安德利(02218)

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安德利果汁:王雁获委任为提名委员会成员

智通财经· 2025-09-22 09:00
公司治理变动 - 王雁女士获委任为公司提名委员会成员 自2025年9月22日起生效 [1] - 王常青先生将不再担任公司提名委员会成员 [1]
安德利(605198) - 安德利:第九届董事会第四次会议决议公告

2025-09-22 09:00
会议相关 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年9月22日召开,9位董事均出席[2] - 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案获通过[11] 议案决议 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过,待股东大会批准[4][5] - 修订及制定公司部分制度29项子议案获通过,多项待股东大会批准[6][7] - 更换董事会提名委员会委员,王雁接替王常青获通过[8][9]
安德利果汁(02218):王雁获委任为提名委员会成员

智通财经网· 2025-09-22 08:55
公司治理变动 - 王雁女士自2025年9月22日起获委任为公司提名委员会成员 [1] - 王常青先生将不再担任公司提名委员会成员 [1]
安德利果汁(02218.HK):王雁获委任为提名委员会成员

格隆汇· 2025-09-22 08:54
公司治理变动 - 王雁获委任为公司提名委员会成员 自2025年9月22日起生效 [1] - 王常青将不再担任公司提名委员会成员 [1]
安德利果汁(02218) - 建议取消监事会并修订公司章程;建议修订及制定本公司部份制度;及更换公司...

2025-09-22 08:49
制度修订 - 公司拟取消监事会,废止《监事会议事规则》,由审计委员会承接部分职权,修订《公司章程》[3] - 对《股东会议事规则》等20项制度同步修订,制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等10项制度[4] - 《股东会议事规则》及《董事会议事规则》须经临时股东大会特别决议案批准,《独立董事工作制度》等8项制度须经普通决议案批准[5] 人员变动 - 自2025年9月22日起,王雁女士获委任为提名委员会成员,王常青先生不再担任[6] 股份收购 - 公司收购所有H股,非库存股份收购时自动失去上市地位,再次发行需正常申请上市[11] - 公司因特定原因收购股份,部分情况需股东大会决议,部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[11] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%[12] - 用于收购股份的资金从公司税后利润中支出[12] - 所收购的股份应在3年内转让或者注销[12] 股东权益 - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规,股东有权请求法院认定无效[14] - 股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定,股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销(轻微瑕疵且无实质影响除外)[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,在董高人员或监事会审计委员会违规致损时可请求诉讼[15] - 监事会审计委员会、董事会收到股东书面请求后,30日内未诉讼或情况紧急时,股东可直接诉讼[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,在子公司相关人员违规致损时可依法请求诉讼[16] 控股股东规定 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益,违规需担责[17] - 应依法行使股东权利,不滥用控制权或关联关系损害权益[18] - 应严格履行公开声明和承诺,不得擅自变更或豁免[18] - 应按规定履行信息披露义务,配合公司工作[18] - 不得以任何方式占用公司资金[18] - 不得要求公司违法违规提供担保[18] 担保规定 - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%需审议[21] - 担保金额连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计净资产50%,且绝对金额超5000万元需审议[21] 股东提案权 - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东也有权向公司提出提案[23] - 可在临时股东大会召开10日前提临时提案[23] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成,其中独立非执行董事三人[27] - 董事会设董事长一人,可设副董事长一至二人[27] - 董事任期为三年,可连选连任,任期届满前股东大会不能无故解除其职务[29] - 董事会部分决议需全体董事三分之二以上表决同意,其余半数以上同意[33] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会审计委员会可提议召开董事会临时会议,董事长应十日内召集主持[34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[35] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[35] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会,董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[37] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务,需参与决策、监督利益冲突等[38] - 可独立聘请中介机构对公司事项审计等,可向董事会提议召开临时股东会[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名,其中独立董事2名[41] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作,相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[41][42] - 每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[42] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行,作出决议应经成员过半数通过[42] 提名委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作,并向董事会提出建议[43] 薪酬与考核委员会相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等,并向董事会提出建议[44] 重大事项标准 - 重大项目投资方案需资金金额达董事会权限的60%[62] - 重大业务合同签署金额在公司总资产10%及以上[62] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[63] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[63] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[63] - 按担保金额连续十二个月内累计计算,超公司最近一期经审计总资产30%的担保需关注[63] - 按担保金额连续十二个月内累计计算,超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保需关注[64] 临时股东会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时,应在2个月内召开临时股东会[67] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时,应在2个月内召开临时股东会[67] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求时,应在2个月内召开临时股东会[67] 股东投票权征集 - 董事会、独立董事和符合条件股东可公开征集股东投票权,禁止有偿或变相有偿征集[71] 候选人提名 - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[72] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[72] - 监事候选中的股东代表由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[72]
安德利跌2.01%,成交额5372.78万元,主力资金净流出380.19万元
新浪财经· 2025-09-22 06:29
股价表现与交易数据 - 9月22日盘中下跌2.01%至44.96元/股 成交5372.78万元 换手率0.44% 总市值153.40亿元 [1] - 主力资金净流出380.19万元 大单买入占比16.96% 卖出占比24.04% [1] - 今年以来股价累计上涨64.57% 近5日涨1.38% 近20日跌12.73% 近60日涨12.23% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近9月12日净买入-1599.12万元 买入总额3545.81万元(占比14.61%) 卖出总额5144.93万元(占比21.20%) [1] 公司基本面 - 主营业务为浓缩果汁加工销售 收入构成:果汁及香精96.69% 果渣3.05% 其他0.26% [1] - 2025年上半年营业收入9.48亿元 同比增长49.97% 归母净利润2.01亿元 同比增长50.26% [2] - A股上市后累计派现2.34亿元 近三年累计派现1.98亿元 [3] 股东结构 - 股东户数9207户 较上期增加99.93% 人均流通股29441股 较上期减少46.11% [2] - 南方核心成长混合A(009646)新进十大流通股东 持股30万股 [3] 行业属性 - 所属申万行业:农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 [2] - 概念板块涵盖:中盘 乡村振兴 一带一路 H股 [2]
安德利(605198) - 安德利:翌日披露报表(2025年9月18日更新)

