公司人事变动 - 红星美凯龙（601828）(01528)于2025年8月15日临时股东大会批准委任徐国峰为非执行董事 [1] - 徐国峰同时担任董事会战略与投资委员会委员 [1]

公司基本信息 - 公司于2011年1月6日以发起形式设立并注册登记[6] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[9] - 公司住所为中国上海浦东新区临御路518号6楼F801室[12] - 董事长是公司的法定代表人[12] - 公司经营范围包括为所投资企业提供管理服务等多项业务[17] 股权结构 - 公司发起人上海红星美凯龙投资有限公司持股2480315772股，占比80.52%[25] - 公司普通股总数为3938917038股，其中A股2876103969股，占比73.02%；H股1062813069股，占比26.98%[26] - 2018年公司回购388917038股H股，回购后普通股3550000000股，A股占比81.02%，H股占比18.98%[28] - 2020年公司以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共转355000000股，分配后总股本3905000000股，A股占比81.02%，H股占比18.98%[28] - 2021年公司发行A股449732673股，发行后总股本4354732673股，A股占比82.98%，H股占比17.02%[29] - 公司注册资本为人民币4354732673元[35] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[31] - 公司因特定原因收购股份，合计持有股份不得超已发行股份总额的10%[40] - 公司董事、高管在任职期间和期满后6个月内每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[42] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[43] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[58] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前应执行决议[62] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[63] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[74] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[77] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的过半数通过[93] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[93] 董事会相关 - 公司董事会由15名董事组成，其中职工代表董事1名，董事长1人，独立董事5人[146] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议提前不少于14日发通知，临时会议提前不少于3日发通知[153] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[157] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立非执行董事2名，由独立非执行董事中会计专业人士担任召集人[162] - 审计委员会作出决议应经成员的过半数通过，表决一人一票[163][164] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[167] 财务管理 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[192] - 公司需在会计年度结束后4个月内编制年度财报，前6个月结束后2个月内编制半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内编制季度财报[193] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[195] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[200]

公司信息 - 公司为红星美凯龙家居集团股份有限公司，于中国注册成立，股份代号为1528[1] 公司管理层 - 李玉鹏为公司董事长、战略与投资委员会成员[2] - 薛伟为审计委员会主席[2] - 陈善昂为战略与投资委员会主席[2] - 黄建忠为薪酬与考核委员会主席[2] - 车建兴为战略与投资委员会、提名委员会成员[2] - 施姚峰为战略与投资委员会成员[2] - 邹少荣为审计委员会、战略与投资委员会成员[2] - 叶衍榴为薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会成员[2]

公司公告 - 红星美凯龙董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议内容包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及其发布 [1]

公司公告 - 红星美凯龙将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议议程包括审议并通过截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

会议安排 - 公司2025年第五次临时股东大会于8月15日召开[5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议在上海闵行召开，由董事长李玉鹏主持[11] - A股股东网络投票时间为8月15日不同时段，互联网投票为9:15至15:00 [11] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代表8人，代表股份2,020,783,403股，占比46.415440%[13] - 参与网络投票A股股东460人，代表股份286,394,928股，占比6.578215%[13] - 现场出席H股股东及代表1人，代表股份35,934,691股，占比0.825385%[14] - 出席股东共469人，代表股份2,343,113,022股，占比53.819040%[14] 议案表决情况 - 《关于增补徐国峰为非执行董事的议案》同意占比99.843772%[19] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意占比98.065628%[20][21] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》同意占比98.039363%[21] - 《关于修订关联交易管理制度的议案》同意占比98.042756%[21] - 《关于修订募集资金管理办法的议案》同意占比98.063541%[22] - 《关于修订对外投资管理制度的议案》同意占比98.055348%[22] - 《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》同意占比98.073436%[22] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意占比98.065162%[23]

公司人事变动 - 红星美凯龙股东在2025年8月15日临时股东大会上批准委任徐国峰为非执行董事 [1] - 徐国峰同时担任董事会战略与投资委员会委员 [1]

公司公告 - 红星美凯龙将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

公司公告 - 红星美凯龙董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议内容包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及其发布 [1]

股东大会信息 - 2025年8月15日举行临时股东大会，赋予投票权股份总数4,353,687,873股，出席股东所持股份约占53.82%[5] 股份情况 - 公司股份总数4,354,732,673股，其中A股3,613,447,039股，H股741,285,634股[4] 议案表决 - 增补徐国峰为非执行董事议案，赞成票2,339,452,426股，占比99.843772%[6] - 多项制度修订及取消监事会等议案赞成票占比超98%[6]