公司专利动态 - 北京城建设计发展集团股份有限公司于2024年5月申请并获得一项名为“一种计算支护桩嵌岩的临界数据的处理器及其计算方法”的专利，授权公告号为CN120633167B [1] - 公司拥有专利信息总计1043条 [1] 公司基本情况 - 北京城建设计发展集团股份有限公司成立于1990年，位于北京市，主营业务为专业技术服务业 [1] - 公司注册资本为134867万人民币 [1] - 公司对外投资了47家企业，并参与了5000次招投标项目 [1] - 公司拥有商标信息83条，以及行政许可147个 [1]

委员会组成 - 审计与风险委员会成员由三名或以上非执行董事组成，独立董事占多数[4] - 设主席一名，由独立董事担任[6] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 负责检查公司财务、监督重大决策等多项职责[8] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[10] 会议安排 - 每年与外部审计师至少召开两次会议[9] - 每季度至少召开1次会议，每年至少召开2次定期会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[19] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22] - 讨论关联议题关联委员回避，过半无关联委员出席可举行[27] 其他规定 - 公司内审部门提供财务报告等书面资料[14] - 至少每年检讨内控及风险管理系统[9] - 成员应具备与业务适应的技能和经验[4] - 结束后十四日内向委员分发光会议记录[26] - 出席委员对所议事项有保密义务[27] - 议事规则上市日生效，修订需董事会审定[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名（或以上）董事组成，独立非执行董事占多数[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开二次[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，特殊情况可晚[13] - 快捷通知2日未书面异议视为收到通知[16] 会议召开与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过有效，票数相等主席有额外表决权[17] 表决与列席 - 表决方式为记名举手表决，临时会议可用传真等[21] - 非委员董事可列席，可召集相关人员列席无表决权[21] 其他事项 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[21] - 可委托董事会秘书处理日常事务[22] - 董事会秘书会后十四日内分发会议记录[22] - 会议记录由董事会秘书保存[23] - 议案及表决结果书面报董事会[23] - 关联委员讨论关联议题应回避[23] - 议事规则上市生效，修订需董事会审定[25] - 议事规则由董事会负责解释[26]

公司基本信息 - 公司2013年10月28日在北京市工商局注册登记[6] - 公司发起人包括北京城建集团等8家公司[8] - 法定代表人辞任，公司将30日内确定新法定代表人[10] - 公司住所为北京市西城区阜成门北大街五号，电话+86 10 8833 6868，传真+86 10 8833 6763，邮编100037[10] 股本结构 - 公司成立时向发起人发行普通股9.2亿股，每股面值1元[26] - 北京城建集团认购5.98亿股，占比65%[26] - 北京市基础设施投资有限公司认购9200万股，占比10%[26] - 北京京国发股权投资基金等4家各认购4600万股，各占比5%[26][27] - 北京中太投资管理有限公司认购2318.4万股，占比2.52%[27] - 北京优能尚卓创业投资基金认购2281.6万股，占比2.48%[27] - 公司股本结构为普通股13.4867亿股，内资股9.60733亿股，H股3.87937亿股[27] - 公司注册资本为13.4867亿元[31] 股份相关规定 - 公司董事、高管就任任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[59] - 公司董事、高管所持公司股份自H股上市交易之日起1年内不得转让[59] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[59] - 公司不接受本公司股票作质押权标的[60] - 控股股东单独或一致行动可控制公司30%以上（含30%）表决权行使[74] - 控股股东单独或一致行动持有公司发行在外30%以上（含30%）股份[74] 股东会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[77] - 年度股东会应于会议召开20日前发出书面通知，临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[79] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东可书面要求召开临时股东会[80] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权在股东会召开10日前书面提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内通知其他股东[81] - 股东会作出普通决议，需出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由7 - 15名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于3人且不低于全体董事的三分之一[119] - 董事会决议除部分事项需三分之二以上董事表决同意外，其余可由过半数董事表决同意[120] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十四日通知全体董事和总经理[127] - 董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议[129] - 三分之一以上董事联名、代表十分之一以上表决权的股东等情况可召集临时董事会会议[131] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[133] 财务与审计 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日[169] - 至少在股东大会年会召开前21日将报告寄给境外上市外资股股东[170] - 财务报告应在召开股东大会年会的20日前置备于公司[171] - 一个会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，年度结束后120天内公布年度报告[173] - 公司首任会计师事务所由创立大会在首次股东大会前聘任，任期至首次股东大会结束[178] - 聘用会计师事务所聘期自本次股东大会结束至下次股东大会结束[180] 公司变更与清算 - 公司合并或分立由董事会提方案，通过后办审批，反对股东有权要求回购股份[185] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[186] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务按协议由分立后公司承担[187][188] - 公司因股东会决议解散应15日内成立清算组[191] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[195] - 公司财产按清算费用、职工工资等顺序清偿，剩余由股东按比例分配[197]

