审核委员会人员要求 - 成员不少于三名，至少一名具专业资格独立非执行董事，大部分为独立非执行董事[4] - 现任核数师行前合伙人两年内不得出任成员[4] - 成员任期一年，可续任[4] 会议相关安排 - 首席财务官等及外聘核数师代表一般出席，至少一年一次无执行董事开会[8] - 每年会议不少于两次，可按需额外召开[10] - 法定人数为两名成员[12] - 会议通知会前至少3天发出，全体豁免除外[13] 委员会职责与权力 - 权力含《企业管治守则》所载权力[15] - 负责外聘核数师委任等建议、批准薪酬及条款等[23] - 制定并执行外聘核数师非审核服务政策[23] 沟通与汇报 - 成员与董事会及高层保持联络，与核数师至少每年开会两次[14] - 定期向董事会汇报，秘书保存记录并传送[15] - 主席会后下一次董事会汇报，每年呈交报告[18] 其他工作 - 确保内外核数师工作协调，保障内审职能资源和地位[16] - 检讨集团财务及会计政策和实务[16] - 审阅外聘核数师函件及管理层回应[16] - 确保董事会回应外聘核数师函件事宜[16] - 考虑员工举报并跟进调查，协助制定举报政策和系统[16] - 职权范围刊于公司和港交所网站，按规则更新[18]

通函及通告 - 华润医疗2025年12月23日发布持续关连交易通函及股东特别大会通告等[1][5] 文件获取 - 公司通讯文件中、英文版已上载公司及港交所网站[1][3] - 可填申请表获取印刷本，有邮寄、电邮方式[2][4] 其他 - 申请表填写有要求，有问题可致电咨询[3][4][7][8] - 非登记股东可通过结算公司发通知收通讯[5][6] - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[9]

协议签订 - 华润与华润医疗于2025年12月4日签订《框架协议》[1][2] - 2016 - 2024年多次签订旧框架协议[4] 采购金额上限 - 2026 - 2028年采购货物金额上限分别为16亿、16.5亿、17亿元[9] 协议条款 - 遇价格波动需另行协商并公告获批[9] - 超上限需签补充协议并经股东大会批准[10] - 货物价格按监管指定或市场价厘定[12] 协议生效与期限 - 协议生效条件及生效时间[20] - 协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[20] 其他规定 - 双方有保密义务[17] - 争议先协商，不成提交仲裁[26]

会议安排 - 股东特别大会将于2026年1月15日上午10时在北京丰台区举行[1] - 代表委任表格连同相关文件最迟须于2026年1月13日上午10时送达公司香港股份过户登记分处[6] 协议事项 - 需批准、确认及追认公司与华润（集团）有限公司2026 - 2028年药品等框架协议[3] - 需批准截至2028年12月31日止三个年度该框架协议项下的相关年度上限[3]

会议安排 - 公司将于2026年1月15日上午10时在北京举行股东特别大会[3] 文件签署 - 公司与华润（集团）于2025年12月4日订立2026 - 2028年相关框架协议[4] 时间节点 - 代表委任表格须不迟于2026年1月13日上午10时送达指定处[7] - 2026年1月12日至15日暂停办理股份过户登记[7] - 未登记持有人须在2026年1月9日下午4时30分前提交相关文件[7]

股权与股东信息 - 华润集团公司间接拥有公司已发行股份约36.58%[9] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为1,296,676,516股[137] - 中国华润持股474,319,516股，占比36.58%；FIL Limited等三家各持股104,985,000股，占比8.10%[132] 框架协议信息 - 2025年12月4日签订2026 - 2028年药品等框架协议，期限为2026年1月1日至2028年12月31日[18][22] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为16亿、16.5亿、17亿元[118] - 预计采购金额每年增长3%，截至2028年12月31日止三个财政年度每年设约10%缓冲额度[48][118] 业绩数据 - 2024财年公司收益约99亿元，2023财年约为101亿元[92] - 2024财年净利润为6.72亿元，2023财年约为3.28亿元[92] - 2025年上半年公司收益约45亿元，2024年上半年约为50亿元[93] - 2025年上半年净利润为3.74亿元，2024年上半年约为5.12亿元[93] 用户数据 - 2024年集团门诊就诊人次增加至1032万，同比增长1.3%[118] - 2024年集团住院就诊人次增加至56万，同比增长1.0%[118] 未来展望 - 预计集团向华润集团采购药品等将增加，源于医院网络扩充及供应链整合[116] 股东特别大会信息 - 2026年1月15日上午10时在北京丰台区举行股东特别大会[146] - 大会考虑并酌情批准2026 - 2028年框架协议及相关年度上限[147] - 代表委任表格最迟须于2026年1月13日上午10时送达公司香港股份过户登记分处[150]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月18日收盘，华润医疗股价报收于3.24元，较前一交易日上涨0.31% [1] - 当日开盘价为3.23元，最高触及3.25元，最低下探至3.21元，成交额达570.15万元 [1] - 近52周最高价为4.63元，最低价为3.18元 [1] 健康管理服务框架协议详情 - 公司发布补充公告，就健康管理服务框架协议持续关连交易作出进一步披露 [1] - 协议预计于2025年至2027年分别覆盖约20,000、80,000及130,000名华润集团成员公司员工 [1] - 服务体检单价介乎人民币500至3,000元 [1] - 为各年度预留34%、13%及16%的缓冲额度，以应对业务波动 [1] 交易历史与协议执行安排 - 截至2025年10月31日的十个月历史交易金额约为人民币228万元，未充分反映年底季节性体检需求 [1] - 协议实际于2025年12月4日签订，但服务期限追溯至12月1日，期间交易已获追认 [1] - 追溯安排旨在按完整月份监控交易金额，提升会计与营运效率 [1] 交易合规性与评估 - 公告确认相关交易的适用百分比率均低于0.1% [1] - 公告重申建议的年度上限属公平合理 [1]

