香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 普通決議案 「動議藉增設額外400,000,000股股份，將本公司法定股本由10,000,000美元（分為 100,000,000股每股0.1美元的股份（「股份」））增加至50,000,000美元（分為500,000,000股每 股0.1美元的股份）（「增加法定股本」），有關股份於發行及繳足股款後在各方面與現有已發 行股份享有同等地位並擁有權利及特權以及受本公司的組織章程大綱及組織章程細則所 載條文規限；並動議授權本公司任何一名或多名董事、公司秘書及註冊辦事處提供者為 或就執行及落實增加法定股本採取其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以 - 1 - 及簽立一切有關文件，包括但不限於根據開曼群島及香港適用的法律、規則及法規的相 關要求作出任何相關的登記及備案。」 承董事會命 2211 股東特別 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有大健康國際集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代 表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 3 | | 股東特別大會通告 | | EGM-1 | 2211 建議增加法定股本 及 股東特別大會通告 本封面頁底部及本通函首頁所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者分別具相同涵義。 股東特別大會將於二零二五年八月十九日（星期二）上午十時正假座中國遼寧省瀋陽市鐵西區北 一中路1 ...

公司资本结构调整 - 建议增设4亿股股份将法定股本从1000万美元提升至5000万美元 [1] - 增发后股份总数由1亿股扩大至5亿股 [1] - 新增股份与现有股份享有同等权益地位 [1]

公司资本结构调整 - 建议增设4亿股股份 将公司法定股份总数由1亿股增加至5亿股 [1] - 法定股本由1000万美元增加至5000万美元 [1] - 新增股份与现有股份享有同等权益地位 [1]

公司资本结构调整 - 建议增设4亿股股份 将法定股本由1000万美元增至5000万美元[1] - 法定股份数量由1亿股增加至5亿股 新增股份与现有股份享有同等地位[1] - 当前已发行80,105,955股股份 法定但未发行股份为19,894,045股[1] 资本调整目的 - 为应对集团潜在增长及发展需求[1] - 为公司未来集资提供更大灵活性[1] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益[1]

股本相关 - 建议增设400,000,000股股份，法定股本增至50,000,000美元[3] - 公告日已发行80,105,955股，19,894,045股法定未发行[3] - 增加法定股本待股东特别大会批准[4] - 预计2025年8月1日前寄发通函给股东[4] 集资与决策 - 目前无通过新增股本集资意向或计划[3] - 董事会不排除在合适时机进行集资活动[3] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东利益[3] 其他信息 - 董事会含三名执行董事和三名独立非执行董事[6] - 通告日期为2025年7月31日[6] - 公司将按港交所规则适时公告[4]

市场表现 - A股本周稳步上攻，创业板指创年内新高，深证成指创4个月新高并逼近年内最高点，科创50、中证500、中证1000等指数创阶段性新高 [1] - 周成交温和放大至7.73万亿元，为3个月来最大周成交量 [1] - 银行、AI、创新药、军工等板块轮番上涨，呈现"百家争鸣"景象，成交量温和放大，上涨呈"进二退一"震荡上行走势 [2] 资金流向 - 杠杆资金入市踊跃，计算机行业获44亿元净买入，电子行业获30亿元净买入，机械设备、非银金融均获超20亿元净买入 [2] - 电子、医药生物、汽车行业本周均获超200亿元主力资金净流入，电力设备、通信、计算机、有色金属等行业获超百亿元净流入 [2] - 非银金融行业主力资金净流出逾83亿元，公用事业净流出逾34亿元，房地产、传媒、银行等行业净流出超20亿元 [2] 稀土永磁行业 - 稀土永磁板块指数创3年半新高，华宏科技年内涨幅逾110%，九菱科技年内涨幅高达303% [3] - 新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克，预计2025年全球新能源汽车产量达2300万辆，对应钕铁硼需求至少7万吨 [3] - 人形机器人每人平均需0.9公斤稀土金属，预计2050年人形机器人将带来8000亿美元关键矿物增量需求 [3] - 国内稀土价格将向海外高价靠拢，北方稀土氧化镝价格上涨50%有望提升净利润30%以上 [3] 能源金属行业 - 盐湖提锂、钴金属板块指数创2年新高，锂矿、动力电池回收创年内新高 [4] - 碳酸锂期货主力合约突破7万元/吨创3个月新高，不到1个月最大涨幅超20% [4] - 智利5-6月出口量大幅下滑或导致中国锂盐进口量下滑，叠加藏格锂业停产，短期锂盐供应或下降 [4] - 6-7万元/吨锂价触及大部分厂商成本线，向下空间有限，锂价有望走出底部区间 [4] 医药行业 - 创新药板块指数本周4次刷新历史纪录，减肥药板块指数连续3日创历史新高 [6] - 联环药业10日6涨停，舒泰神年内涨幅高达523.75%，7股年内涨幅超200%，20股涨幅超100% [6] - 港股医药股大幅上扬，乐普生物、三叶草生物本周均涨超60%，46股年内涨幅超100% [6] - 国家医保局启动第十一批药品集采，坚持"集采非新药、新药不集采"原则，首提"反内卷" [6] - 亚太药业预计上半年净利润最高增长超19倍，翰宇药业最高预增超16倍，26股预增上限超100% [7]

