華 潤 醫 療 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」） 審核委員會 成員 以較後者為準。 – 1 – 1. 委員會須由本公司的董事（「董事」）會（「董事會」）從非執行董事中委任，成員 數目須不少於三名，當中最少一名成員須為須具備根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10 (2)條規定的適當專業資格或會計或相 關財務管理專業知識的獨立非執行董事。 2. 委員會的大部分成員須為獨立非執行董事。 3. 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 4. 本 公 司 現 任 核 數 師 行 的 前 合 夥 人 不 得 於 以 下 日 期 起 兩 (2) 年 內 出 任 委 員 會 成 員： (a) 不再為該核數師行的合夥人；或 (b) 不再於該核數師行擁有任何財務權益， 5. 成員的任期由委任日期起計的一年，並可予重續及須受本公司組織章程細則 的條文所監管。 6. 委員會成員的委任可予撤回，而新成員可由董事會及由委員會通過的決議案 委任作為接替。 7. 概不可委任替任委員會成員。 出席會議 會議次數及議事程序 權力 – ...

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1515) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 December 23, 2025 Dear registered shareholder(s)/non-registered shareholder(s) (Note), China Resources Medical Holdings Company Limited (the "Company") Should you have any queries in relation to this letter, please call the telephone hotline of the Share Registrar at (852) 2862 8688 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday, excluding Hong Kong public ho ...

框架协议 日期: 2025 年12月4日 l : 本《框架协议》 (「本协议」）于 2025年 12月 4- 日由以下双方签订: 終于: 双方经友好协商,兹达成如下协议: 1. 释义 2 (1) 華潤(集團)有限公司,一家成立于香港的有限责任公司,其地址位于香港湾仔 港湾道 26 号华润大厦 49 楼(「华润」)；及 (2) 华润医疗控股有限公司,一家成立于开曼群岛的有限责任公司，其注册办事处位 于 4th Floor. Harbour Place. 103 South Church Street. P.O. Box 10240. Grand Cayman KY1-1002、Cayman Islands(「华润医疗」）。 华润(除华润医疗外,华润及其联系人(定义见下文)统称「华润集团」)是 (A) 分布中港两地的综合企业公司,从事广泛的业务,包括大消费、综合能源、城 市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业。 华润医疗及其附属公司(统称「华润医疗集团」)主要从事医院投资及运营管 (B) 理业务,以及药品、医疗器械、医用耗材、设备以及非医物资等的供应及供应 链管理等服务。 华润与华润医疗于 2016年 10 ...

日 期： 年 月 日 簽 署 （附 註5） （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：1515） 於2026年1月15日（星 期 四）舉 行 之 股 東 特 別 大 會 （或 其 任 何 續 會）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） 地 址 為 乃 華 潤 醫 療 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值0.00025港 元 之 股 份 股 （附 註2） 之 登 記 持 有 人， 茲 委 任 大 會 主 席 （附 註3） 或 地 址 為 作 為 本 人╱吾 等 之 代 表 代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 將 於2026年1月15日（星 期 四）上 午10時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 豐 台 區 福 宜 街9號 院 崑 崙 中 心 寫 字 樓14樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）（及 其 任 何 續 會）上，並 代 表 本 人╱吾 等 行 事 及 按 下 列 指 示 投 票。 請 於 適 當 欄 內 以「 」表 示 閣 下 之 投 票 意 向 （附 註4） 。 | | 普 通 決 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：1515） 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告 華 潤 醫 療 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）謹 訂 於2026年1月15日（ 星 期 四 ） 上 午10時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 豐 台 區 福 宜 街9號 院 崑 崙 中 心 寫 字 樓 14樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 批 准、確 認 及 追 認 本 公 司 任 何 董 事 簽 立 本 公 司 與 華 潤（集 團）有 限 公 司 所 訂 立 日 期 為2025年12月4日 的 藥 品、醫 療 器 械 及 醫 用 耗 材 框 架 協 議（註 有「A」 字 樣 的 文 本 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 的 任 何 內 容 或 就 本 通 函 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 華 潤 醫 療 控 股 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：1515） 持 續 關 連 交 易 2026–2028年 華 潤 集 ...

截至2025年12月18日收盘，华润医疗（01515）报收于3.24元，较前一交易日上涨0.31%。该股当日开盘 价为3.23元，盘中最高触及3.25元，最低下探至3.21元，成交额达570.15万元。近52周最高价为4.63元， 最低价为3.18元。 《补充公告持续关连交易健康管理服务框架协议》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司近日发布补充公告，就此前公布的健康管理服务框架协议持续关连交易作出进一步披露。公告显 示，交易年度上限的釐定基准主要包括：预计于2025年至2027年分别覆盖约20,000、80,000及130,000名 华润集团成员公司员工，体检单价介乎人民币500至3,000元，并为各年度预留34%、13%及16%的缓冲 额度，以应对业务波动。截至2025年10月31日的十个月历史交易金额约为人民币228万元，未充分反映 年底季节性体检需求。协议实际于2025年12月4日签订，但服务期限追溯至12月1日，期间交易已获追 认，以便按完整月份监控交易金额，提升会计与营运效率。公告确认相关交易的适用百分比 ...

