人员变动 - 2025年9月18日起，吴静女士任独立非执行董事及审核委员会成员[2] - 吴女士任期至2025年9月28日，年薪60,000港元[3] 人员背景 - 吴女士企业融资及投资经验超15年[2] - 过去三年未在其他公众上市公司任董事[4] 合规情况 - 吴女士获委任后，公司重新遵守相关上市规则[8] - 吴女士符合上市规则独立性标准[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美臻集團控股有限公 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01825 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 345,600,000 | | 0 | | 345,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 345,600,000 | | 0 | | 345,600,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美臻集團控股有限公 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01825 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.04 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.04 HKD | | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） (Stock Code 股份代號: 1825) NOTIFICATION LETTER 通知信函 31 July 2025 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1), Sterling Group Holdings Limited (the "Company") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.sterlingapparel.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock E ...

Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） (Stock Code 股份代號: 1825) NOTIFICATION LETTER 通知信函 The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.sterlingapparel.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends yo ...

目錄 | 有關美臻集團 | 2 | | --- | --- | | 有關本報告 | 3 | | 可持續發展管治 | 4 | | 可持續發展管治架構 | 4 | | 美臻可持續發展委員會(SSC) | 5 | | 可持續發展理念 | 6 | | 可持續發展策略 | 6 | | 持份者參與 | 8 | | 可持續發展重要性評估 | 8 | | 地球－環境管理 | 10 | | 環境管理 | 10 | | 減碳措施要點 | 10 | | 氣候目標 | 12 | | 能源管理 | 13 | | 水資源管理 | 13 | | 使用材料 | 14 | | 廢棄物管理 | 14 | | Higg Index | 15 | | 氣候相關財務信息披露工作小組(TCFD) | 15 | | 管治 | 15 | | 策略 | 16 | | 風險管理 | 23 | | 指標及目標 | 24 | | 產品責任 | 24 | | 綠色採購及化學品管理 | 25 | | 人員－社會責任 | 26 | | 勞工實踐 | 26 | | 工作團隊結構及僱員流失率 | 26 | | 健康與安全管理 | 27 | | 培訓及發展 | 28 | | ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1825） 適用於二零二五年股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 ， 為美臻集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.04港元普通股 （附註2） 之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 （附註3） Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司* | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5及6） | 反 對 | （附註5及6） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合 | | | | | | | 財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。 | | | | | | 2. | 重選董事及釐定彼等酬金： | | | | | | | (a)重選蕭翊銘先生為執行董事。 | | | | | | | (b)重選楊倫先生為執行董事。 | | | | | | | (c)重選陳潔女士為獨立非執行董事。 | | | | | | | (d)重選高元元女士為獨立非執行董事。 | | | | ...

茲通告 美臻集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日（星 期 一）下午一時正假座香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行二零 二五年股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 作 出 修 訂）下 列 決 議 案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司* （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：1825） 二零二五年股東週年大會通告 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董 事」）會 報 告 與 核 數 師 報 告； 2. 重 選 董 事 及 釐 定 彼 等 酬 金： (a) 重 選 蕭 翊 銘 先 生 為 執 行 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1825） 建 議 (1)採納經審核綜合財務報表 及董事會報告與核數師報告、 (2)重選退任董事、 (3)續聘核數師、 (4)發行股份及購回股份的一般授權 及 二零二五年股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年九月二十九日（星期一）下午一時正假座香港九龍新蒲 崗雙喜街9號匯達商業中心19樓舉行二零二五年股東週年大會（「二零二五年股東 週年大會」），大會通告載於本通函第17至21頁。隨本通函附奉股東於二零二五年 股 東 週 年 大 會 上 使 用 的 代 表 委 任 表 格。該 代 表 委 任 表 格 亦 刊 登 於 香 港 聯 合 交 易 所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.sterlingapparel.com.hk。 此乃要件 請即處理 閣 ...

