持有公司18,180,000股股份，占比0.91%[131] - 截至2024年12月31日，主要股东Majestic Gold Corp.持有公司1,410,000,000股股份，占比70.50%；东方金业（香港）有限公司持有公司198,000,000股股份，占比9.90%[133] - 截至2024年12月31日止年度，公司无董事或其配偶、未成年子女获授予购买公司股份或债券的权利，也无行使该等权利的情况[134] - 截至2024年12月31日止年度，公司订立的关联方交易无构成须披露的关连交易或持续关连交易，无相关交易须遵守申报、公告或独立股东批准规定[136] - 公司与Majestic Gold Corp.于2023年11月30日订立不竞争契据，独立非执行董事认为Majestic Gold Corp.已遵守有关承诺[138] - 截至2024年12月31日止年度，公司无订立或存有与业务有关的管理及行政合约[139] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或资本资产的未来计划[141] - 本年度董事会由八名成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事，一名执行董事于2025年2月6日辞任[160] - 各执行董事服务合约自上市或委任日期起为期三年[161] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起为期三年[162] - 截至2024年12月31日止年度，邵绪新参加董事会会议4次、提名委员会会议1次、股东周年大会1次[163] - 截至2024年12月31日止年度，Mackie James Thomas参加董事会会议4次、股东周年大会1次[163] - 截至2024年12月31日止年度，卢卓光参加董事会会议4次、股东周年大会1次[163] - 截至2024年12月31日止年度，本年度未召开薪酬委员会会议[167] - 定期董事会会议通告需在会议举行前最少14天送达所有董事，会议文件至少提前三天送交[168] - 2024年12月31日，董事会由四名独立非执行董事组成，约占董事会总人数44.4%[172] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首届股东周年大会上由股东重选[173] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事参与持续专业发展以提高知识和技能[174] - 2024年12月31日止年度，公司主席与行政总裁角色未区分，由邵绪新博士兼任[176] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多方面多元化[178] - 年报日期，董事会八名董事中一名独立非执行董事为女性[178] - 公司重视性别多元化，将继续保持最少有一名女性董事[178] - 董事会及提名委员会将识别潜在继任人渠道，集团实行招聘及晋升政策[178] - 公司未来委任董事会成员时继续提倡性别多元化，但无特定目标或时间表[178] 公司委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团本年度经审核综合财务报表和全年业绩[146][147][148] - 审核委员会职权范围于2023年11月30日被采纳，由三名独立非执行董事组成[184] - 截至2024年12月3

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收入约为人民币499,505,000元，较2023年的人民币383,463,000元增加约30.3%[3] - 截至2024年12月31日止年度，公司净溢利约为人民币146,608,000元，较2023年的人民币94,939,000元增加约54.4%[3] - 截至2024年12月31日止年度，母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币5.24分，较2023年的人民币4.30分增加约21.8%[3] - 截至2024年12月31日止年度，母公司拥有人应占溢利约为人民币104,760,000元，较2023年的人民币65,025,000元增加约61.1%[3] - 2024年销售成本为人民币245,746,000元，2023年为人民币200,210,000元[5] - 2024年毛利为人民币253,759,000元，2023年为人民币183,253,000元[5] - 2024年除税前溢利为人民币213,809,000元，2023年为人民币146,257,000元[5] - 2024年所得税开支为人民币67,201,000元，2023年为人民币51,318,000元[5] - 2024年非流动资产总额为人民币567,571,000元，2023年为人民币581,707,000元[7] - 2024年流动资产总额为人民币687,391,000元，2023年为人民币636,194,000元[7] - 2024年12月31日资产总额减流动负债为1,115,586千元，2023年为1,039,815千元[8] - 2024年12月31日拨备为27,299千元，2023年为25,091千元[8] - 2024年12月31日其他长期负债为17,510千元，2023年为23,878千元[8] - 2024年12月31日递延税项负债为17,210千元，2023年为14,911千元[8] - 