市场表现 - 7月17日恒生指数下跌0 08%至24498 95点 大健康国际股价上涨12 5%至1 44港元/股 成交量113 99万股 成交额159 58万港元 振幅16 41% [1] - 最近一个月大健康国际累计涨幅25 49% 但年初至今累计跌幅20 29% 跑输恒生指数22 22%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入4 41亿元 同比减少25 4% 归母净利润-801 2万元 同比增长61 72% [1] - 毛利率15 95% 资产负债率43 83% [1] 行业估值 - 药品及生物科技行业市盈率平均值2 45倍 行业中值6 93倍 大健康国际市盈率6 88倍 行业排名第5位 [1] - 可比公司市盈率：其他精优药业0 9倍 金斯瑞生物科技1 46倍 东瑞制药3 18倍 吉林长龙药业6 03倍 中智药业6 97倍 [1] 公司业务 - 公司是中国东北地区领先的医药零售商及分销商 拥有东北最大医药零售连锁网络和最大民营医药分销商地位 [2] - 截至最新数据 公司在中国东北地区拥有953家零售药店 香港有4家 均为自营药店 分销客户约6500名 [2] - 商业模式优势包括高毛利产品组合 直供模式 集中采购平台 低运营成本 通过金天学院提供培训 具备收购整合能力 [2] - 战略方向为在药品零售分销基础上扩充健康类产品 推行大健康行业理念 [2]