收入和利润表现 - 收入为4.777亿港元，同比下降16.4%[10] - 经营亏损为130.9万港元，而去年为盈利744.2万港元[8] - 年度净亏损为614.3万港元，较去年净亏损1836万港元有所收窄[8] - 净亏损率为1.3%，较去年的3.2%有所改善[8] - 每股基本及摊薄亏损为2.17港仙[8] - 资产回报率为负2.5%，较去年的负5.7%有所改善[8] - 公司报告期经营亏损约130.9万港元，而同期经营溢利约744.2万港元[12] - 公司报告期销售收益减少约9366.3万港元，同比减少16.4%[12][15] - 公司报告期净亏损约614.3万港元，而同期净亏损约1836.0万港元[12] - 公司截至2025年3月31日止年度净亏损614.3万港元[192] 成本和费用 - 毛利为8753.1万港元，毛利率为18.3%[8] - 公司毛利率由16.1%上升至18.3%[12][15][21] - 公司销售及分销开支减少约364.7万港元，由2431.5万港元降至2066.8万港元[15] - 销售及分销成本减少15.0%至20,668,000港元（主要因支薪开支减少）[24] - 公司融资成本大幅增加约509.7万港元，由1622.6万港元增至2132.3万港元[16] - 融资成本增加31.4%至21,323,000港元（因利率上升及担保费）[26] - 其他收益净额大幅减少至50,000港元，同比下降96.9%（主要因汇兑亏损）[23] 现金流和财务状况 - 现金及银行结余为1471万港元，同比下降45.4%[8] - 现金及现金等价物减少60.2%至14,710,000港元（因偿还银行贷款）[28] - 存货减少27.5%至20,502,000港元（同比减少7,770,000港元）[28] - 银行借款减少44.2%至105,305,000港元（同比减少83,245,000港元）[28][32] - 资产负债比率降至345.2%（同比下降344.7个百分点）[33] - 公司流动负债超过流动资产1.12143亿港元[192] - 公司违反银行借款财务契约金额达6751.7万港元[192] - 公司于2025年3月31日无可供分派储备[132] 资产和债务 - 总资产为2.5025亿港元，同比下降22.2%[8] - 拥有人应占资产净额为3050.5万港元，同比增长11.6%[8] - 物业、厂房及设备账面净值3065.4万港元[194] - 使用权资产账面净值2349.5万港元[194] - 商誉账面净值1536万港元[194] - 公司无银行存款用作银行融资抵押，而2024年3月31日抵押金额为10.0百万港元[43] 业务线表现 - 公司外衣产品收入减少约2402.8万港元，销量减少9.2万件，但单价上升至355.8港元[19] 地区表现 - 公司美国市场收入占比达99.6%，收入约4.76亿港元[20] - 公司业务涉及香港、中国大陆、菲律宾及斯里兰卡，外币交易使用美元、欧元、人民币及斯里兰卡卢比，但未因外汇波动出现重大困难[38] 客户和供应商集中度 - 公司最大客户销售额减少约2619.1万港元，较去年减少约5.9%[15] - 公司最大客户占集团年度总销售额的87.9%[157] - 五大客户合计占集团年度总销售额的91.9%[157] - 最大供应商占集团年度采购总额的61.2%[158] - 五大供应商合计占集团年度采购总额的74.7%[158] 信贷和风险拨备 - 公司预期信贷亏损拨备大幅减少，由2580.2万港元降至483.4万港元，主要因三泰提前还款2730.0万港元[12][16] - 应收三泰集团贸易款项总额9663.3万港元[197] - 其他应收三泰集团款项4478.7万港元[197] - 应收三泰集团贷款3420.2万港元[197] - 本年度就三泰集团应收款项确认亏损拨备净额581.6万港元[197] 管理层讨论和指引 - 手头订单同比下降约30%（反映客户采购量下降或推迟采购）[31] - 公司未制定外币对冲政策，但采取保守外币管理策略以最小化汇率波动风险[38] - 公司于2025年3月31日无重大资本承担[39] - 报告日期无重大资本资产投资或收购的具体计划[41] - 