用户数据 - 2025 - 2027年需健康管理服务员工分别为20000、80000、130000名[5] 业绩总结 - 截至2025年10月31日止十个月历史交易金额约228万元[6] 其他 - 每项体检平均单价500 - 3000元[5] - 2025 - 2027年预留缓冲额度分别约34%、13%、16%[5] - 健康管理服务协议2025年12月4日签订，12月1日展开[7] - 公告日华润集团成员采购交易金额适用百分比比率均低于0.1%[8]

股权结构 - 华润集团实益持有华润医药53.40%股权及华润医疗36.58%股权[5][22][24] 合作协议 - 2026/2028合作框架协议于2025年12月16日订立，有效期至2028年12月31日[4][9][24] - 现有合作框架协议及其年度上限于2025年12月31日届满终止[4][6] - 2026 - 2028年每年华润医药应付华润医疗管理服务费建议年度上限1.7亿元[13] 历史及预计交易金额 - 截至2024年12月31日历史管理服务费总额9000万元[15] - 截至2025年9月30日九个月历史管理服务费总额5078万元[15] - 2025年预计交易金额约1亿元[15] 合作内容及目的 - 华润医疗为华润医药建设区域供应链平台及优化程序[7] - 订立协议目的是满足供应链需求，提效降本[18] 规定及审核 - 协议交易适用百分比率超0.1%低于5%，须申报、公告及年度审核[5][22] - 华润医疗核数师及独董每年审阅交易并提供确认函[17] 其他信息 - 公告日期为2025年12月16日[29] - 华润医药股份代号3320，华润医疗1515[24]

合作协议 - 公司于2025年12月5日与华润银行、华润信托、华润健康订立2026 - 2028战略合作等协议，原协议2025年12月31日到期[3][4][6][7] - 2026 - 2028相关协议期限均为2026年1月1日至2028年12月31日[13][19][35][49] 关联关系 - 中国华润间接拥有华润银行及华润信托约49.77%及51%股权，华润健康间接持有公司约36.58%股权，均为公司关连人士[8][9] 历史交易数据 - 2023 - 2025年存放于华润银行集团每日最高存款金额（含应收利息）分别为5亿、6亿、7亿元，历史交易金额分别为3.364亿、550万、550万元[21][23] - 2023 - 2025年华润银行及信托集团提供金融产品每日最高本金及利息分别为5亿、6亿、7亿元，历史交易金额均为0[21][23] - 2023 - 2025年华润银行及信托集团提供其他金融产品服务最高服务费及佣金分别为1000万、1200万、1400万元，历史交易金额均为0[21][23] - 2024年历史交易金额为3百万元，2025年截至10月31日历史交易金额为16.58百万元[39] - 2024 - 2025年供应链管理服务历史年度上限分别为6500万元和1亿元，截至2024年12月31日及2025年10月31日，历史交易金额均为0[51][52] 未来建议上限 - 2026 - 2028年存放于华润银行集团每日最高存款金额（含应收利息）建议年度上限均为1.5亿元[26] - 2026 - 2028年华润银行及信托集团提供金融产品每日最高本金及利息建议年度上限均为1.5亿元[26] - 2026 - 2028年华润银行及信托集团提供其他金融产品服务最高服务费及佣金建议年度上限均为1000万元[26] - 2026 - 2028年华润健康医疗物资销售框架协议年度上限均为75百万元[40] - 2026 - 2028年供应链管理服务框架协议年度上限均为1亿元[53][54] 未来展望 - 预计2026 - 2028年向华润健康下属医院（不含本集团下属医院）出售医疗物资数量较2024及2025年度增加[41] 内部控制 - 集团实施定期向财务部报告交易量等措施监控持续关连交易[63] - 集团采取董事会提建议等程序保障使用华润银行存款业务股东权益[64] - 集团查央行及商业银行存款基准利率等保障存款业务[64] - 集团在签约前对比费率保障使用金融产品及服务股东权益[65] - 集团监控华润银行等金融产品交易并定期汇报[65] - 集团要求华润银行等提供财务指标及报表资料[65] - 集团审查华润银行等定期报告确保不超建议年度上限[65] 其他信息 - 公司为华润医疗控股有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号1515[66] - 公司股份每股面值0.00025港元[70] - 2025年12月5日公告时，董事会成员包括4位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事[69] - 华润健康为华润集团公司之全资附属公司，于香港注册成立[67] - 华润银行为总部位于珠海的市级商业银行[66]