股东周年大会 - 2025年股东周年大会于2025年12月11日上午十时在辽宁沈阳举行[3] - 2024年股东周年大会于2024年12月12日举行[8] - 代表委任表格最迟到2025年股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份授权 - 拟向董事授出发行授权，可处置不超已发行股份数目20%的股份[9] - 拟向董事授出回购授权，可回购不超已发行股份数目10%的股份[9] - 建议授出发行股份一般授权，可发行不超相关决议案通过日已发行股份20%的股份，假设无变动为22,109,243股[14] - 建议授出回购股份一般授权，可回购不超相关决议案通过日已发行股份10%的股份，假设无变动为11,054,621股[15] - 先前2024年授出的发行及回购股份一般授权将在2025年股东周年大会结束时失效[14][15] 董事相关 - 初川富先生、郑双庆先生及江素惠女士将在2025年股东周年大会轮值退任并拟膺选连任[18] - 每届股东周年大会上三分之一董事轮值告退，董事至少每三年轮值退任一次[18] - 提名委员会按特定程序和准则向董事会推荐董事任命及重新委任[19][20][21] 组织章程细则 - 董事会建议修订组织章程细则，以符合上市规则及开曼群岛适用法律的修订[27] - 一项特别决议案将在2025年股东周年大会上提呈，供股东考虑及批准建议修订及采纳新订组织章程细则，修订将于批准当日生效[31] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括110,546,218股股份[54] - 若全面行使回购权力，已发行股份99,491,597股，初先生持股9.12%、0.80%，Asia Health持股9.12%，郭冰及皇御持股30.60%[58][59] - 2024年10月至2025年11月，股份最高成交2.470港元，最低成交0.700港元[60] 未来展望 - 董事预期行使回购授权注销股份后，公众持股不低于25%[59] - 公司董事目前无发行新股份计划，正就上市规则寻求股东将其作为一般授权批准[195] - 公司董事将行使一般授权权力，在认为适当情况下回购公司股份[195]