经济气候及市场表现被列为主要风险因素[116] - 客户信贷风险通过财政状况评估及债项可收回款额检讨管控[117] 融资和借款 - 通过配售股份募资净额约5.12百万港元（每股净价0.1067港元）[34] - 银行借款利率区间为5.48%-5.74%（上年为5.40%-7.23%）[32] - 向三泰提供贷款总额4,212,811美元折合32,859,926港元年利率7%[174] 关联方交易 - 三泰提前偿还集团应收贷款合计27.3百万港元[185] - 2025财年持续关连交易未超过年度上限[164] - 三泰贷款交易适用百分比率超25%构成主要交易[174] - 独立股东于2025年3月14日批准三泰贷款协议[175] - 协议项下存货供应构成持续关连交易 适用百分比率超过5%但低于25%且相关货币金额少于10百万港元[176] - 协议项下财务协助构成关连交易 适用百分比率超过5%但低于25%且相关货币金额少于10百万港元[177] - 财务协助总额最高适用百分比率超过25% 构成主要交易[177] - 第二笔财务协助总额最高适用百分比率超过25%但低于100% 构成主要交易[179] - 担保费协议项下应付第二担保人费用最高适用百分比率低于25%且总代价低于10百万港元[181] - 过往四笔关联方垫款合计2,050,000美元折合15,990,000港元[175] 公司治理和董事会 - 公司截至2025年3月31日止财政年度举行1次股东周年大会和9次董事会会议[58] - 董事会会议出席情况：王美慧女士7/13次、钟国伟先生12/13次、萧翊铭先生7/13次、梁嘉伟先生12/13次、马剑先生13/13次[59] - 独立非执行董事赵川先生出席董事会会议6/9次[59] - 独立非执行董事张玲玲女士出席董事会会议12/13次[59] - 独立非执行董事周润璋先生出席董事会会议11/13次[59] - 2024年6月26日后独立非执行董事人数降至2人，低于联交所规定的最低3人要求[62] - 2024年10月4日委任赵川先生后恢复符合联交所第3.10(1)/3.10A/3.21/3.25条规定[63] - 2025年6月20日后独立非执行董事人数再次降至2人，违反联交所第3.10(1)/3.10A条规定[63] - 公司独立非执行董事人数低于上市规则要求 仅有两名[183] - 董事会由3名执行董事和2名独立非执行董事组成[68] - 王美慧同时担任主席兼行政总裁职务[68] - 三分之一董事需在股东周年大会轮席告退至少每三年一次[66] - 执行董事初步任期三年可续任需提前三个月书面通知终止[66] - 独立非执行董事初步任期三年可续任需提前一个月书面通知终止[66] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则[56] - 新任董事赵川于2024年10月4日获委任后取得法律意见并确认理解董事责任[90] - 董事参与持续专业发展课程覆盖A类（董事职责/企业管治研讨会）和B类（监管资讯阅读）培训[91] - 公司秘书完成15小时相关专业培训，符合上市规则要求[95] - 公司秘书王世雄于2024年12月31日接任，为外判律师且直接向董事会汇报[94] - 股东周年大会通告提前至少20个营业日寄发股东[96] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一缴足股本的股东呈请召开[96] 委员会运作 - 审核委员会由2名成员组成含1名具备财务专业资格的主席[70] - 审核委员会每年需召开至少2次会议法定人数2人含1名独董[70] - 本财年审核委员会实际召开3次会议[73] - 审核委员会成员周润璋出席3/3次会议后辞任[73] - 审核委员会成员张玲玲出席3/3次会议后辞任[73] - 审核委员会由两名独立非执行董事组成[186] - 薪酬委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[74] - 薪酬委员会在2025财年举行2次会议审查董事及高管薪酬组合[75] - 独立非执行董事张玲玲女士和周润璋先生薪酬委员会会议出席率100%[76] - 