公司动态 - 公司于12月15日在投资者互动平台明确表示，目前没有重组计划 [1]

公司基本信息 - 公司名称为大健康国际集团控股有限公司[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司股本为5000万美元，分为5亿股每股面额0.1美元的股份[10] 股本及股份相关 - 公司有权赎回、回购、增加或削减股本，有权发行部分股本[10] - 更改或废除某类别已发行股份所附权利，需特定持有人书面同意或特别决议案批准[24] - 公司增设新股本数额由普通决议案规定[25] 股东相关 - 股东责任以未缴股款为限[9] - 公司股东指在股东名册正式登记为股份持有人的人士[18] - 股东可书面要求召开股东大会，需持有公司股本中不少于十分之一的投票权[47] 股东大会相关 - 公司须每年举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[45] - 召开股东周年大会需不少于21日事先书面通告，其他特别大会需不少于14日[47] - 股东大会法定人数为两名亲自出席股东[50] 董事相关 - 董事获授权处理不超过公司当时现有已发行股本面值20%的未发行股份[50] - 每届股东周年大会上，部分在任董事须轮值告退[63] - 董事会可委任成员出任总经理等职务[68] 董事会相关 - 董事会会议法定人数除非另行确定，两名董事构成法定人数[73] - 董事会可选举会议主席，会议问题多数票表决通过[75] - 董事会可将权力授予委员会[75] 股息相关 - 股息包括红利股息及公司法准许分类为股息的分派[17] - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，但不得超董事建议金额[83] - 董事认为利润许可时，可向股东派付中期股息[83] 其他 - 公司财政年度于每年6月30日结束，7月1日开始[110] - 公司可通过特别决议案更改或修订组织章程大纲及细则[111] - 公司经特别决议案批准可合并或综合一间或以上组成公司[114]

股份数据 - 2025年12月11日公司已发行股份总数为110,546,218股[2] 议案表决 - 多项议案获59,667,221股赞成，占比100%[3][4] - 第1至4项决议案超50%票数赞成通过为普通决议案[4] - 第5项决议案获75%以上票数赞成通过为特别决议案[4] 董事会构成 - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[5]

股本情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额5000万美元，股份5亿股，每股面值0.1美元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不含库存）1.10546218亿股，库存股份为0，总数1.10546218亿股[2] 购股期权 - 2013年11月18日通过的购股期权计划，上月底和本月底结存股份期权数200万股[3] - 2013年11月18日通过并修订的购股期权计划，上月底和本月底结存股份期权数24.7万股[3]

会议信息 - 公司股东周年大会定于2025年12月11日在沈阳举行[2] - 代表委任表格须于2025年12月9日上午十时前送达[4] 会议审议事项 - 审议截至2025年6月30日止年度经审计合并财务报表[2] - 重选多名董事，续聘核数师[2] - 授予董事股份相关授权，批准修订章程细则[2] 委任表格要求 - 股东可委任多名代表，表格更正须简签[7] - 公司委任需加盖印鉴或授权人签署[7] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1美元[2]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年12月9日上午十时正前送交指定地址才有效[11] - 公司将于2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户登记手续[11] - 为符合出席大会资格，股份过户文件须于2025年12月5日下午4时30分前送交指定地址[11] 财务与运营 - 需省览及采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的经审计合并财务报表等[4] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 人事变动 - 重选初川富先生等为公司董事[4] - 初先生、郑先生及江女士将在大会上退任并参选连任董事[11] 股份相关 - 公司董事可配發股份等，总数不得超已发行股本总面值20%（不包括特定情况）[5] - 公司可回購股份，总数不得超已发行股本总面值10%[7] - 扩大董事配發股份授权，增加金额不得超已发行股本总面值10%[8] - 公司目前无发行新股份计划，正寻求股东将上市规则作为一般授权批准[11] - 公司董事将行使一般授权权力，在合适情况下回购公司股份[11] 章程修订 - 公司拟修订现有组织章程细则，新订组织章程细则待大会批准并于大会结束后生效[9]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于2025年12月11日上午十时在辽宁沈阳举行[3] - 2024年股东周年大会于2024年12月12日举行[8] - 代表委任表格最迟到2025年股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份授权 - 拟向董事授出发行授权，可处置不超已发行股份数目20%的股份[9] - 拟向董事授出回购授权，可回购不超已发行股份数目10%的股份[9] - 建议授出发行股份一般授权，可发行不超相关决议案通过日已发行股份20%的股份，假设无变动为22,109,243股[14] - 建议授出回购股份一般授权，可回购不超相关决议案通过日已发行股份10%的股份，假设无变动为11,054,621股[15] - 先前2024年授出的发行及回购股份一般授权将在2025年股东周年大会结束时失效[14][15] 董事相关 - 初川富先生、郑双庆先生及江素惠女士将在2025年股东周年大会轮值退任并拟膺选连任[18] - 每届股东周年大会上三分之一董事轮值告退，董事至少每三年轮值退任一次[18] - 提名委员会按特定程序和准则向董事会推荐董事任命及重新委任[19][20][21] 组织章程细则 - 董事会建议修订组织章程细则，以符合上市规则及开曼群岛适用法律的修订[27] - 一项特别决议案将在2025年股东周年大会上提呈，供股东考虑及批准建议修订及采纳新订组织章程细则，修订将于批准当日生效[31] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括110,546,218股股份[54] - 若全面行使回购权力，已发行股份99,491,597股，初先生持股9.12%、0.80%，Asia Health持股9.12%，郭冰及皇御持股30.60%[58][59] - 2024年10月至2025年11月，股份最高成交2.470港元，最低成交0.700港元[60] 未来展望 - 董事预期行使回购授权注销股份后，公众持股不低于25%[59] - 公司董事目前无发行新股份计划，正就上市规则寻求股东将其作为一般授权批准[195] - 公司董事将行使一般授权权力，在认为适当情况下回购公司股份[195]

组织章程修订 - 公司董事会建议修订现有组织章程细则并采纳新细则[3] - 修订包括促进电子通讯、允许电子发通知及文件等[4] - 修订须经股东周年大会特别决议案批准[5] 修订其他内容 - 准许股东大会以电子或混合方式举行及投票[8] - 使股东能电子方式接收收益及支付认购款[8] - 明确允许公司持有库存股份并灵活处理[8]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为5000万美元，法定/注册股份数目为5亿股，每股面值0.1美元[1] - 已发行股份（不包括库存股份）数目为1.10546218亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.10546218亿股[3] 购股期权 - 2013年11月18日通过的购股期权计划（2017 - 2027年相关调整）上月底和本月底结存的股份期权数目均为200万股[4] - 2013年11月18日通过并于2018年12月20日修订的购股期权计划（2019 - 2029年相关调整）上月底和本月底结存的股份期权数目均为24.7万股[4]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有4家机构投资者持有ST宏达A股股份，合计持股量为6871.24万股，占公司总股本的15.89% [1] - 机构投资者包括杭州科立企业管理合伙企业、江苏伟伦投资管理有限公司、高盛国际-自有资金以及MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下降了22.58个百分点 [1] 外资机构动态 - 本期较上一季度持股增加的外资基金为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC，其持股增加占比为0.23% [1] - 本期新披露的外资机构有1家，为高盛国际-自有资金 [1] - 本期未再披露的外资机构包括UBS AG和BARCLAYS BANK PLC [1]