股份奖励授予 - 公司于2025年11月12日议决根据股份奖励计划授出奖励股份 [1] - 奖励股份授予对象为2名雇员参与者 [1] - 授出的奖励股份总数为400万股 [1] - 奖励股份的授予须待相关雇员参与者接纳后方可作实 [1]

公司董事会变动 - 杨礼华女士辞任独立非执行董事，并同时卸任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员职务，自2025年11月12日起生效 [1] - 张伯陶先生获委任为独立非执行董事，并同时加入审核委员会、提名委员会及薪酬委员会 [1] - 葛梅女士获委任为非执行董事及提名委员会成员 [1] - 执行董事李阳先生不再担任提名委员会成员 [1]

公司股份奖励 - 天机控股于2025年11月12日议决根据股份奖励计划授出奖励股份 [1] - 股份授予对象为2名雇员参与者 [1] - 授出的奖励股份总数为400万股 [1] - 授出事宜须待相关雇员参与者接纳后方可作实 [1]

公司董事会成员变动 - 杨礼华女士自2025年11月12日起辞任独立非执行董事，并同时卸任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 张伯陶先生获委任为独立非执行董事，并加入审核委员会、提名委员会及薪酬委员会 [1] - 葛梅女士获委任为非执行董事，并加入提名委员会 [1] - 执行董事李阳先生不再担任提名委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 杨礼华辞任独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员职务，原因为希望投放更多时间于个人业务 [1] - 张伯陶获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员 [1] - 葛梅获委任为非执行董事以及提名委员会成员 [1] - 执行董事李阳不再担任提名委员会成员 [1] - 上述所有变动自2025年11月12日起生效 [1]

股份奖励 - 2025年11月12日董事会决议向2名雇员授出400万股奖励股份[4] - 授出奖励股份代价为无，市值472万港元[5][7] - 奖励股份受12个月归属期和绩效目标限制[5] 计划情况 - 授出事项不超已发行股份1%，无须股东批准[10] - 股份奖励计划于2024年6月26日采纳[16]

公司基本信息 - 天机控股有限公司股份代号为1520[1] 公司人员构成 - 执行董事有梅唯一、李阳、田一妤、王玮楷[3][4] - 非执行董事有郑锴炘、葛梅[3][4] - 独立非执行董事有邓澍焙、韩铭生、张伯陶[3][4] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[4] 人员任职情况 - 梅唯一任薪酬、提名、企业管治委员会相关职务[5] - 李阳任薪酬、企业管治委员会成员[5] - 葛梅任提名委员会成员[5] - 邓澍焙任多委员会相关职务[5] - 韩铭生任多委员会相关职务[5] - 张伯陶任审核、薪酬、提名委员会成员[5]

人事变动 - 2025年11月12日起，杨礼华辞任，张伯陶、葛梅获委任[2] - 张伯陶任审核、提名及薪酬委员会成员[12] - 葛梅任提名委员会成员，李阳不再担任[12] 人员信息 - 张伯陶76岁，有超五十年经验[4] - 葛梅62岁，专注国际合规等领域[7] 任期与酬金 - 张伯陶、葛梅任期三年，月酬金20,000港元[8] 当前董事 - 公告日执行董事为梅唯一等四人[11] - 非执行董事为郑锴炘、葛梅，独董为邓澍焙等[11]

股本与股份 - 截至2025年10月31日，公司法定股本1亿港元，股份25亿股，每股面值0.04港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）9.48938313亿股，库存289.8万股，总数9.51836313亿股[3] - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0股[7] 购股与奖励计划 - 不同购股计划本月底结存股份期权数有变动，如2013年部分计划有失效和减少情况，2024年股份奖励计划结存4661.9358万[4] - 2024年股份奖励计划本月底可能发行或转让股份总数5061.9358万[4]

重要日期 - 原计划2025年10月31日或之前寄发股东通函，现延迟至12月1日或之前[3] 公司人员 - 2025年10月31日执行董事为梅唯一、李阳、田一妤、王玮楷[5] - 2025年10月31日非执行董事为郑锴炘[5] - 2025年10月31日独立非执行董事为邓澍焙、韩铭生、杨礼华[5]