中石化煉化工程（集團）股份有限公司 董事會薪酬委員會工作規則 （經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過） 1 總則 2 薪酬委員會構成 2.1 薪酬委員會至少由三名董事組成，獨立董事應佔多數。薪酬委員會設主任一 名，由董事會指定的獨立董事委員擔任；可設副主任一名，由董事會指定的獨 立董事委員擔任。 薪酬委員會的日常辦事機構設在公司黨委組織部（人力資源部），負責承辦薪酬 委員會的有關具體事務。 1 1.1 為明確中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）薪酬 委員會（「薪酬委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據和參考《中石化煉 化工程（集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《中華人民共和國公司法》 和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及其它有關規定， 並結合公司實際，特制定本工作規則（「本規則」）。 1.2 薪酬委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 2.2 薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董事提 名，並由董事會任命。 2.3 薪酬委員會委員任期與董事任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事職務， 亦同時不再擔 ...

2.1 提名委員會至少由三名董事組成，獨立董事應佔多數。提名委員會設主任一 名，由董事會指定的獨立董事或由董事長擔任；可設副主任一名，由董事會指 定的獨立董事或由董事長擔任。 提名委員會的日常辦事機構設在董事會辦公室，負責承辦提名委員會的有關具 體事務。 1 1.1 為明確中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）提名 委員會（「提名委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《中石化煉化工程 （集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《中華人民共和國公司法》和《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定，特制定本工作規則（「本規 則」）。 1.2 提名委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 中石化煉化工程（集團）股份有限公司 董事會提名委員會工作規則 （經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過） 1 總則 2 提名委員會組織機構 3.1 提名委員會履行以下職責： （一）每年定期審閱董事會的結構、規模及組成（包括技能、知識及經驗方面），協助 董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變 動向董事會提出調整建議； （二）推薦適合成為董事會成 ...

董事會審計委員會工作規則 （經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過） 1 總則 1.1 為明確中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）審計委員會 （「審計委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《中石化煉化工程（集團）股份有 限公司章程》（「《公司章程》」）、《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（「《上市規則》」）、香港會計師公會《審計委員會有效運作指引》等有關 規定，特制定本工作規則（「本規則」）。 2 審計委員會組織機構 2.1 審計委員會至少由三名董事組成，設主任一名，可設副主任一名，主任及副主任由董 事會指定的獨立董事擔任。審計委員會主任同時擔任公司首席獨立董事。所有委員必 須為非執行董事，多數委員必須為獨立董事。 審計委員會的日常辦事機構設在公司監督審計部，負責承辦審計委員會的有關具體事 務。 中石化煉化工程（集團）股份有限公司 1 2.2 審計委員會委員應符合以下要求： （一） 比較熟悉境內外有關法律、法規；比較熟悉公司業務、組織結構和管理控制 制度； （二） 具有財務、會計、審計、監察或者宏觀經濟等方面的有關知識；比較熟悉公 司經 ...

中石化煉化工程（集團）股份有限公司 董事會ESG委員會工作規則 （經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過） 1 總則 2 ESG委員會組織機構 3 ESG委員會的職責 公司高級管理人員及有關部門應當對ESG委員會採取合作和支持態度，提供有 關資料，積極配合委員會的工作。 ESG委員會主任不能或不履行職責時，由副主任履行其職責；副主任不能或不 履行其職責時，由過半數委員共同推舉一名委員代行其職責。 4 ESG委員會的工作方式和程序 1 1.1 為明確中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）董事會ESG委員會（以 下簡稱「ESG委員會」或「委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《中石 化煉化工程（集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《中石化煉化工程（集 團）股份有限公司董事會議事規則》等有關規定，特制定本工作規則。 1.2 ESG委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。 2.1 ESG委員會至少由三名董事組成，設主任一名，可設副主任一名，由董事會指 定的委員擔任。 2.2 ESG委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董事提名，並由 董事會任命。 2.3 委員任期與董事 ...

中石化煉化工程（集團）股份有限公司 董事會戰略與發展委員會工作規則 （經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過） 1 總則 2 戰略與發展委員會構成 2.1 戰略與發展委員會至少由三名董事組成。戰略與發展委員會設主任一名，可設 副主任一名，由董事會指定的戰略與發展委員會委員擔任。 戰略與發展委員會的日常辦事機構設在公司企改與法律部，負責承辦戰略與發 展委員會的有關具體事務。 3 戰略與發展委員會的職責 （一）對公司中、長期發展戰略規劃進行研究並提出建議； 1 1.1 為明確中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）董事會戰略與發展委員會 （「戰略與發展委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據和參考《中石化煉 化工程（集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《中華人民共和國公司法》 和香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》及其它有關規定，並結合公司實 際，特制定本工作規則。 1.2 戰略與發展委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 2.2 戰略與發展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董 事提名，並由董事會任命。 2.3 戰略與發展委員會委員任期與董事任期一致。期間 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月24日收盘，中石化炼化工程股价报收于7.51元，较前一交易日下跌0.4% [1] - 当日开盘价为7.34元，最高价7.62元，最低价7.34元，成交额达1538.25万元 [1] - 近52周股价最高为7.93元，最低为4.49元 [1] 关联交易详情 - 公司全资附属公司南京工程与中国石化集团公司的全资附属公司管道储运资产公司签订《股权转让协议》，将收购华东管道设计院100%股权 [1] - 交易对价为人民币191,204,309.07元，基于收益法评估结果协商确定 [1] - 本次交易构成关连交易，因百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准 [1] 交易标的与财务影响 - 华东管道设计院截至2025年8月31日的净资产为人民币168,439,557.20元 [1] - 收益法评估值为人民币191,204,309.07元 [1] - 交易完成后，华东管道设计院将成为公司附属公司，其财务报表将纳入公司合并范围 [1] 董事会意见 - 董事会认为本次交易的条款公平合理，符合公司及股东的整体利益 [1]