公司信息 - 公司为北京城建设计发展集团股份有限公司，股份代号1599[1] 人员信息 - 执行董事为夏秀江[3] - 非执行董事包括裴宏伟（董事长）、李国庆（副董事长）等[3] - 独立非执行董事有王国锋、夏鹏等[3] 委员会信息 - 董事会设有审计与风险、提名、薪酬与考核、战略与投资四个委员会[4] - 裴宏伟担任提名和战略与投资委员会主席[5] - 王国锋是四个委员会成员[5] - 夏鹏为提名委员会主席[5] - 李飞是审计与风险委员会成员[5] - 查小东是审计与风险和提名委员会成员[5]

会议信息 - 2025年11月25日举行2025年第一次临时股东大会[3] - 实际出席股东及有效代理人11人，占已发行有表决权股份总数76.713888%[4] - 现任董事12人，8人出席临时股东大会[4] 股本结构 - 当日已发行股本13.4867亿股，内资股9.60733亿股，H股3.87937亿股[4] 议案审议 - 三项修订议案均获100%赞成通过，作为特别决议案正式通过[5] 人员信息 - 公告日公司执行董事夏秀江，非执行董事裴宏偉等，独立非执行董事王国锋等[6]

市场合作 - 公司与城建集团续订房屋土地租赁框架协议[3] 财务数据 - 2026 - 2028年租赁建议年度上限分别为5400万、3500万、1700万元[5][6] 决策考量 - 公司研判续租符合公司及股东整体最佳利益[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月25日下午二时三十分举行[2] - 会议地点为中国北京市西城区阜成门北大街5号会议室[2] 审议事项 - 需审议批准修订公司章程等议案[3] 股东要求 - 内资股股东提前二十四小时交代理委托书至董事会秘书部[3] - H股股东提前二十四小时交相关文件至香港中央证券登记有限公司[3]

临时股东大会信息 - 公司拟于2025年11月25日下午二时三十分在北京举行临时股东大会[4,13,19] - 临时股东大会将审议修订公司章程等议案[86] - 2025年11月20日至25日暂停股份过户登记[21][87] - H股股东须在11月19日下午4时30分前办理过户，内资股和H股股东均需在24小时前交代理委托书[4,19,21,87] 公司股份与架构 - 公司H股在港交所主板挂牌，代号1599，内资股和H股每股面值1元[3,8,11] - 公司经营范围含工程勘察、设计等多项业务[28] 章程修订要点 - 修订公司章程等完善治理结构，规定股东诉讼权利等多项内容[16,17,18,26,27] - 公司提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日通知[46,79] - 监事会每年至少开二次会议，每六个月至少一次，提前十日通知[52,53] 人员规定 - 公司董事任期三年，独立董事连续担任不超九年[43] - 监事会由7 - 11名监事组成，职工代表监事不少于1/3[51]

股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会将于11月25日举行[3] - 会议将审议修订公司章程等议案[6] - 会议预计需时半天[7] 股份登记 - 11月20日至25日暂停办理股份过户登记[7] - H股股东11月19日下午4时30分前办过户[7] 文件送达 - 内资股股东提前24小时送达代理委托书等[7] - H股股东同期将相关文件送达过户登记处[7]