公司基本信息 - 公司为大森控股集团有限公司，股份代号1580[1] 人员信息 - 执行董事为黄子斌先生[2] - 非执行董事为梁家华博士[2] - 独立非执行董事为孙湧濤先生（主席）、郭耀堂先生[2] 委员会信息 - 董事会成立四个委员会[2] - 审核委员会主席为郭耀堂先生，成员有孙湧濤先生[2] - 提名委员会主席为孙湧濤先生，成员有郭耀堂先生[2] - 薪酬委员会主席为孙湧濤先生，成员有郭耀堂先生[2] - 风险管理委员会主席为黄子斌先生，成员有郭耀堂先生、孙湧濤先生[2] 信息截止时间 - 信息截止于二零二五年九月三十日[2]

格隆汇9月30日丨大森控股(01580.HK)公告，，张啊阳将根据公司组织章程细则于股东周年大会上退 任。由于重选张啊阳为执行董事之建议决议案未于股东周年大会上获通过，张啊阳已于股东周年大会结 束时退任执行董事职务。 ...

公司治理变动 - 张啊阳先生于股东周年大会上退任执行董事 [1] - 重选张啊阳先生为执行董事的决议案未在股东周年大会上获得通过 [1] - 张啊阳先生已于股东周年大会结束时退任执行董事职务 [1]

公司治理变动 - 张啊阳先生于股东周年大会上退任执行董事职务 [1] - 重选张啊阳先生为执行董事的决议案未在股东周年大会上获得通过 [1] - 张啊阳先生的退任自股东周年大会结束时生效 [1]

公司股本 - 截至2025年9月30日，已发行1,095,679,546股每股面值0.02港元普通股[3] 议案表决 - 多项议案赞成票618,771,051股，占比100%[4] - 重选张啊阳先生为执行董事议案赞成票0股，占比0%[4] 人员变动 - 张啊阳先生于股东周年大会结束时退任执行董事[6]

询价转让定价 - 初步确定转让价格为38.50元/股 [1] - 拟转让股份总数为3,196,937股 [1] 投资者认购情况 - 本次询价转让获全额认购 [1] - 初步确定受让方为14家投资者 [1]

股东结构变动 - 爱迪特首发前股东施罗德资本私募股权亚洲香港有限公司拟转让3,196,937股股份 [1] - 转让股份数量占公司总股本比例为3.00% [1] 交易参与方 - 参与询价转让的股东为境外机构Schroders Capital Private Equity Asia Hong Kong I Limited [1]

会议安排 - 公司拟于2025年9月30日召开股东周年大会[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[13] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选张啊阳、梁家华、孙湧濤等董事[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数的20%[7] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数的10%[8] 参会要求 - 股份过户文件须不迟于2025年9月24日下午4时30分送达指定地点[13] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达指定办事处[13] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为黄子斌、张啊阳等[12]

会议安排 - 公司股东周年大会于2025年9月30日下午二时正举行[2] 财务报告 - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] 授权事项 - 授予董事发行不超已发行股份20%的无条件一般授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份10%的无条件一般授权[3] 委任表格 - 填妥签署后最迟大会前48小时送达标明地址[6] - 交回后仍可亲身出席，出席则委任撤销[6] - 撤销需填日期较后表格并在截止前送达[6] 表决规则 - 联名登记持有人排名较先的表决获接纳[6] - 公司保留接受未正确填写表格为有效的酌情权[6]

会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年9月30日下午二时召开[4][54] - 代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间48小时前送达[4] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[60] - 股份过户文件等须不迟于2025年9月24日前送达指定地点以获投票资格[60] 授权相关 - 股东周年大会将提呈授予董事发行不超已发行股份20%及购回不超10%的授权决议案[13] - 发行及购回授权生效至下届股东周年大会等最早发生的日期[15] - 董事会配發股份总数不得超已发行股份总数20%[57] - 董事可购回公司股份总数不得超已发行股份总数10%[59] 股份数据 - 股份每股面值为0.02港元[11] - 最后实际可行日期公司已发行1,095,679,546股股份[43] - 全面行使购回授权将购回最多109,567,954股股份[43] - 2024年8月至2025年8月股份最高股价为0.178港元，最低为0.075港元[52] 人员与持股 - 孙湧濤先生每年董事袍金为120,000港元[36] - 张啊阳先生通过配偶持有公司53,922,400股股份，占股本4.92%[39] 其他 - 大森（菏泽）于2012年11月1日在中国注册成立[10] - 重选董事薪酬由薪酬委员会审阅，董事会参考多因素厘定[37] - 紧接最后实际可行日期前6个月内公司未购回任何股份[51]