激励计划 - 2023年10月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2023年11月6日，收到山东重工同意实施激励计划的批复[9] - 2023年11月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月20日，激励计划限制性股票完成登记，授予7827万股，每股6.264元[11] 回购注销 - 2025年4月15日，办理189万股A股限制性股票回购注销手续[13] - 2024年12月30日和2025年7月2日，审议通过调整回购价格和回购注销部分股票议案[6][12][13] - 激励计划回购价格由5.599元/股调整为5.252元/股[6][15][17] - 回购价格调整对公司财务和经营无实质性影响[16] - 回购注销事项后续需办理减资及股份注销手续[19] 利润分配 - 2025年6月13日，股东大会审议通过2024年度利润分配议案[17] - 2024年度每10股派发现金红利3.47元（含税）[14][17]

会议情况 - 2025年第五次临时董事会会议7月2日通讯表决召开，14位董事全出席[5] 激励计划 - 2023年A股限制性股票激励计划回购价由5.599元/股调为5.252元/股[5] - 回购注销8名对象820,000股限制性股票，资金约430.66万元及利息[8] 业务决策 - 开展委托理财业务议案获14票赞成通过[9] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案获14票赞成通过[10] 关联交易 - 调整向潍柴重机销售、采购关联交易议案均获通过[11]

激励计划调整 - 董事会批准将限制性股票回购价格由每股5.599元调整为5.252元[5][11] 回购注销情况 - 董事会批准回购注销八名激励对象820,000股限制性股票[6][12] - 回购资金约430.66万元加应计利息，由公司内部资源拨付[6][15] - 拟回购注销股份约占激励计划已授予总数1.0477%，占公司现有股本0.0094%[15] 股份结构变化 - 完成回购注销后，公司已发行股份总数减至8,714,851,296股[16] - A股、有限售条件股份占比略降，H股占比略升[17] 利润分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税）[10] 其他说明 - 回购注销对公司财务及经营无重大影响[18] - 回购价格调整及回购注销已获批，需办减资及注销手续[19] - 公司将完成注销手续并履行信息披露义务[20]

关联交易修订 - 公司将修订与潍柴重机持续性关连交易现行上限至2027年12月31日[4] - 销售经修订上限2025 - 2027年分别为28亿、30亿、32亿人民币[10] - 采购经修订上限2025 - 2027年分别为22亿、26亿、33亿人民币[10] 交易数据 - 销售现行上限2025 - 2027年为15亿、15.6亿、16.2亿元[17] - 采购现行上限2025 - 2027年为13.4亿、15.1亿、17.3亿元[30] - 销售实际交易金额2023 - 2025年上半年为11.23亿、13.12亿、14.10亿元[19] - 采购实际交易金额2023 - 2025年6月为7.78亿、10.94亿、10.91亿元[30] - 截至2025年6月底，销售现行上限动用约94.0%[20] - 截至2025年6月底，采购现行上限动用约81.4%[32] 交易预期 - 预计2026 - 2027年销售交易金额按年度增约7.1%、6.7%[21] - 预计2026 - 2027年采购交易金额按年度增约18.2%、26.9%[33] 其他信息 - 潍柴重机由潍柴控股持有约30.59%股权[7] - 公司持有潍柴空气净化70%股份[41]

委托理财业务 - 公司申请开展不超80亿元保本型委托理财业务[3] - 额度自2025年7月4日后12个月内循环使用[4] - 投资期限不超12个月，资金为闲置自有资金[5] 投资目的与方式 - 目的是提高资金效率和增加收益[4] - 选本金100%保护、安全性高的理财产品[4] 风险与管理 - 业务风险低且基本可控，经济巨变影响浮动收益[3] - 严控流程确保100%本金保证，加强资金动态管理[6]

募集资金情况 - 非公开发行实际募集资金净额为129.88亿元[3] - 实际发行数量为7.93亿股，发行价格为每股16.40元[3] - 募投项目拟投入募集资金130亿元，总投资188.05亿元[4][5] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，已使用82.65亿元，余额为55.41亿元[5] 现金管理 - 拟使用不超45亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][6] - 募集资金理财收益等净额为8.18亿元[5] 决策与审核 - 2025年第五次临时董事会会议通过现金管理议案[2][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11][12]

关联交易额度 - 公司拟增加与潍柴重机及其附属公司关联交易额度[2] 销售预计与实际 - 2025 - 2027年向潍柴重机及其附属公司销售预计金额分别为28亿、30亿、32亿元[3] - 截至2025年6月30日已发生14.1008亿元，2024年发生13.1194亿元[3] - 2024年销售实际发生额占同类业务比例1.46%，与预计差异 - 8.89%[6] 采购预计与实际 - 2025 - 2027年向潍柴重机及其附属公司采购预计金额分别为22亿、26亿、33亿元[4] - 截至2025年6月30日已发生10.9123亿元，2024年发生10.9402亿元[4] - 2024年采购实际发生额占同类业务比例1.22%，与预计差异 - 37.48%[6] 潍柴重机业绩 - 截至2025年一季度，潍柴重机总资产66.40248亿元，归母净资产20.926332亿元[7] - 截至2025年一季度，营业收入10.666425亿元，净利润0.318046亿元[7] 关联关系与交易性质 - 潍柴重机是公司第一大股东持股30.59%的控股子公司，双方构成关联关系[9] - 关联交易定价按市场价格等确定，交易正常公允，不损害公司及股东利益[11][12]

回购计划 - 回购资金总额不低于5亿、不超10亿，价格不超23.57元/股[2] - 2025年4月29日董事会、5月20日股东大会通过回购议案[2] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购6,534,175股，占比约0.07%[4] - 最高成交价15.43元/股，最低15.05元/股，支付99,987,513.55元[4] 后续安排 - 每月前三个交易日公告上月末回购进展[3] - 后续将按市场情况继续实施回购并披露信息[5]

限制性股票回购 - 拟回购注销8名原激励对象820,000股A股限制性股票[1][7] - 2025年4月15日已办理9名原激励对象1,890,000股回购注销手续[6] 授予与价格 - 2023年12月20日授予78,270,000股，每股授予价6.264元[5] - 4人因客观原因、2人因退休按5.252元/股加利息回购[7] - 2人因个人原因辞职按5.252元/股回购[7] 数据比例 - 本次回购注销占激励计划授予总数1.0477%，总股本0.0094%[8] - 有限售条件股份变动后为1,786,645,524股，比例20.50%[11] - 无限售条件股份变动后比例为79.50%[11] 资金与影响 - 回购资金约430.66万元及利息，源于自有资金[8][13] - 回购注销后公司股份总数减820,000股，变为8,714,851,296股[10] - 本次回购注销不影响财务和经营成果[12] 手续与文件 - 按规定办理回购注销及减资手续并披露信息[15] - 回购注销已获必要批准授权，符合规定[13][15] - 备查文件含董事会及薪酬委员会决议、法律意见书[16]

股份与资本 - 公司拟回购注销8名原激励对象持有的820,000股A股限制性股票[2] - 注销完成后公司注册资本将由8,715,671,296元减至8,714,851,296元[3] 债权申报 - 债权人可在2025年7月3日起45天内申报债权[4] - 申报时间、地点、联系方式及所需文件等详情[4] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准[4]