2024年12月31日租赁负债为108千元，2023年为0千元[8] - 2024年12月31日非流动负债总额为62,127千元，2023年为63,880千元[8] - 2024年12月31日净资产为1,053,459千元，2023年为975,935千元[8] - 2024年12月31日股本为18,172千元，2023年为18,172千元[8] - 2024年12月31日储备为865,292千元，2023年为809,616千元[8] - 2024年来自客户A的收入为499,505千元人民币，2023年为383,463千元人民币[99] - 2024年金锭销售的收入为499,505千元人民币，2023年为383,463千元人民币[99] - 2024年硫酸销售的收入为5,441千元人民币，2023年为4,783千元人民币[99] - 2024年政府补助为835千元人民币，2023年为170千元人民币[99] - 2024年利息收入为13,059千元人民币，2023年为4,493千元人民币[99] - 2024年出售物业、厂房及设备的收益为12千元人民币，2023年为0千元人民币[99] - 2024年外汇收益为0千元人民币，2023年为286千元人民币[99] - 2024年其他收入及收益总计为19,703千元人民币，2023年为9,851千元人民币[99] - 2024年已售存货成本245,746千元，物业、厂房及设备折旧44,000千元，使用权资产折旧9,706千元，无形资产摊销7,502千元等[100] - 2024年中国企业所得税66,190千元，递延税项1,011千元，年内税项支出总额67,201千元[103] - 2024年用于计算每股基本盈利的母公司普通股权持有人应占溢利104,760千元，年内已发行普通股加权平均数目2,000,000,000股[106] - 2024年存货总计18,040千元，预付款项、按金及其他应收款项总计8,540千元，贸易应付款项11,501千元[107] - 2024年黄金总产量约904.3千克（或约28,872.0盎司），较去年增加约2.5%[108] - 2024年收入约为人民币499,505,000元，较去年增加约30.3%，因平均售价上升约24.4%且销量上升4.7%[109] - 2024年净溢利约为人民币146,608,000元，较上年度增加约54.4%[110] - 2024年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币5.24分，较去年增加约21.8%[112] - 2024年集团黄金产量（冶炼后）约904.3千克，较去年增加约22.0千克或2.5%[117] - 2024年集团收入约人民币49950.5万元，较去年增加约30.3%[117] - 2024年集团净溢利约为人民币14660.8万元，2023年为人民币9493.9万元[117] - 2024年每股基本及摊薄盈利约为人民币5.24分，2023年为人民币4.30分[117] - 本年度集团收入约4.99505亿元，较2023年的3.83463亿元增加约30.3%，主要因平均售价上升约24.4%且销售量增加4.7%[124] - 本年度集团销售成本约2.45746亿元，较2023年的2.0021亿元增加约22.7%，因折旧、冶炼成本等增加[125] - 本年度集团毛利约2.53759亿元，较2023年的1.83253亿元增加约38.5%；毛利率约50.8%，较2023年的47.8%上升约3.0%[126] - 本年度集团其他收入及收益约1970.3万元，较2023年的985.1万元增加约100.0%，因现金及现金等价物利息收入增加[127] - 本年度集团行政开支约5549.7万元，较2023年的4323.9万元增加约28.3%，因上市后开支、研发费用等增加[128] - 本年度集团融资成本约245.7万元，较2023年的317万元减少约22.5%，因银行贷款偿还利息开支减少[130] - 本年度集团所得税开支约6720.1万元，较2023年的5131.8万元增加约1588.3万元，实际税率约31.4%（2023年约35.1%）[131] - 本年度集团母公司拥有人应占溢利约1.0476亿元，较2023年的约6502.5万元增加约61.1%，因销量增加[132] - 2024年12月31日集团营运资金净额为5.48015亿元，现金及现金等价物增至约6.39599亿元[133][134] - 2024年12月31日集团无未偿还银行借款（2023年为3000万元）[135] - 2024年和2023年12月31日贸易应收款项结余为零，公司信贷风险大幅减少[140] - 2024年12月31日，抵押存款为人民币2121.2万元，用于矿山土地环境整治的环境恢复保证金[143] - 2024年和2023年12月31日，集团就合约成本而未于财务报表计提拨备的资本承担总额为零[144] - 2024年12月31日，集团并无重大或然负债[145] 公司附属公司相关情况 - 公司附属公司烟台中嘉矿业有限公司注册资本为人民币228,705,500元，公司间接应占权益75%[10] - 烟台中嘉自2024年1月1日至2026年12月31日或获15%优惠税率，但公司保守采用25%法定所得税率课税[101] 会计准则相关情况 - 集团于本年度财务报表首次采纳国际财务报告准则第16号修订本等多项修订准则，对财务状况或表现无影响[17] - 集团重新评估2023年及2024年1月1日的负债条款及条件，流动或非流动负债分类不变[17] - 