股东大会信息 - 公司将于2025年12月23日下午2时30分在北京召开第二次临时股东大会[2] 审议事项 - 审议与城建集团订立持续关连交易及建议年度上限[3] - 审议批准委任田挨成担任独立非执行董事[3] 股东文件提交要求 - 内资股股东24小时前交代理委托书至董秘部[4] - H股股东24小时前交相关文件至香港中央证券登记有限公司[4]

股权结构 - 城建集团持有公司42.34%股权，为控股股东[8][46][70] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] 综合服务框架协议 - 2025年10月24日与城建集团续订，有效期2026年1月1日至2028年12月31日[21][95] - 双方服务范围包括工程施工、研发、勘察设计等[22][23] - 交易按市场惯例和商业条款进行，价格确定有多种方式[25][26][29][30] 历史与建议收支上限 - 2023 - 2025年集团向城建集团服务收入历史年度上限分别为7.3亿、8.03亿、8.833亿元[34] - 2023 - 2025年城建集团向集团服务支出历史年度上限分别为9.1亿、10.01亿、11.011亿元[34] - 2026 - 2028年集团向城建集团服务收入建议年度上限分别为6.8亿、7.2亿、7.6亿元[36] - 2026 - 2028年城建集团向集团服务支出建议年度上限分别为5.9亿、6.2亿、6.6亿元[36] 财务业绩 - 2025年上半年收入约3586百万元，较2024年上半年降14.19%[78] - 2025年上半年毛利约693百万元，较2024年上半年减14.97%，毛利率19.32%[80] - 2025年上半年净利润约239百万元，较2024年上半年减35.58%[80] - 2025年6月30日总资产约23646.8百万元，较2024年12月31日降3.6%[80] - 2025年6月30日总负债约15609.2百万元，较2024年12月31日降6.0%[80] - 2025年6月30日资产净值约8037.6百万元，较2024年12月31日增1.3%[80] - 2024财年收入约8658百万元，较2023财年降16.44%[81] - 2024财年设计等业务板块收入约4383百万元，较2023财年降9.94%[81] - 2024财年工程承包业务板块收入约4275百万元，较2023财年降22.20%[81] - 2024财年利润为533百万元，较2023财年降41.43%[82] 城轨市场情况 - 2024年底前58座内地城市开通361条城轨线路，总里程12160.8公里，净增936.23公里[89] - 44座城市在建5833.0公里城轨线路，获批44979亿元，年度投资4749亿元[89] - 42座城市推进网络建设规划，覆盖5531.6公里，获批投资约39707亿元[89] 人事变动 - 2025年12月1日董事会建议委任田挨成为独立非执行董事[49] - 田挨成任期自股东批准至本届董事会任期届满，袍金每年税前15万港元[53] 临时股东大会 - 2025年12月23日下午二时三十分在北京举行[4][16][54] - 2025年12月18 - 23日暂停股份过户登记，文件须12月17日下午4时30分前送交[56] - 议案表决以投票方式进行，结果上传网站[57] 交易监管 - 制定《关连交易管理办法》，多部门协助审核控制[133][135] - 高级管理层监察服务合同，独立非执行董事及核数师审阅交易[135][138]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月23日下午2时30分在北京举行[3] - 审议与城建集团交易及委任独立非执行董事两项决议案[4] 股份登记与参会要求 - 12月18 - 23日暂停办理股份过户登记[6] - 不同类型股东办理手续及送达文件有时间要求[6] - 参会需出示身份证明，费用自理[6]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份387,937,000股，面值1元，股本387,937,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份960,733,000股，面值1元，股本960,733,000元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,348,670,000元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份387,937,000股，库存股份0[3] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份960,733,000股，库存股份0[3] 股份变动 - 2025年11月H股法定/注册、已发行股份数目均无增减[1][3] - 2025年11月内资股法定/注册、已发行股份数目均无增减[1][3]

城建设计(01599)发布公告，于2025年12月1日举行的董事会会议已通过相关决议，建议委任田挨成先生 为本公司独立非执行董事。委任田挨成先生为独立非执行董事须待本公司股东于本公司股东会上以普通 决议案的方式批准方为有效。 ...

格隆汇12月1日丨城建设计(01599.HK)宣布，于2025年12月1日举行之董事会会议已通过相关决议，建议 委任田挨成为公司独立非执行董事。委任田挨成为独立非执行董事须待公司股东于公司股东会上以普通 决议案的方式批准方为有效。 ...

公司治理与人事变动 - 公司董事会于2025年12月1日通过决议，建议委任田挨成先生为独立非执行董事 [1] - 该项委任须待公司股东在股东大会上以普通决议案方式批准后方可生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 一份載有（其中包括）建議委任獨立非執行董事的詳情及召開股東會通告的通函將 於適時刊發。 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 裴宏偉 田挨成先生於過往三年並無在上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬 公司的任何職務。田挨成先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控 股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益（定義 見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。 1 待股東於本公司股東會上批准委任田挨成先生為獨立非執行董事後，根據中國適 用法律及法規，本公司將與田挨成先生訂立服務合約。田挨成先生的任期自股東 於本公司股東 ...

公司捐赠与社会责任 - 公司宣布向香港大埔区宏福苑严重火灾的灾后救援捐赠300万港元[1] - 公司对遇难同胞表示哀悼 对受灾家庭致以慰问 并向消防及救援人员致敬[1] - 公司秉持社会责任 愿与社会各界携手为灾后建设贡献力量 帮助受灾同胞渡过难关[1]

公司人员 - 公司执行董事为夏秀江[4] - 公司非执行董事为裴宏伟等7人[4] - 公司独立非执行董事为王国锋等4人[4] 社会责任 - 公司为香港大埔灾后救援捐赠300万港元[2][3]