董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，每季度召开，提前14日发书面通知[6] - 临时会议原则上提前5日发通知，紧急情况可口头通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事可书面委托其他董事，一名董事不超两名委托[13][19] - 独立非执行董事与非独立非执行董事委托有限制[19] 提案相关 - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[17] - 提议临时会议需提交书面提议，办公室当日转交董事长[20] - 董事长10日内召集并主持会议[21] - 提案人按规定时间送交议案[21] 表决与决议 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[23] - 过半与会董事可要求暂缓表决[23] - 决议需全体董事过半数通过[25] - 提案未通过1个月无重大变化不再审议[26] - 董事回避表决时，过半无关联关系董事出席可开会[27] 会议记录与责任 - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议书面说明[28] - 未签字等视为完全同意[30] - 决议违规致损，参与董事赔偿，表明异议可免责[30] - 不出席等董事不免责[30] 其他 - 会议档案保存不少于10年[31] - 决议或提请股东会审议，或交总经理执行并汇报[33] - 董事长督促落实并检查情况[34] - 会议记录含日期等内容[35] - 规则未尽按相关规定执行，可修改报股东会批准[37] - 规则由董事会负责解释[39]