集团无供应商融资安排，国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7号修订本对财务报表无影响[17] - 集团无涉及特定售后回租交易，国际财务报告准则第16号修订本对财务状况或表现无影响[18] - 集团拟于已颁布但尚未生效的新订及经修订准则生效时应用[19] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提前应用，须追溯应用[21] - 集团正分析国际财务报告准则第18号新规定，评估其对财务报表呈列及披露的影响[21] - 公司作为上市公司无资格选择应用国际财务报告准则第19号，若干附属公司正考虑应用[22] - 国际财务报告准则第19号等准则生效时间分别为2025年1月1日、2026年1月1日、2027年1月1日或之后年度期间，部分未厘定强制生效日期但可采纳[23] - 国际财务报告准则第9号及国际财务报告准则第7号（修订本）阐明终止确认财务资产或负债日期等内容，预期不对集团财务报表造成重大影响[24] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订本）阐明两者规定不一致性，规定资产出售或注资收益或亏损确认方式，现可供采用[25] - 国际会计准则第21号（修订本）规定实体评估货币兑换及估计即期汇率方法，预期不对集团财务报表造成重大影响[26] - 国际财务报告准则会计准则的年度改进－第11册载列多项准则修订本，预期不对集团财务报表造成重大影响[27] - 国际财务报告准则第7号（修订本）更新措辞，阐明实施指引情况，允许提早应用[27] - 国际财务报告准则第9号（修订本）阐明承租人终止租赁负债确认方法，更新措辞，允许提早应用[27] - 国际财务报告准则第10号（修订本）消除规定不一致之处，允许提早应用[28] - 国际会计准则第7号（修订本）删除“成本法”定义并替换用词，允许提早应用，预期不对集团财务报表造成影响[28] 财务概念及会计政策 - 公平值指市场参与者在计量日期有秩序交易中出售资产所收取或转让负债所支付的价格[29] - 集团采用适用估值方法计量公平值，尽量使用可观察输入数据并减少不可观察输入数据[30] - 公平值等级分为三级，一级基于相同资产或负债活跃市场报价，二级基于可观察输入数据估值方法，三级基于不可观察输入数据估值方法[31] - 非金融资产存在减值迹象或需每年测试时，估计其可收回金额，为使用价值与公平值减出售成本较高者[32] - 减值亏损仅在资产账面价值超过可收回金额时确认，评估使用价值采用税前贴现率将未来现金流贴现[33] - 报告期末评估先前确认的减值亏损是否不再存在或已减少，符合条件可拨回，但不超无减值时应定账面价值[34] - 符合特定条件的人士或实体被视为与集团有关联[35] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧及减值亏损列账，成本含购买价及直接应占成本[36] - 物业、厂房及设备维修保养开支一般于产生期间自损益扣除，重大检查开支符合条件资本化[36] - 物业、厂房及设备折旧采用直线法或单位产量法计算[37] - 物业、厂房及设备中楼宇估计可使用年期折旧率为5%，厂房及机器为5%至20%，办公设备以及电子和其他设备、机动车辆为20%[38] - 软件按成本减任何减值亏损载列，按直线法于5年的估计可使用年期内摊销[44] - 使用权资产中租赁土地折旧年限为30至50年，楼宇为20年[48] - 集团对机器和设备的短期租赁（租期为12个月或更短且不包含购买期权）采用确认豁免[49] - 采矿权按有关实体的生产计划及矿山的控制资源量使用UOP法在矿山的估计可使用年期内摊销，若放弃矿产则撇销至损益[43] - 具有限使用年期的无形资产按可使用经济年期摊销，且摊销期及方法至少于各财政年度结束时审阅[41] - 具无限使用年期的无形资产每年进行减值测试，不作摊销，每年审阅可使用年期[42] - 集团对所有租赁采用单一确认及计量方法，短期租赁及低价值资产租赁除外[47] - 租赁负债于租约开始日期按租赁期内租赁付款的现值确认，计算现值采用增量借款利率[48][49] - 短期租赁的租赁付款于租赁期内按直线法确认为开支[50] - 金融资产初步确认时分类取决于合约现金流量特点及业务模式，除特定贸易应收款项外按公平值加交易成本计量[51] - 为使金融资产以摊销成本或按公平值计入其他全面收益分类及计量，需产生纯粹支付本金及利息的现金流量[52] - 按摊销成本计量的金融资产在以收取合约现金流量为目标的业务模式中持有，按公平值计入其他全面收益的金融投资以持有收取合约现金流量及出售为目标[53] - 按摊销成本计量的金融资产后续采用实际利率法计量，可进行减值，收益及亏损在资产终止确认、修订或减值时于损益中确认[54] - 金融资产在特定情况终止确认，若转让收取现金流权利或订立转付安排，会评估是否保留所有权风险及回报[55] - 公司就并非按公平值计入损益持有的所有债务工具确认预期信贷亏损拨备，按合约应付现金流与预期收取现金流差额计算[56] - 预期信贷亏损分两阶段确认，信贷风险无重大增加计提12个月预期信贷亏损，有重大增加计提

