烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及《烟台北方安德利果 汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》、上市地上市规则等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

董事提名 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[4] - 持股1%以上股东临时提案提名应在股东会前十日提出[5] 董事选举 - 选独立董事、非独立董事表决票数为股份数乘应选人数[8] - 当选董事须获出席股东表决权二分之一以上[11] - 细则适用于选举或变更两名以上董事情形[13]

烟台北方安德利果汁股份有限公司 对外担保管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 "公司"）对 外担保行为，控制经营风险，保护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 —— 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《烟 台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第五条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过后实施： （一）本公司及本公司子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总 资产 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[2] 需股东会审议情形 - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后等情况须经股东会审议通过[7] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况须经股东会审议通过[9] - 交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经董事会决议并提请股东会批准[10] 临时股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面回复，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面回复，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面回复[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[16] 提案与通知相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在临时股东会召开10日前提临时提案，召集人需在收到提案后2日内发补充通知[18] - 年度股东会召集人将在召开二十日前公告通知各股东，临时股东会在召开十五日前公告通知[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[46] 会议变更与出席相关 - 发出股东会通知后若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[25] - 个人股东亲自出席会议需出示股票账户卡、本人身份证等，接受委托代理需出示本人有效身份证件和股东授权委托书[28] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证等，委托代理人出席需出示本人身份证和书面授权委托书[29] 会议主持相关 - 股东会由董事会召集，董事长担任会议主席，董事长不能履职时副董事长担任，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[34] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[34] 董事候选人提出相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出独立董事候选人以外的董事候选人，单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[45] 决议通过相关 - 股东会做出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；做出特别决议需三分之二以上通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[40] 其他相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并公开结果[39] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[42] - 选举董事采用累积投票制时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[45] - 候选人获得同意票数超过出席股东会所代表有表决权股份总数（未累积）的二分之一且超反对票数者当选[45] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主席应宣布提案表决情况和结果[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[50] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[52] - 股东索取会议记录复印件，公司应在收到合理费用后7日内送出[53] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改由股东会决定[56] - 本规则如与相关规定抵触，按国家有关规定和上市地上市规则执行，不同上市地规定不一致时从严执行[58] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、持股总数及占比等内容[49] - 股东会应有会议记录，记载会议时间、地点、议程等多项内容[52] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[50] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束后立即就任[49]

1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 （二零二五年十月二十八日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下与《联交所上市规则》统称"公司股票上市地上市规则"）及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定，制订本章程。 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 股份和注册资本 | 5 | | | 第四章 股份增减和回购 | 8 | | | 第五章 股份转让 | | 9 | | 第六章 | 股东和股东会 | 11 | | 第七章 董事会 | | 30 | | 第八章 公司总裁及其他高级管理 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘价报46.42元，较上周44.55元上涨4.2%，本周最高价47.35元，最低价44.17元 [1] - 公司当前总市值为158.39亿元，在农产品加工板块市值排名第3位（共22家），在A股市场市值排名第1185位（共5160家） [1] 股东回报与资本运作 - 2020至2024年度累计回购H股3680万股并注销，共支付2.99亿港币，2025年6月至9月回购701.2万股，支付1.22亿港币 [1] - 上市以来累计回购10次，总金额6.57亿港币，分红和回购回报投资者累计达12亿元人民币 [1] - 自2003年港股上市以来累计分红6.35亿元人民币，2020至2024年派息额逐年增加，分别为每10股派息0.5元、0.5元、1.0元、2.2元和2.5元 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营收达48亿元，同比增长97% [2][4] - 2025年上半年归母净利润同比增长26%，毛利总额提升至2.27亿元 [2] - 业绩增长主要驱动力为新疆阿克苏和陕西延安工厂投产带动销量增长，以及脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁、柠檬汁等高附加值产品营收提升 [2] 业务运营与战略布局 - 公司已形成7省10厂20条生产线的产能布局，产品涵盖浓缩苹果汁、梨汁、果糖、果浆、NFC果汁等多种品类 [1] - 脱色脱酸果汁和NFC果汁营收持续增长，公司与国内新茶饮品牌的供应商和代工厂有直接合作 [1] - 公司产品约70%出口海外，通过调整售价对冲人民币升值影响，并拓展"一带一路"新兴市场以优化高毛利产品结构 [2] - 公司拟在绥中建厂，旨在利用当地丰富苹果资源优化采购渠道，降低生产成本，扩大产量和市场份额 [2][4] 行业动态与竞争格局 - 浓缩果汁行业格局由"四大家"转向"两大家"，原有两家龙头企业处于破产重整或涉诉状态 [2] - 公司正积极参与法院拍卖或投资建厂，择优收购进入拍卖程序的生产基地，以填补市场空缺并强化龙头地位 [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会将于2025年10月29日举行会议，审议并通过截至2025年9月30日止九个月的未经审计第三季度合并业绩 [3][4]

