股东会召开时间 - 年度股东会每会计年度召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内反馈[5][6] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 审计委员会同意股东提议召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 会议相关要求 - 股东大会议程需披露董事候选人详细资料[12] - 股东会通知应书面作出，指定地点、日期和时间等[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[13] - 股东会应在公司住所地等地召开，设现场会场并提供网络等方式[15] 股东出席要求 - 股东可书面委托代理人出席股东会并行使表决权[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，每股有一表决权[18] - 股东出席需持有效证件，代理人还需提交授权委托书[20] - 股东授权委托书应载明委托人信息、代理人信息等内容[22] - 经公证的授权文件和投票代理委托书需备置于公司住所等地[21] 会议登记与验证 - 会议登记册应记载会议人员相关事项[23] - 召集人需验证股东资格合法性并登记股份数[23] - 网络投票股东由相关机构验证身份[23] 会议报告与表决 - 董事会应在年度股东大会报告过去一年工作[25] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[27] - 选举两名以上独立非执行董事应采用累积投票制[27] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[28] 决议相关 - 股东会决议需遵守证券监管规则并及时公告[32] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股等方案[33] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序、表决方式违法违规或公司章程，股东可60日内请求法院撤销[35] - 股东会决议由董事会负责组织执行，按内容和职责分工交公司管理层承办，审计事项由审计委员会实施[37] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告，审计事项由审计委员会直接向股东会报告[37] - 董事长对非审计委员会实施的股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[37] 规则修改与解释 - 本规则修改由股东会决定，董事会拟订修改草案，批准后生效[40] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 出现《公司法》等修改与本规则抵触或股东会决定修改本规则的情形，公司应修改本规则[42]