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） – 1 – 本公告所載資料僅依據董事會經審閱本集團有關期間之未經審核管理賬目後 所 作 初 步 評 估 及 本 公 司 目 前 可 獲 得 之 其 他 資 料 而 得 出，有 關 資 料 尚 未 經 本 公 司 獨 立 核 數 師 全 面 審 閱。本 集 團 之 中 期 業 績 須 待 董 事 會 及 本 公 司 審 核 委 員 會 進 一 步 審 閱 後，可 能 會 予 以 調 整。本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 務 請 參 閱 預 期 於2025 年3月底前公佈之本公司截至2024年12月31日止年度之年度業績公告以了解詳 情。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025 年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 建 議 利 潤 分 配 方 案 （如 有）。 承董事會命 集海資源集團有限公司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 邵緒新 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香 港，2025年3月10日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 須予披露交易 完成收購目標公司之股份 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2025年1月13日 及2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 之 股 份 的 公 告（「該等公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，增 資 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 ...

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會－職 權 範 圍 2. ESG委員會之秘書 – 1 – 1. 成 員 1.1 環 境、社 會 及 管 治（「ESG」）委 員 會 須 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董事會」）設 立，負 責 管 理 與ESG及本集團可持續發展有關 的 所 有 事 宜。ESG委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 ESG委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 委 任。 1.3 ESG委 員 會 成 員 之 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定。 1.4 ESG委 員 會 下 設「環 境、社 會 及 管 治 工 作 小 組」及「減 排 領 導 小 組」，需 定期向ESG委 員 會 進 行 匯 報。 2.1 ESG委 員 會 之 秘 書 由 本 公 司 之 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 ESG委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為ESG委 員 ...

委员会组成与会议 - 风险管理委员会最少由三名成员组成[2] - 每年最少举行一次会议[7] - 会议法定人数为任何两名成员[7] 会议通知与议程 - 会议通知须在合理时间内发出，续会少于14天无需通知[7] - 会议议程及相关文件应在会议举行日期的3天前发出[7] 决议与报告 - 决议案须以成员过半数票数通过[7] - 每次会议后向董事会及/或审核委员会报告[11] 其他职责 - 至少每年检讨集团风险管理架构的足够性及有效性[9] - 主席或成员须出席公司股东周年大会并回应股东提问[8] 资源与权限 - 可寻求独立专业意见，费用由公司承担[12] - 有权开展及处理相关事项，可向集团员工索取资料和会面[15] 职权范围 - 按需提供职权范围并上传至港交所及公司网站供公众查阅[16] - 中英文版本有歧义时以英文版本为准[17] - 因情况和监管规定变动必要时更新修订[13]

董事名單及其角色和職能 自2025年2月6日 起，集 海 資 源 集 團 有 限 公 司 之 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 於 下 文： 執行董事 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 邵緒新博士 （主 席 兼 首 席 執 行 官） Mackie James Thomas先 生 盧卓光先生 非執行董事 陳立北先生 獨立非執行董事 Malaihollo Jeffrey Francis A博 士 陳毅奮先生 曾鳴博士 劉莉小姐 – 1 – 附 註： 主 席：有 關 董 事 委 員 會 主 席 成 員：有 關 董 事 委 員 會 成 員 香 港，2025年2月6日 – 2 – 董 事 會 設 立 五 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料。 董事委員會 董 事 審 核 委員會 薪 酬 委員會 提 名 委員會 風險管理 委員會 環 境、社 會 及管治(ESG) 委員會 邵緒新博士 成 員 主 席 Mackie James ...