市场表现 - 5月14日恒生指数上涨2.3%至23640.65点，大健康国际股价单日大涨35.8%至0.11港元/股，成交量4290.41万股，成交额566.94万港元，振幅达80.25% [1] - 公司股价近1个月累计下跌19%，年内累计跌幅51.5%，显著跑输恒生指数同期15.2%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年公司营业总收入4.41亿元，同比下滑25.4%，归母净利润亏损801.2万元但同比收窄61.72%，毛利率15.95%，资产负债率43.83% [1] - 公司市盈率4.36倍，低于行业平均值6.08倍和中值5.56倍，在可比公司中排名第4位 [1] 业务概况 - 公司是中国东北地区领先的医药零售商及分销商，拥有东北最大医药零售连锁网络（953家自营药店）和民营分销体系（6500名分销客户） [2] - 商业模式优势包括高毛利产品组合、直供模式、集中采购平台和低运营成本，通过金天学院进行员工培训并具备并购整合能力 [2] 资本动态 - 公司拟于2025年5月13日配售3.044亿新股，占扩大后股本27.54%，配售价0.08港元较前收盘折价1.23% [3]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，公司收益为4.412亿元人民币，较2023年的5.913亿元人民币下降25.4%[15] - 同期，公司毛利润为7040万元人民币，较2023年的9620万元人民币下降26.8%[15] - 2024年12月31日止六个月，公司经营亏损为790万元人民币，较2023年减少1310万元人民币[15] - 期内亏损为770万元人民币，较2023年减少1320万元人民币[15] - 经调整息税折旧及摊销前利润为亏损110万元人民币，较2023年减少1280万元人民币[15] - 每股基本亏损为1.00分人民币，较2023年减少2.14分人民币[15] - 毛利率为15.9%，较2023年下降0.4个百分点[15] - 经营亏损率为1.8%，较2023年收窄1.8个百分点[15] - 净亏损率为1.7%，较2023年收窄1.8个百分点[15] - 截至2024年12月31日，公司流动比率为1.1倍，较6月30日增加0.1倍[15] - 本期集团整体收益4.412亿元，较2023年同期5.913亿元减少25.4% [54][55][56][57] - 本期公司拥有人应占亏损800万元，2023年同期为2090万元；本期每股亏损1分，2023年同期为3.14分[54][56] - 本期集团毛利润7040万元，较2023年同期9620万元减少26.8%；毛利率为15.9%，2023年同期为16.3% [65][67] - 本期销售及营销费用6000万元，较2023年同期9530万元减少37.0%，占集团收益13.6%，2023年同期为16.1% [70] - 销售及营销开支为6000万元，较2023年同期减少3530万元或37.0%，占集团收益13.6% [71] - 行政开支为1860万元，较2023年同期减少600万元或24.4%，占集团收益4.2% [72][77] - 财务收入净额为170万元，2023年同期为财务成本净额220万元 [73][78] - 所得税开支为180万元，2023年同期为所得税抵免160万元，实际所得税率为30.5% [74][79] - 2024年12月31日，集团无抵押现金及现金等价物为5070万元，流动资产净值为3930万元 [81][86] - 期内经营活动现金流量净额为870万元，2023年同期为经营活动所用现金流量净额950万元 [82][86] - 期内无资本开支，2023年同期为1万元 [82][86] - 2024年12月31日，公司已发行股份总数为801,059,558股，集团银行借款总额为2200万元 [88][93] - 2024年12月31日，公司在香港及中国全职雇员为1198名，2023年为1617名[96][98] - 2024年雇员福利总开支为人民币3880万元，2023年为人民币7310万元[96][98] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为606,056千元人民币，较6月30日的692,877千元人民币下降12.53%[147] - 2024年12月31日非流动负债总额为0千元人民币，较6月30日的40,300千元人民币下降100%[148] - 截至2024年12月31日，公司流动负债总额为265,630千元人民币，较6月30日的299,692千元人民币下降11.36%[148] - 2024年12月31日公司权益总额为340,426千元人民币，较6月30日的352,885千元人民币下降3.53%[147] - 2024年12月31日止六个月，公司收益为441,153千元人民币，较2023年同期的591,339千元人民币下降25.40%[150] - 2024年12月31日止六个月，公司销售成本为370,790千元人民币，较2023年同期的495,157千元人民币下降25.12%[150] - 2024年12月31日止六个月，公司经营亏损为7,933千元人民币，较2023年同期的20,997千元人民币下降62.21%[150] - 2024年12月31日止六个月，公司期内亏损为7,680千元人民币，较2023年同期的20,884千元人民币下降63.22%[150] - 2024年12月31日止六个月，公司期内综合亏损总额为12,459千元人民币，较2023年同期的19,122千元人民币下降34.84%[150] - 2024年12月31日止六个月，公司本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为1.00人民币分，较2023年同期的3.14人民币分下降68.15%[151] - 2024年7月1日公司权益总额为352,885千元人民币[153] - 2024年7 - 12月期内亏损8,012千元人民币[153] - 2024年7 - 12月其他综合亏损总额为4,779千元人民币[153] - 2024年7 - 12月综合亏损总额为12,459千元人民币[153] - 2024年12月31日公司权益总额为340,426千元人民币[153] - 2023年7月1日公司权益总额为314,728千元人民币[157] - 2023年7 - 12月期内亏损20,929千元人民币[157] - 2023年7 - 12月其他综合收益总额为1,762千元人民币[157] - 2023年7 - 12月综合亏损总额为19,122千元人民币[157] - 2023年12月31日公司权益总额为321,874千元人民币[157] - 2024年经营活动所得现金净额为8,691千元，2023年所用现金净额为9,488千元[159] - 