业绩相关 - 公司仍在收集文件编制2024年年度业绩，天健审阅后确定[5] - 管理层将尽快刊发2024年年度及2025年中期业绩[5] - 2025年9月3日公告延迟刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩及报告[4] 公司治理 - 董事会计划调查辞任报告所述事宜[6] - 2025年9月29日股东特别大会选新董事会[6] - 2025年9月5日公告建议取消监事会并修订公司章程[4] 运营与交易 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运，营运无重大变动[7] - 公司股份于2025年3月21日起暂停买卖，继续停牌[9] 公告发布 - 2024年12月24日至2025年9月12日发布一系列公告[4] - 2025年9月9日及12日公告2025年度第一次股东特别大会通告及补充通告[4]

股东特别大会 - 公司将于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行股东特别大会[3][20] - 大会将审议取消监事会、修订章程及制度、董事会换届选举等议案[11] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，相关议事规则废止[12] - 拟修订多项内部制度，四项将提呈股东特别大会审议[13] 董事会换届 - 进行董事会换届选举，组成第四届董事会，由6名执行董事及非执行董事、3名独立非执行董事组成[16][17] - 各董事候选人年度酬金不等，胡文翰和李园不领酬金[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] 股东权益 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会会议并行使表决权，可对公司业务监督管理、提出建议或质询等[39] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[58] 董事及高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[104] 董事会专门委员会 - 董事会设置审计委员会，成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事应过半数[122] - 董事会还设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[135]

股权情况 - 沈丹先生持有公司740,000股内资股股份权益[4] 人员任职 - 第四届董事会董事任职自股东特别大会选举通过后生效，任期至第四届董事会任期届满[5] 人员酬金 - 张剑先生年度酬金为60万元[5] - 谭新明先生年度酬金为46万元[5] - 罗乐先生年度酬金为21万元[5] - 沈丹先生年度酬金为26万元[5] - 王春梅女士年度酬金为73万元[5] - 石东红女士年度酬金为7.5万元，实际酬金取决于任职情况[5] - 苏子佳先生年度酬金为10万元[5] - 彭震先生和丁辉明先生年度酬金均为8万元[5]

会议信息 - 2025年度第一次股东特别大会于2025年9月29日上午十时举行[2] - 股东须在2025年9月28日上午十时前送达补充代表委任表格及文件[5] 决议案信息 - 审议批准选举李园、石东红为非执行董事[3] - 第4.7及4.8项决议案采用累积投票制[5] 投票规则 - 若持100股，第4、5项决议案分别有600及300票表决票数[5] - 票数可平均或集中投给候选董事，总和不得超所持股份表决票数[4][5] 表格相关 - 未填股份数，补充代表委任表格与所有登记股份有关[5] - 交回表格后仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文书失效[5]

会议信息 - 公司2025年度第一次股东特别大会9月29日上午十时在长沙举行[2] - 大会将审议选举李园和石东红为非执行董事的决议案[4] 表格相关 - 补充代表委任表格载于补充通函，原有表格最大限度保持有效[5] - 委托代表出席须9月28日上午十时前送达表格[5] - 不同表格委任代表，以原有表格投票指示为准[5]

股权结构 - 深圳远致富海股权投资企业（有限合伙）持有已发行总股份5.21%[14] - 湖南鼎信日新股权投资管理企业（有限合伙）等合计持有已发行总股份3.59%[14] - 石东红女士持有3,876,000股H股及6,936,000股内资股股份权益[21] 股东特别大会 - 2025年9月29日上午十时在长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行[4][25][31] - 审议原通告决议案及补充普通决议案第4.7和4.8项[31] - 委托代表出席需9月28日上午十时前送达表格[34]

会议信息 - 长沙远大住宅工业集团2025年第一次股东特别大会于9月29日上午十时在长沙远大学院会议室举行[2] 审议议案 - 需审议修订股东大会议事规则、董事会议事规则、内部管理制度等议案[3] - 以累积投票制审议选举董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事议案[3][4] - 审议取消监事会并修订公司章程的议案[4] 投票相关 - 股东持有100股股份，对第4、5项决议案分别有600票和300票表决权[5] - 代表委任表格须2025年9月28日上午十时前送达指定地点[8]

会议安排 - 2025年9月29日上午十时召开2025年第一次股东特别大会[3] - 大会预计不超半日，出席者自付交通及住宿费[16] 审议事项 - 审议修订《股东大会议事规则》等多项议案[4] - 以累积投票制选举第四届董事会相关董事[4][5][8] - 审议取消监事会并修订《公司章程》议案[6] 时间要求 - 9月24日至29日暂停股份过户登记，H股股东23日下午4时30分前办理[7] - 股东最迟9月28日上午十时前送达代表委任表格[10] 投票规则 - 决议案投票表决，结果公布于公司及披露易网站[11] - 第4、5项决议案用累积投票制，投票总数不超表决票数[12][13] 联系方式 - H股股份过户登记处地址、电话、传真[15] - 公司总办事处及主要营业地址[15] - 董秘办电话及联络人[15]

股东特别大会信息 - 公司拟于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室召开股东特别大会[3][34] - 若委任代表出席，需在2025年9月28日上午十时前交回代表委任表格[4][36] - 2025年9月24日至2025年9月29日暂停办理股份过户登记手续[34] 公司基本信息 - 公司于2006年4月30日成立，2015年12月10日改制为中国股份有限公司[8] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[48] 议案相关 - 股东特别大会拟以普通决议案通过修订议事规则、内部管理制度及选举董事等议案[15] - 拟以特别决议案通过取消监事会并修订公司章程的议案[17] - 公司拟修订多项内部管理制度，包括《审计委员会工作细则》等14项[23] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，需换届选举组成第四届董事会[29] - 董事会提名张剑等5人为第四届董事会执行董事候选人，胡文翰为非执行董事候选人，苏子佳等3人为独立非执行董事候选人[29] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董监高执行公司职务违法违规致公司受损时，可书面请求监事会、审计委员会向法院起诉[58] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[60] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，应依法行使权利、履行义务[61][62] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，职权包括决定经营方针和投资计划等[65] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[69] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开股东大会[70]

公司基本信息 - 公司于2015年12月10日在长沙市工商行政管理局注册登记[5] - 公司统一社会信用代码为91430100788018504U[5] - 董事长为公司法定代表人，辞任将在三十日内确定新代表人[6] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48,763.94万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[14] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经审议批准[28] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[30] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开临时股东大会[32] 董事会相关 - 董事会成员从11名变为9名，其中独立非执行董事3人，职工代表董事1人[79] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[119] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85]