会议安排 - 公司将于2025年12月11日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年12月9日上午十时正前送交指定地址才有效[11] - 公司将于2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户登记手续[11] - 为符合出席大会资格，股份过户文件须于2025年12月5日下午4时30分前送交指定地址[11] 财务与运营 - 需省览及采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的经审计合并财务报表等[4] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 人事变动 - 重选初川富先生等为公司董事[4] - 初先生、郑先生及江女士将在大会上退任并参选连任董事[11] 股份相关 - 公司董事可配發股份等，总数不得超已发行股本总面值20%（不包括特定情况）[5] - 公司可回購股份，总数不得超已发行股本总面值10%[7] - 扩大董事配發股份授权，增加金额不得超已发行股本总面值10%[8] - 公司目前无发行新股份计划，正寻求股东将上市规则作为一般授权批准[11] - 公司董事将行使一般授权权力，在合适情况下回购公司股份[11] 章程修订 - 公司拟修订现有组织章程细则，新订组织章程细则待大会批准并于大会结束后生效[9]