FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02163 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 309,814,400 | RMB | | | 1 RMB | | 309,814,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 309,814,400 | RMB | | | 1 RMB | | 309,814,400 | | 2. 股份 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2名，其中独立董事3人，职工代表董事1人[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 董事长权限 - 董事长可决定交易金额超最近一期经审计公司净资产1%以上但不超10%的资产抵押、对外投资事项[15] - 董事长可决定交易金额不超最近一期经审计公司净资产10%的委托理财事项[15] - 董事长可决定在董事会批准授信额度内，金额超最近一期经审计公司净资产10%的银行贷款事项[15] - 董事长可决定单笔金额不超300万元，一年内累计金额不超1000万元的捐赠，且当年向同一受赠方累计捐赠价值不超300万元[15] - 董事长可决定公司一年内购买、出售重大资产超5000万元但不超公司最近一期经审计净资产10%的事项[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[21][23][24] - 董事会定期会议通知应在会议召开十四日前发出，临时会议通知应在会议召开五日前发出，定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[26][30] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 主要股东指单独或合计持有公司有表决股份总数10%以上股份的股东[33] - 四分之一以上与会董事或两名以上独立非执行董事可联名提出缓议提案[34] 表决规则 - 董事表决意向分为赞成、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[40] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，有特殊规定从其规定[41] - 董事会决议以记名投票方式表决，每名董事有一票表决权[41] - 出现特定情形董事应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[41][42] 其他规定 - 制订公司利润分配等六项事项经董事会审核同意后，须提交股东会批准才能实施[50] - 董事长应督促董事会决议落实，检查实施情况并通报执行情况[50] - 本规则于公司股东会批准之日起生效，修改由董事会提修正案，提请股东会批准后生效[52] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数，解释权属于公司董事会[52]

公司治理变动 - 张剑、谭新明、沈丹、王春梅获选举为第四届董事会执行董事 [1] - 胡文翰、石东红获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 苏子佳、彭震、丁辉明获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 第四届董事会董事任职自股东特别大会选举通过后生效 任期至第四届董事会届满时结束 [1]

董事会成员变更 - 张剑 谭新明 沈丹 王春梅获选举为第四届董事会执行董事 [1] - 胡文翰 石东红获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 苏子佳 彭震 丁辉明获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 董事任职自股东特别大会选举通过后生效 任期至第四届董事会届满时结束 [1]

長沙遠大住宅工業集團 股份有限公司 股東會議事規則 – 1 – 目 錄 | 第一章 | 總 則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股東會的一般規定 | 4 | | 第三章 | 股東會的召集 | 6 | | 第四章 | 股東會的提案和通知 | 9 | | 第五章 | 股東會的召開 | 12 | | 第六章 | 股東會的表決和決議 | 18 | | 第七章 | 附 則 | 23 | – 2 – 第一章 總 則 – 3 – 第一條 為 維 護 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 和 股 東 的 合 法 權 益，明 確 股 東 會 的 職 責 和 權 限，保 證 股 東 會 規範、高效、平穩運作及依法行使職權，確保股東有效地行使 職 權，保 障 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《長 沙 遠大住宅 ...

Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 章 程 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 13 | | 第五章 | | 董事和董事會 | 47 | | 第六章 | | 高級管理人員 | 69 | | 第七章 | | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 72 | | 第八章 | | 信息披露 | 77 | | 第九章 | 合 | 併、分立、增資、解散與清算 | 77 | | 第十章 | 修 | 改 公司章程 | 83 | | 第十一章 | 通 | 知 和公告 | 84 | | 第十二章 | 附 | 則 | 86 | 第一章 總 則 第三條 公司於2019年4月4日 經 中 國 證 監 會 批 准，發 行 境 外 上 市 外 資 股122,035,400股（含 超 額 配 售 ...

股东大会情况 - 公司2025年度第一次股东特别大会于9月29日举行，决议案获通过[3] - 出席股东大会股东及代理人17人，代表股份379,184,967股，占比约77.76%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数487,639,400股，内资股177,825,000股，H股309,814,400股[4] 议案表决 - 取消监事会并修订公司章程等议案赞成票占比超83%[6] 人员选举 - 张剑等4人当选第四届董事会执行董事[7][11] - 胡文翰等2人当选第四届董事会非执行董事[7][11] - 苏子佳等3人当选独立董事[8] 章程修订 - 建议修订公司章程议案经审议通过，修订后章程自公告日起生效[10]

公司信息 - 公司为长沙远大住宅工业集团股份有限公司，股份代号2163[2] 会议相关 - 涉及2025年度第一次股东特别大会通告、通函及补充文件，日期为9月9、12、17日[3] - 本次大会首项议案为取消监事会并修订公司章程[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[5] - 公告时董事会有张剑等5位执行董事[5]

业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 生产经营状况 - 因市况欠佳 集团部分生产基地已暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来 集团营运状况无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 公司运营状况 - 集团部分生产基地因市况欠佳暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]