此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的德商產投服務集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. 德商產投服務集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2270） 根據上市規則，本通函所述交易已獲股東書面批准，而本通函僅刊發作參考之用。 2025年12月24日 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 4 | | 附錄一 — 財務資料 | | 13 | | 附錄二 一般資料 — | | 17 | 釋 義 於本通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. 德商產投服務集團有限公司 （股份代號：2270） 有關債務清償協議的補充公告 茲提述德商產投服務集團有限公司（「本公司」）日期為2024年11月18日之公告（「該公 告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 如該公告所披露，成都語萊、原債務人、成都德商（本公司全資附屬公司）及原債權 人訂立債務轉讓協議，據此，原債務人同意轉讓，而成都語萊同意承擔原債務人欠 付成都德商及╱或原債權人的應收款項，總金額為人民幣23,224,987.20元。同日， 成都德商與成都語萊訂立債務清償協議，據此，成都德商同意收購，而成都語萊同 意出售清償物業，總代價為人民幣23,225,000.00元，應按等額基準抵銷應收款項。 成都語萊同意放棄餘下代價（即人民幣12.8元），而成都德商概無義務支付該 ...

股权结构 - 绿色置业与邦泰跃尚各持有成都邦泰50%权益[19] - Sky Donna持有公司约63.70%股份[6][24] - 四川邦泰股权由多方持有[19] 财务交易 - 2025年9月24日，绿色置业1000万元认缴成都邦泰新增注册资本[4][22] - 2025年10月10日，绿色置业向成都邦泰提供最高1.6亿元股东贷款[5][23] - 增资等交易合并计算构成主要交易[5][22] - 绿色置业提供财务资助超资产比率3%须披露[5][23] 担保质押 - 2025年12月19日，绿色置业与中行订立担保和质押协议[3][8] - 担保协议最高债务本金1.5亿元，保证期三年[9][10] - 质押协议质押成都邦泰50%股权，最高债务本金1.5亿元[14] 贷款协议 - 2025年12月19日，成都邦泰与中行订立1.5亿元36个月土地开发贷款协议[15] 其他信息 - 通函将在2026年1月14日前刊发[7][25] - 目标地块2025年8月28日被邦泰跃尚2.1603328亿元竞得[30] - 公布执行董事、非执行董事等人员[29] - 成都邦泰截至2025年9月30日亏损，资产净值为负[19]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.0001美元，法定/注册股本总额为20万美元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.202592亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6.202592亿股[2] - 2025年11月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

公司治理变动 - 自2025年11月13日起，执行董事万虹及独立非执行董事严洪获委任为公司提名委员会成员 [1] - 委任后，提名委员会由三名独立非执行董事（方利强、陈涤、严洪）及两名执行董事（张志成、万虹）组成 [1]

提名委员会成立 - 提名委员会于2021年11月22日成立[9] 成员与主席 - 成员数目不少于三名，独立非执行董事占多数，至少有一名不同性别的董事[13] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[14] 会议规定 - 法定人数为两名成员，其中一名必须是独立非执行董事[13] - 须每年最少召开一次会议[13] - 会议议程及随附董事会文件至少在预定会议前3天送出[13] 调查与意见 - 经授权可在职责范围内调查，可向雇员索取资料[16] - 若有需要，可向外界征询独立专业意见，费用由公司支付[16] 委员会职责 - 检讨董事会架构、人数及组成等多项内容[16] - 就多项事项向董事会提出建议[17] - 审议70岁董事是否继续任职[19] - 重选董事及考虑董事轮值退任事宜[19] - 委任董事担任执行或其他职务[19] - 每年检讨独立机制实施情况及有效性[19] - 要达至董事会多元化可计量目标[19] 会议记录 - 完整会议记录由正式委任秘书保存[19] - 记录应详细记录所考虑事项及决定[19] - 初稿及定稿应发送给全体成员[19] 汇报与公开 - 应向董事会汇报决定及建议[19] - 应提供职权范围并上传至联交所及公司网站[20]

公司基本信息 - 德商產投服務集團有限公司股份代號為2270[1] 公司人员信息 - 非執行董事為鄒康先生[2] - 執行董事有張志成、萬虹等五人[2] - 獨立非執行董事為方利強、陳滌等三人[2] 董事会委员会信息 - 設立審核、薪酬、提名三個委員會[2] - 張志成任提名委員會主席[3] - 萬虹是薪酬和提名委員會成員[3] - 方利強是三個委員會成員且任薪酬委員會主席[3] - 陳滌是審核和提名委員會成員[3] - 嚴洪是三個委員會成員且任審核委員會主席[3]

人事变动 - 自2025年11月13日起，万虹女士和严洪先生获委任为公司提名委员会成员[3] 组织架构 - 委任后提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[3] - 公告日期，公司有5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.0001美元，法定/注册股本总额为20万美元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行普通股（不包括库存股份）数目为6.202592亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6.202592亿股[2] - 2025年10月公司法定/注册股份数目和已发行股份数目均无增减[1][2]

市场扩张和并购 - 德商产投全资附属公司购买高盈证券香港15%股权并完成付款[5] 未来展望 - 高盈证券拟近期提交拓展虚拟资产业务申请[5] - 战略投资旨在推动牌照升级，探索数字金融机遇[7] 其他新策略 - 若未扩展牌照范围，高盈证券控股将原价回购股份[7] - 完成升级前，德商产投按FVTPL计量列报投资[7] 风险提示 - 新业务探索面临市场竞争、监管政策变化等不确定性[8]