执行董事王美慧女士薪酬委员会会议出席率100%[76] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理层薪酬组合包括实物福利退休金及补偿金[78] - 提名委员会由3名成员组成包括1名执行董事和2名独立非执行董事[79] - 提名委员会负责物色合适董事候选人并考虑性别年龄文化背景等多元化因素[80][83] - 提名委员会在2025财年举行2次会议审查董事会结构及多元化程度[88] - 提名委员会在报告期内召开2次会议，所有成员出席率为100%[89] 风险管理和内部控制 - 风险管理系统每半年提交审核委员会审阅[104] - 委聘外部内部控制顾问替代设立内部审核部门[106] - 内幕消息政策要求获悉潜在消息后立即向董事会主席/财务总监申报[107] - 公司通过维持现金及现金等价物管理流动资金风险[119] - 公司因外币交易及借贷面临货币风险[121] - 公司董事及高级职员已购买责任保险[155] - 董事确认无重大不确定因素影响集团持续经营能力[93] 人力资源和员工 - 截至2025年3月31日，公司全职雇员总数为1,281名，较2024年3月31日的1,290名减少9名（约0.7%）[37] - 集团在香港、中国大陆及斯里兰卡共聘用1,281名全职雇员[153] - 香港雇员强积金供款比例为雇员收入的5%，每月上限1,500港元[153] - 年度内未发生罢工事件或重大劳资纠纷，招聘熟练员工无困难[37] - 公司无重大劳资纠纷或罢工事件发生[153] - 公司采用员工反馈和流失率等指标评估企业文化[53] - 董事会性别多元化比例达到50%女性成员[87] - 整体员工性别多元化比例达到50%女性员工[87] 股息政策 - 股息政策自2019年1月1日生效，未设定预定分派比例或比率[100][97] - 董事会考虑股息派发时评估9项因素包括财务业绩/现金流/资本开支需求等[99] - 截至2025年3月31日止年度未支付任何股息[113][114] - 公司未建议派发末期股息[114] 审计和合规 - 外聘核數師年度酬金總計121.8萬港元，其中審計服務100萬港元，非審計服務21.8萬港元[103] - 非審計服務酬金同比新增21.8萬港元（2024年為0港元）[103] - 審計服務費用同比增長2萬港元（增幅約2%）[103] - 公司声明截至2025年3月31日年度无严重违反法律法规的情况[127] - 综合财务报表经天职香港会计师事务所有限公司审核[188] - 综合财务报表遵照香港财务报告准则和公司条例要求编制[190] 购股权计划 - 购股权计划可发行最高股份数目为20,000,000股，占已发行股份总数约8.33%[136] - 向单一个人授出的购股权在12个月内不得超过已发行股份的1%，主要股东或独立非执行董事相关授出若超过0.1%或总值超500万港元需股东批准[137] - 购股权行使价需不低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[142] - 购股权有效期为十年，到期前授出的未行使购股权仍可继续行使[141] - 每份购股权需支付1港元作为授出代价[140] - 截至2025年3月31日，购股权计划下可供授出的购股权数目为20,000,000份[141] 租赁和资本承诺 - 与Win 18新订办公室租赁协议月租130,000港元年租1,560,000港元[161][164] - 与Win 19新订办公室租赁协议月租130,000港元年租1,560,000港元[162][164] - 2025及2026财年租赁年度上限总额均为3,120,000港元两年总计6,240,000港元[164] 其他重要事项 - 回顾年度内无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[41] - 年度内未购买、出售或赎回任何上市证券（包括库存股）[42] - 截至2025年3月31日止年度未发生上市证券回购或赎回[169] - 企业担保作为全资附属公司银行融资抵押[171] - 公司无董事或主要行政人员持有股份权益或淡仓[146] - 公司无董事涉及竞争业务权益[151] - 公司签署企业担保作为全资附属公司一般银行融资的部分抵押[40]