2024年投资活动所得现金净额为14,240千元，2023年为7,625千元[159] - 2024年融资活动所用现金净额为8,600千元，2023年为151千元[159] - 2024年现金及现金等价物增加净额为14,331千元，2023年减少净额为2,014千元[159] - 2024年报告期初现金及现金等价物为36,363千元，2023年为42,995千元[159] - 2024年外币汇率变动影响为12千元，2023年为28千元[159] - 2024年报告期末现金及现金等价物为50,706千元，2023年为40,953千元[159] - 2024年自联营公司收取之股息抵销一间联营公司垫付的贷款为40,000千元，2023年无此项目[159] - 截至2024年12月31日止六个月，来自客户合约的收益为441,153千元；2023年同期为591,339千元[199] 大健康产业环境变化 - 中国健康管理协会预测，到2030年大健康产业市场规模将达29.1万亿元[20][22] - 2024年中国政府出台系列政策推动大健康产业发展，涵盖医疗体系改革、提升健康养老服务等多方面[21][22] - 2024年人工智能、大数据、物联网等技术在医疗健康领域广泛应用[24][26] - 2024年政府推动医疗机构联合采购，降低药品和医疗器械成本[25][27] - 2024年国家加快推动养老服务体系建设，提高养老机构服务品质和管理水平[25][27] - 2024年中国推动健康管理服务普及和标准化建设，推进健康监测中心建设[28] - 2024年中国增加对预防医学的投资和支持，促进疫苗研发和接种[28] - 2024年中国保健品市场规模进一步扩大，产品种类和质量持续提升[29] - 2024年中国加强对保健品市场监管，打击虚假广告和违规行为[29] - 2024年中国大健康产业在政策、科技创新和市场需求驱动下发展势头强劲[30] 各业务线数据关键指标变化 - 期末公司共有182家连锁店，零售业务销售收入为1.189亿元，较2023年的1.72亿元下降30.9%[35][37] - 截至2024年12月31日，公司有952家分销商及3个大型分销物流中心，分销业务销售收入较去年同期减少23.1%，从2023年的4.193亿元降至3.223亿元[38][41] - 期内公司品牌产品净减少112种，期末共运营426种品牌产品[40][43] - 2024年零售业务收益1.189亿元，2023年为1.72亿元，减少30.9%；分销业务收益3.223亿元，2023年为4.193亿元，减少23.1% [59] - 2024年12月31日，集团零售药店总数182家，2023年为222家[60][63] - 2024年12月31日，集团全国性分销网络覆盖约952名活跃客户，2023年为1244名[62][64] - 2024年零售业务毛利润3400万元，2023年为4750万元，减少28.4%；分销业务毛利润3640万元，2023年为4870万元，减少25.3% [69] 公司业务运营与发展策略 - 公司在石家庄、哈尔滨和佳木斯分别设置3个大型分销物流中心，构建覆盖全国和东北地区的优质配送体系[44][47] - 公司开展10次线上视频和线下内部培训活动[46] - 公司继续聚焦医药大健康领域，推进传统实体零售连锁店及分销网络发展，布局“DTP药房”并探索新型运营模式[33][36] - 公司加强零售连锁店员工业务培训，部分地区开展电话订药上门及移动互联网预约产品业务，形成线上线下互补运营模式[34][36] - 公司开展促销活动，探索数字化转型，加强O2O平台建设，形成线上线下互动运营系统[35][37] - 公司直供模式解决传统销售环节问题，升级营销模式契合“两票制”，品牌产品直供模式覆盖中国大部分省份[39][42] - 公司利用互联网、微信和直播平台进行品牌宣传和促销活动，参与公益慈善和免费健康报导行动[45][48] - 公司举办线上线下内部培训共10场[49] - 公司为约118万线下会员提供服务，2023年同期为120万[50][52] - 公司将采用“专业化+”策略，强化服务专业程度，加大“DTP药房”建设力度[100][102] - 公司将采用“平台+”策略，拓展店铺增值服务项目，满足消费者需求[101][102] - 公司将采用“互联网+”策略，加强互联网对实体门店的链接能力，促进线上线下融合[103][105] 公司企业管治情况 - 公司期内遵守香港联交所上市规则附录C1的企业管治守则，惟偏离守则条文第C.2.1条[106][110] - 公司主席及首席执行官职责归属于初川富先生，但重大决定经咨询董事会后作出[107][110] - 公司采用上市规则附录C3的董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则[109] - 各董事确认期内遵守标准守则规定的标准[109] - 公司将继续审查和提升企业管治常规，以确保遵守企业管治守则[106][110] - 期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[113][116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团期内未经审核中期业绩[114][117] - 期内无根据上市规则须披露的董事简历资料变动[115][118] 公司股权与购股权情况 - 截至2024年12月31日，初川富作为实益拥有人持有股份7,430,201股，占比0.93%；控制法团权益股份90,701,495股，占比11.32%[121] - 截至2024年12月31日，赵泽华作为实益拥有人持有股份723,400股，占比0.09%[121] - 截至2024年12月31日，金东昆作为实益拥有人持有股份580,000股，占比0.07%[121] - 截至2024年12月31日，郑双庆作为实益拥有人持有股份50,000股，占比0.01%[121] - 截至2024年12月31日，江素惠作为实益拥有人持有股份50,000股，占比0.01%[121] - 截至2024年12月31日，邹海燕作为实益拥有人持有股份50,000股，占比0.01%[122] - 2017年9月公司向20名合资格参与者授出20,000,000份购股权；2019年3月向50名合资格参与者授出30,000,000份购股权[122][124] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份数目为801,059,558股[126][129] - 赵泽华先生实益拥有443,400股股份，为280,000份2017年购股权承授人，行使购股权时将发行280,000股股份[126] - 金东昆先生实益拥有300,000股股份，获授280,000份2017年购股权