AH股溢价率排名 - 东北电气(00042)AH股溢价率最高达864.29%，H股价格为0.280港元，A股价格为2.25元 [1] - 中石化油服(01033)和安德利果汁(02218)分列溢价率第二、三位，溢价率分别为271.60%和243.99% [1] - 溢价率最低的股票为宁德时代(03750)，溢价率为-15.84%，其H股价格(535.000港元)高于A股价格(375.88元) [1] - 恒瑞医药(01276)和招商银行(03968)的溢价率接近平价，分别为1.21%和1.28% [1] AH股偏离值排名 - 中石化油服(01033)偏离值最高，为47.60%，表明其当前溢价率显著高于过去30天平均水平 [1] - 东北电气(00042)和山东墨龙(00568)偏离值分列二、三位，分别为45.78%和44.45% [1] - 偏离值最低的股票为天津创业环保股份(01065)，偏离值为-27.29%，表明其当前溢价率显著低于过去30天平均水平 [1][2] - 上海电气(02727)和中国外运(00598)偏离值分别为-21.13%和-17.35%，位居偏离值后三位 [1][2] 高溢价率股票详情 - 前十大高溢价率股票溢价率均超过186%，其中弘业期货(03678)溢价率为242.54%，浙江世宝(01057)为231.66% [1] - 长飞光纤光缆(06869)溢价率为186.03%，其H股和A股价格分别为37.660港元和89.93元 [1] - 高溢价率股票普遍存在较高的偏离值，如晨鸣纸业(01812)溢价率222.78%，偏离值23.03% [1] 低溢价率及负溢价股票详情 - 后十大低溢价率股票中，溢价率最高为民生银行(01988)的16.36% [1] - 多数低溢价率股票偏离值较小，如药明康德(02359)溢价率14.83%，偏离值仅0.47% [1] - 部分股票如中信证券(06030)和潍柴动力(02338)呈现负偏离值，分别为-4.25%和-1.22% [1]

公司产能扩张与增长态势 - 公司2023年收购恒通果汁位于阿克苏地区的资产并于收购后投产[1] - 公司2024年收购恒兴果汁位于延安富县的资产并于收购后投产[1] - 两处新增产能布局投产后 公司最近两年果汁产量在收购前基础上继续保持增长态势[1] - 公司计划2025年在绥中建厂 利用当地丰富苹果资源优化原料采购渠道并降低生产成本[1] - 公司计划通过新建工厂进一步扩大产量以拓展市场份额并提升整体盈利能力[1] 行业竞争格局与公司并购战略 - 浓缩果汁行业格局从“四大家”变为“两大家” 原有两家龙头企业已进入破产重整状态或涉及较多诉讼[2] - 公司正利用行业格局变化机遇 积极参与法院拍卖或投资建厂以增加市场占有率和扩大产能[2] - 公司通过参与拍卖或建厂不断提升其在行业中的龙头地位[2] - 公司近年来抓住行业格局变化机会 将持续择优收购进入拍卖程序的生产基地[2] - 公司通过收购填补部分其他龙头企业留下的市场空间 旨在增加公司销售与利润并为当地果农增收[2]

新股活动 - 八马茶业处于招股阶段 [1] - 剑桥科技处于招股阶段 [1] - 三一重工处于招股阶段 [1] - 滴普科技处于招股阶段 [1] 业绩公布日 - 普拉达将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 丽珠医药将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 法拉帝将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 平安好医生将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 龙源电力将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 东方海外国际将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 青岛港将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 中国创新投资将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 重庆机电将于2025年10月23日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 大唐发电将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 安德利果汁将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 弘业期货将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 西藏水资源将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 中国安储能源将于2025年10月23日召开股东大会 [1] 分红派息 - 恒生银行于2025年10月23日为除净日 [1] - 华讯于2025年10月23日为派息日 [1] - 万事昌国际于2025年10月23日为派息日 [1] - 致丰工业电子于2025年10月23日为派息日 [1] - 海天味业于2025年10月23日为派息日 [1] - 中船防务于2025年10月23日为派息日 [1] - 东方兴业控股于2025年10月23日为派息日 [1] - 华润万象生活于2025年10月23日为派息日 [1] - 中国石油股份于2025年10月23日为派息日 [3] - 建业新生活于2025年10月23日为派息日 [3] - 天工国际于2025年10月23日为派息日 [4] - 粤海投资于2025年10月23日为派息日 [4] - 春泉产业信托于2025年10月23日为派息日 [4] - 昆仑能源于2025年10月23日为派息日 [4] - 思科-T于2025年10月23日为派息日 [4] - 东方表行集团于2025年10月23日为派息日 [4]

AH股溢价率排名 - 东北电气A股相对H股溢价率最高达847.37% [1][2] - 弘业期货和安德利果汁溢价率分别为248.83%和248.39%，位列第二和第三 [1][2] - 溢价率最低的股票为宁德时代，其H股价格较A股存在18.20%的折价 [1][2] - 恒瑞医药和招商银行的AH股价格接近，溢价率分别为0.15%和1.60% [1][2] AH股偏离值排名 - 广和通偏离值最高，为81.35%，表明其当前溢价率显著高于30天平均水平 [1][2] - 山东墨龙和长飞光纤光缆偏离值分别为38.55%和35.75% [1][2] - 偏离值最低的股票为上海电气、中铝国际和中国外运，分别为-23.77%、-22.62%和-17.07% [1][3] - 偏离值定义为当前溢价率与过去30天平均溢价率的差值 [3] 具体股票价格数据 - 东北电气H股价格为0.285港元，A股价格为2.25元 [2] - 宁德时代H股价格为546.000港元，A股价格为372.86元 [2] - 广和通H股价格为18.980港元，A股价格为28.74元 [2] - 上海电气H股价格为4.610港元，A股价格为9.26元 [3]