2025-09-19 08:30
股份数量 - 2025年9月12日和18日已发行股份总数为70,664,000股[3] - 2025年5月16日已发行股份数目总额为341,200,000股[14] 股份购回 - 2025年6 - 9月多次购回股份,涉及不同数量、占比和价格[5][6] - 2025年9月18日购回300,000股,付出总额5,116,995港元[13] - 购回授权可购回总数为7,066,400股,已购回7,012,000股[13] 其他 - 公司呈交报表日期为2025年9月18日[2] - 股份购回后新股发行暂止期截至2025年10月19日[13]
智通AH统计|9月19日
智通财经网· 2025-09-19 08:17
AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达831.03%,H股价格0.290港元对应A股2.25元[1] - 弘业期货和安德利果汁溢价率均超220%,分别为230.41%和228.12%[1] - 溢价率前十股票包括中石化油服(220.25%)、浙江世宝(217.61%)等七只溢价率超190%的个股[1] AH股折价排名 - 宁德时代AH呈现折价状态,溢价率为-14.38%,H股515.5港元显著高于A股368.49元[2] - 恒瑞医药溢价率-3.45%,紫金矿业小幅溢价3.06%[2] - 招商银行(4.13%)、美的集团(4.71%)等六只个股溢价率低于10%[2] 正偏离值排名 - 东北电气偏离值达45.11%,显示当前溢价率较30天均值显著扩大[3][5] - 长飞光纤光缆偏离值31.64%,昭衍新药偏离值23.42%[3] - 浙江世宝(21.31%)、红星美凯龙(19.70%)等五只个股偏离值超10%[3][4] 负偏离值排名 - 龙蟠科技偏离值-21.76%,显示溢价率较30天均值收窄[5] - 复旦张江偏离值-20.80%,中远海能偏离值-19.62%[5] - 复星医药(-19.20%)、龙源电力(-18.43%)等七只个股偏离值低于-10%[5] 重点个股表现 - 复旦张江同时位列溢价率前十(197.34%)和偏离值后三(-20.80%)[1][5] - 浙江世宝溢价率217.61%且偏离值达21.31%[1][3] - 宁德时代为唯一显著折价个股,H股较A股溢价14.38%[2]
安德利果汁(02218) - 股份购回(更新)

2025-09-19 07:48
股份数据 - 2025年9月12日和18日已发行股份总数均为70,664,000股[3] - 2025年5月16日公司已发行股份数目总额为341,200,000股[14] 股份购回 - 2025年6 - 9月多次购回股份,如6月13日购回852,000股,每股17.39港元[5] - 2025年9月18日购回300,000股普通股H股,付出5,116,995港元[13] - 购回授权可购回股份总数为7,066,400,已购回7,012,000股[13] 其他 - 公司呈交报表日期为2025年9月18日[2] - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年10月19日[13]
安德利果汁(02218.HK)9月18日回购511.70万港元,年内累计回购1.22亿港元
证券时报网· 2025-09-18 10:01
公司回购动态 - 公司于9月18日以每股16.73港元至17.20港元价格回购30万股 金额达511.70万港元 [2] - 当日公司股价收盘报16.85港元 单日下跌1.75% 全天成交额为1400.84万港元 [2] - 今年以来累计进行21次股份回购 合计回购701.20万股 总金额达1.22亿港元 [2] 近期回购操作明细 - 9月12日以16.39-16.86港元回购10万股 金额166.04万港元 [2] - 9月9日以17.04-17.38港元回购10万股 金额172.86万港元 [2] - 9月8日以16.67-17.38港元回购50万股 金额860.93万港元 [2] - 7月10日以18.50-18.62港元回购25万股 金额463.86万港元 [2] - 6月17日以17.20-17.58港元回购85.20万股 金额1481.96万港元 为统计期内单次最大规模回购 [2] 股价波动区间 - 近期回购价格区间显示股价在16.39-18.62港元间波动 [2] - 6月下旬回购活动频繁 单次回购规模多在50万股以上 [2] - 7月以来回购规模明显缩减 单次回购量多在10-25万股区间 [2]