交易核心信息 - 中石化炼化工程全资附属公司南京工程于2025年12月23日签订协议，收购管道储运资产公司持有的华东管道设计院100%股权 [1] - 交易完成后，华东管道设计院将成为公司附属公司，其财务报表将纳入集团合并报表 [1] 收购标的资质与业务协同 - 华东管道设计院拥有1项专业甲级资质：“石油天然气(海洋石油)行业管道输送专业” [1] - 其现有储运专业资源能与集团业务高度融合互补，充分发挥其甲级资质的经营潜力 [1] - 将进一步巩固集团从设计到采购、施工的全业务链、一体化EPC服务能力 [1] 对集团能力与市场拓展的影响 - 集团在储运设施行业有较好影响力和良好客户关系，在长输管道施工业务方面具备强装备资源、人才队伍和项目业绩 [1] - 交易将增加并丰富集团在长输管道及储运设施的EPC资质和工程执行能力 [1] - 为拓展氢能管道、航煤管道、化工品长输管道等新兴市场创造条件 [1] 对国际业务的影响 - 集团在沙特、科威特、阿联酋等中东海湾市场深耕20年，与当地业主建立了良好合作关系 [2] - 此次收购将为集团开拓当地储运工程建设市场增添重要筹码 [2] - 有助于进一步扩大工程服务范围，做强做优做大境外业务，增强国际市场竞争能力 [2]

重大事项 - 快手-W强烈谴责黑灰产的违法犯罪行为，已向公安机关报警并向相关部门报告 [1] - 先声药业SIM0610(EGFR/cMET双特异性抗体偶联药物)获国家药监局签发药物临床试验批准通知书 [1] - 中石化炼化工程拟收购华东管道设计院100%股权 [1] - 远大医药引进全球首款用于治疗严重过敏反应的肾上腺素鼻喷雾剂 [1] - 维立志博-B的LBL-047于I期试验中完成首例受试者用药 [1] - 信义能源拟以6200万元人民币收购金寨信义风能的全部股权 [1] - 中能控股获溢价约9.03%的全面收购要约，并于12月24日复牌 [1] 经营业绩 - 西普尼发布盈利喜讯，预计年度净利润同比增长 [1] - AEON CREDIT发布前三季度业绩，期间溢利为3.53亿港元，同比增加28.11% [1] - 新火科技控股预期年度净亏损不多于1000万港元 [1]

交易概述 - 中石化炼化工程全资附属公司南京工程于2025年12月23日签订协议，收购管道储运资产公司持有的华东管道设计院100%股权 [1] - 交易完成后，华东管道设计院将成为公司附属公司，其财务报表将纳入集团合并财务报表 [1] 收购标的资质与业务协同 - 华东管道设计院拥有1项专业甲级资质：“石油天然气(海洋石油)行业管道输送专业” [1] - 标的公司现有储运专业资源能与集团业务高度融合互补，充分发挥其甲级资质的经营潜力 [1] - 交易将进一步巩固集团从设计、采购到施工的全业务链、一体化EPC服务能力 [1] 对集团业务能力的增强 - 集团在储运设施行业具有较好影响力和良好客户关系，在长输管道施工业务方面拥有较强的装备资源、人才队伍和项目业绩 [1] - 通过本次交易，集团将增加并不断丰富长输管道及储运设施的EPC资质和工程执行能力 [1] - 此次收购为集团拓展氢能管道、航煤管道、化工品长输管道等新兴市场创造条件 [1] 对国际业务发展的影响 - 集团在沙特、科威特、阿联酋等中东海湾市场已深耕20年，与当地业主建立了良好合作关系 [2] - 收购华东管道设计院将为集团开拓当地储运工程建设市场增添重要筹码 [2] - 此举有助于进一步扩大工程服务范围，做强做优做大境外业务，增强国际市场竞争能力 [2]

交易概述 - 中石化炼化工程全资附属公司南京工程于2025年12月23日签订协议，收购管道储运资产公司持有的华东管道设计院100%股权 [1] - 交易前，华东管道设计院并非公司附属公司；交易完成后，其将成为公司附属公司，财务报表将纳入集团合并报表 [1] 交易标的详情 - 华东管道设计院于1993年在中国注册成立，主营业务包括石油及化工产品储运、管道输送、油气库、压力管道、民用燃气、压力容器的设计研究 [1]