股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份25亿股，每股面值0.04港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）3.456亿股，库存股份0股，总数3.456亿股[2] 认股权计划 - 截至2025年9月底，认股权计划已授出股份期权0，月底结存0，可能发行或转让2000万股[3] 9月情况 - 2025年9月行使期权所得资金0港元[3] - 2025年9月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0股[5]

STERLING GP(01825)公布，自2025年9月29日起，吴静女士获委任为公司独立非执行董事及公司审核 委员会成员。 ...

智通财经APP讯，STERLING GP(01825)公布，自2025年9月29日起，吴静女士获委任为公司独立非执行 董事及公司审核委员会成员。 ...

（股份代號： 1825） 董事名單及其⾓⾊和職能 美臻集團控股有限公司*董事（「董 事」）會（「董事會」）成員載列如下： Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司 * （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 執⾏董事 王美慧女士 (主席) 蕭翊銘先生 楊倫先生 香港，二零二五年九月二十九日 * 僅供識別 陳潔女士 高元元女士 吳靜女士 董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位資料。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王美慧女士 | | – | 成員 | 主席 | | 蕭翊銘先生 | | – | – | – | | 楊倫先生 | | – | – | – | | 陳潔女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 高元元女士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 吳靜女士 | | 成員 | – | – | 獨⽴⾮執⾏董事 ...

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 1825） 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變更 茲提述美臻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為二零二五年九月十八日的公告，其中包括，委任吳靜女士（「吳女士」）為本公司 獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，任期自二零二五年九月十八日至二十八日。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年九月二十九日起，吳 女士獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。吳女士的履歷詳情載 列如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sterling Group Holdings Limited 美臻集團控股有限公司 * 吳女士於二零二五年九月十八日至二十八日擔任本公司的獨立非執行董事。 彼於二零二三年五月至二零二四年七月擔任廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516， 一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 – 1 – 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任二零二五年股東週年大會的監票人。於 二零二五年股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下： 於二零二五年九月二十九日舉行之 二零二五年股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年九月二十九日舉行的二零二五年股東週年大會上，二零二五年 七月三十一日的二零二五年股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票方式正式通 過。 茲提述美臻集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月三十一日的通函（「該通 函」）及二零二五年股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）通告（「該通告」）。除另 有說明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所賦予者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二五年九月二十九日舉行的二零二五年股東週年大會上，該通告所載的 所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。 於二零二五年股東週年大會日期，已發行股份總數為345 ...

公司治理变动 - 吴静获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 上述任命自2025年9月18日起生效 [1]

公司治理变动 - 吴静获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 委任生效日期为2025年9月18日 [1]

公司治理变动 - 吴静获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年9月18日起生效 [1]

公司信息 - 公司为美臻集团控股有限公司，股份代号1825[1] 人员任职 - 执行董事为王美慧女士（主席）、萧翊铭先生、杨伦先生[2] - 独立非执行董事为陈洁女士、高元元女士、吴静女士[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会成员 - 王美慧为提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 陈洁为审核委员会主席、薪酬及提名委员会成员[3] - 高元元为薪酬委员会主席、审核及提名委员会成员[3] - 吴静为审核委员会成员[3] - 萧翊铭未在各委员会任职[3] - 杨伦未在各委员会任职[3]