公司股价与交易情况 - 截至2025年12月24日收盘，成都高速股价报2.08元，较前一交易日上涨0.48% [1] - 当日开盘价、最高价与最低价均为2.08元，成交额为5.82万元 [1] - 近52周股价最高为2.35元，最低为1.85元 [1] 核心经营事件：双流机场高速停止收费 - 公司控股子公司投资的成都双流机场高速公路将于2025年12月26日24时起收费期限届满，停止收取车辆通行费 [1] - 公司将按照上级主管部门部署，确保按时终止收费并处理后续工作 [1] 事件财务影响评估 - 2024年度，成都双流机场高速公路通行费收入为1.061亿元人民币 [1] - 该收入占公司2024年度通行费总收入14.327亿元人民币的比重较小 [1] - 公司表示，该路段收费期限届满不会对整体经营业绩产生重大影响 [1] 近期公司治理动态 - 公司于2025年12月23日举行了临时股东会并公布了投票表决结果 [4] - 公司委任了职工董事（非执行董事） [4] - 公司近期更新了一系列董事会专门委员会的工作细则及公司章程 [4]

核心事件 - 成都高速控股子公司投资的成都双流机场高速公路将于2025年12月26日收费期限届满 自该日24时起停止收费 对所有车辆免收通行费[1] - 公司将根据上级主管部门统一部署 确保按时终止收费并做好后续相关工作[1] 财务影响分析 - 成都双流机场高速2024年度通行费收入为人民币106,122,366元[1] - 该收入占公司2024年度通行费收入总额人民币1,432,748,797元的比重较小[1] - 该路段收费期限届满不会对公司业绩产生重要影响[1] 公司及资产背景 - 成都双流机场高速由成都高速的控股子公司成都机场高速公路有限责任公司投资运营 公司持有该子公司55%股份[1] - 该路段是成都市中心前往成都双流国际机场的主要高速公路[1]

股权情况 - 公司持有成都机场高速公路有限公司55%股份[4] 收费期限 - 成都双流机场高速收费期限于2025年12月26日届满，届时停止收费[4] 业绩数据 - 成都双流机场高速2024年度通行费收入106,122,366元[4] - 公司2024年度通行费收入总额1,432,748,797元[4] 影响评估 - 成都双流机场高速收费期限届满对公司业绩无重要影响[4]

公司人事变动 - 成都高速于2025年12月23日召开职工大会，选举潘欣担任公司职工董事（非执行董事）[1] - 潘欣的任职自2025年12月23日起生效[1]

委员会构成 - 战略与发展委员会由3名董事组成[4] - 设主席一名，由董事长提名并经董事会任命[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[12] - 提前3日送达通知及资料，紧急情况当天通知[13] - 会议由主席主持，三分之二以上委员出席方可举行[13] 职责与决议 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 可聘请中介机构，费用公司承担[9] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 人员对议事内容保密，记录按制度保存[15] - 细则经董事会审议通过生效，原细则废止[19]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，至少有一名不同性别委员[5] - 主席由董事会主席或独立董事担任[5] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[6] 会议相关规定 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[10] - 每年至少召开一次定期会议[17] - 经特定人员提议应召开临时会议[16] - 会议前3日通知全体委员并呈送资料[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 职责与权限 - 对董事会负责，表决提案提交董事会审议决定[11] - 公开职权范围，解释角色及董事会转授权力[12] - 研究董事、高管当选条件等并提交董事会通过[14] - 研究公司对新董事、高管的需求并形成书面材料[18] - 负责监察董事会成员多元化政策的执行并适时修订[23] 工作细则规定 - 术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[25] - 未尽事宜或抵触时按相关规定执行并修订[25] - 经公司董事会审议通过后生效，原细则废止[26] - 由公司董事会负责解释[27]

公司人事变动 - 成都高速于2025年12月23日召开职工大会 [1] - 选举潘欣担任公司职工董事（非执行董事） [1] - 该任职自2025年12月23日起生效 [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[5] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[6] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[6] 职责权限 - 负责拟定公司董事和高管绩效考核管理办法、考核方案及目标[9] - 拟定薪酬待遇方案需考虑公司方针等因素[10] - 审查并批准管理层面薪酬建议及赔偿[11] - 对公司薪酬制度执行情况进行监督[11] 决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] - 董事会有权否决违规或损害股东利益的薪酬方案[13] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[19] - 提前3日通知，紧急情况当天通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 举手表决，决议需全体委员过半数通过[21] - 临时会议可书面传签[21] - 涉及委员相关议题该委员应回避[21] 其他事项 - 人力资源管理部门是支持和联系部门[10] - 为决策做前期准备，提供财务指标等资料[15] - 会议议案及表决结果书面报董事会[22] - 工作细则经董事会审议通过生效，原细则废止[24]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由3名非执行董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[5] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] - 现任审计公司账目的会计师事务所的前任合伙人自特定日期起两年内不得担任委员会成员[8] 职责与工作 - 代表董事会对企业经济活动合规性、合法性和效益性进行独立评价和监督[10] - 就外部审计机构聘请、续聘、更换、解聘向董事会提供建议，审核审计费用并处理相关问题[10] - 按适用标准审查、监督外部审计机构独立性、客观性及审计程序有效性[10] - 就外部审计机构提供非审计服务制定并执行政策，向董事会报告相关行动或改善事项[10] - 担任公司与外部审计机构之间的主要代表[10] - 至少每年与外部审计机构举行两次会议[11] - 确保至少每年检讨一次公司及子公司的风险管理及内部控制系统有效性[11] - 审查、监督公司财务报表等报告完整性[11] - 审查公司财务监控、内部控制及风险管理等制度[11] - 检讨公司遵守企业管治守则情况及审阅相关报告[12] - 协调内部审计部门与外部审计机构工作[11][12] - 确认公司关联/关连方名单并对关联交易初审[13] 会议相关 - 每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议[19] - 召开会议应于会议召开前3日通知全体委员，紧急情况可当天通知[19] - 会议由三分之二以上的委员出席方可举行[19] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过有效[20] - 每年至少在管理层不在场的情况下会见外部审计机构两次[17] - 会议可书面传签，签字同意委员符合规定人数，议案即成为有效决议[20] 其他 - 公司内部审计管理部门是委员会的支持联系部门，董事会秘书负责协调相关事宜并列席会议[8] - 委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[14] - 公司管理层对财务报告准备事宜负责，会计师事务所对审计事宜负责[14] - 应按上市地监管规则公开职权范围等信息[15] - 支持联系部门负责提供公司相关书面资料，包括财务报告等[23][24] - 公司内部审计部门须向委员会报告审计重大事项并经审议[23] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所，先由委员会审议并向董事会提建议[25] - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效，原工作细则同时废止[28]

公司概况 - 公司为成都高速公路股份有限公司，股份代号为01785[1] 董事会构成 - 董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[2] 董事会委员会 - 设有审计与风险管理、提名、薪酬与考核、战略与发展四个委员会[2] 各委员会成员 - 审计与风险管理委员会成员有吴海燕等，梁志恒为主席[2] - 提名委员会成员有吴海燕等，钱永久为主席[2] - 薪酬与考核委员会成员有吴海燕等，王鹏为主席[2] - 战略与发展委员会成员有丁大攀等，丁大攀为主席[2]