長沙遠大住宅工業集團 股份有限公司 董事會議事規則 – 1 – 目 錄 | 第一章 | 總 則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會組成和職權 | 3 | | 第三章 | 董事會會議的召開 | 9 | | 第四章 | 董事會會議表決 | 17 | | 第五章 | 董事會決議案的執行和反饋 | 21 | | 第六章 | 附 則 | 22 | – 2 – 第一章 總 則 第二章 董事會組成和職權 第三條 公司董事會由9名 董 事 組 成，設 董 事 長1人，並 可 根 據 實 際 需 要設副董事長1-2名，其中獨立非執行董事3人，職工代表董事 1人。 獨 立 非 執 行 董 事 中 至 少 有 一 名 應 當 具 備 適 當 的 專 業 資 質，或 具 備「適 當 的 會 計 或 相 關 財 務 管 理 專 長」，即 該 獨 立 非 執 行 董 事須曾從事執業會計師或核數師工作或是擔任上市公司的財 務總監或首席會計主任等工作，或具有類似職能，從而具有上 市公司內部監控以及編製、審計、審閱和分析上市公司的財務 報表的經驗。 – 3 – 第一條 為 了 完 善 長 沙 遠 大 住 ...

公司治理变动 - 张剑、谭新明、沈丹、王春梅获选举为第四届董事会执行董事 [1] - 胡文翰、石东红获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 苏子佳、彭震、丁辉明获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 第四届董事会董事任职自股东特别大会选举通过后生效 任期至第四届董事会届满时结束 [1]

董事会成员变更 - 张剑 谭新明 沈丹 王春梅获选举为第四届董事会执行董事 [1] - 胡文翰 石东红获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 苏子佳 彭震 丁辉明获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 董事任职自股东特别大会选举通过后生效 任期至第四届董事会届满时结束 [1]

長沙遠大住宅工業集團 股份有限公司 股東會議事規則 – 1 – 目 錄 | 第一章 | 總 則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股東會的一般規定 | 4 | | 第三章 | 股東會的召集 | 6 | | 第四章 | 股東會的提案和通知 | 9 | | 第五章 | 股東會的召開 | 12 | | 第六章 | 股東會的表決和決議 | 18 | | 第七章 | 附 則 | 23 | – 2 – 第一章 總 則 – 3 – 第一條 為 維 護 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 和 股 東 的 合 法 權 益，明 確 股 東 會 的 職 責 和 權 限，保 證 股 東 會 規範、高效、平穩運作及依法行使職權，確保股東有效地行使 職 權，保 障 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《長 沙 遠大住宅 ...

Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 章 程 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 13 | | 第五章 | | 董事和董事會 | 47 | | 第六章 | | 高級管理人員 | 69 | | 第七章 | | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 72 | | 第八章 | | 信息披露 | 77 | | 第九章 | 合 | 併、分立、增資、解散與清算 | 77 | | 第十章 | 修 | 改 公司章程 | 83 | | 第十一章 | 通 | 知 和公告 | 84 | | 第十二章 | 附 | 則 | 86 | 第一章 總 則 第三條 公司於2019年4月4日 經 中 國 證 監 會 批 准，發 行 境 外 上 市 外 資 股122,035,400股（含 超 額 配 售 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 2025年度第一次股東特別大會的投票結果； 修訂公司章程及相關議事規則；及 董事會換届 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 股東特別大會的投票結果 兹 提 述 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）日 期 為2025年9月9日 的2025年 度 第 一 次 股 東 特 別 大 會 通 告（「通 告」）、日 期 為2025年9月12日 的2025年 度 第 一 次 股 東 特 別 大 會 之 補 充 通 告（「補充通告」）、日 期 為2025年9月9日 之 通 函、日 期 為2025年9月12日 之 ...

公司信息 - 公司为长沙远大住宅工业集团股份有限公司，股份代号2163[2] 会议相关 - 涉及2025年度第一次股东特别大会通告、通函及补充文件，日期为9月9、12、17日[3] - 本次大会首项议案为取消监事会并修订公司章程[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[5] - 公告时董事会有张剑等5位执行董事[5]

业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 生产经营状况 - 因市况欠佳 集团部分生产基地已暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来 集团营运状况无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 公司运营状况 - 集团部分生产基地因市况欠佳暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

年度业绩编制进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 集团运营状况 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运 与第一次季度更新所述一致 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股份状态 - 公司股份继续停牌 [1]