茲提述華潤 醫療控股有限公司（「本 公司」）日期為2025年12 月4日有 關健康管理服 務框架協議項下擬進行的持續關連交易的公告（「該公告」）。除另有所指外，本公 告所用詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。 董事會謹此提供有關該公告的進一步資料如下。 健康管理服務框架協議年度上限的釐定基準 根據上市規則第14A .68 (4)條，本公司謹此進一步披露健康管理服務框架協議項下 持續關連交易建議年度上限的基準： 年度上限主要參考以下各項釐定：(a)預期於各相關期間將成為本集團企業客戶的 華 潤 集 團 成員 公 司 的 實 體 數 目 ， 此將 進 而 影 響 該 等 需 要健 康 管 理 服 務（ 主 要 為 年 度 體 檢 ）的 實 體 的 預 期 員 工 人 數 ， 預 計 於 2025 年 12 月 總 計 約 有 20,000 名 員 工 ， 2026年將增至總計約80,000名員工，2027年則增至總計約130,000名員工；(b)每項 體檢的平均單位價格為人民幣500元至人民幣3,000 元之間，乃參照本集團向獨立 第三方客戶提供同類服務時預計收取的價格而釐定；及(c)鑒於該業務線尚屬新興 領域且潛在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3320） （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：1515） 聯合公告 持續關連交易 供應鏈管理服務 2026/2028合作框架協議 茲提述該等公告，乃關於華潤醫療集團根據現有合作框架協議向華潤醫藥 集團提供供應鏈管理服務。 由於上市規則第14.07條所載，就華潤醫藥及華潤醫療而言，就2026/2028合 作框架協議項下的年度上限計算之一項或多項適用百分比率超過0.1%，但 所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A章，2026/2028合作框架 協議、其項下擬進行之交易及年度上限須遵守申報、公告以及年度審核的規 定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。 緒言 茲提述該等公告，乃關於華潤醫療集團根據現有合作框架協議向華潤醫藥集 團提供供應鏈管理服務。 由於現有合作框架協議及其項下之年度上限將於2025年12月31日起屆滿並 終止，因此，於20 ...

合作协议 - 公司于2025年12月5日与华润银行、华润信托、华润健康订立2026 - 2028战略合作等协议，原协议2025年12月31日到期[3][4][6][7] - 2026 - 2028相关协议期限均为2026年1月1日至2028年12月31日[13][19][35][49] 关联关系 - 中国华润间接拥有华润银行及华润信托约49.77%及51%股权，华润健康间接持有公司约36.58%股权，均为公司关连人士[8][9] 历史交易数据 - 2023 - 2025年存放于华润银行集团每日最高存款金额（含应收利息）分别为5亿、6亿、7亿元，历史交易金额分别为3.364亿、550万、550万元[21][23] - 2023 - 2025年华润银行及信托集团提供金融产品每日最高本金及利息分别为5亿、6亿、7亿元，历史交易金额均为0[21][23] - 2023 - 2025年华润银行及信托集团提供其他金融产品服务最高服务费及佣金分别为1000万、1200万、1400万元，历史交易金额均为0[21][23] - 2024年历史交易金额为3百万元，2025年截至10月31日历史交易金额为16.58百万元[39] - 2024 - 2025年供应链管理服务历史年度上限分别为6500万元和1亿元，截至2024年12月31日及2025年10月31日，历史交易金额均为0[51][52] 未来建议上限 - 2026 - 2028年存放于华润银行集团每日最高存款金额（含应收利息）建议年度上限均为1.5亿元[26] - 2026 - 2028年华润银行及信托集团提供金融产品每日最高本金及利息建议年度上限均为1.5亿元[26] - 2026 - 2028年华润银行及信托集团提供其他金融产品服务最高服务费及佣金建议年度上限均为1000万元[26] - 2026 - 2028年华润健康医疗物资销售框架协议年度上限均为75百万元[40] - 2026 - 2028年供应链管理服务框架协议年度上限均为1亿元[53][54] 未来展望 - 预计2026 - 2028年向华润健康下属医院（不含本集团下属医院）出售医疗物资数量较2024及2025年度增加[41] 内部控制 - 集团实施定期向财务部报告交易量等措施监控持续关连交易[63] - 集团采取董事会提建议等程序保障使用华润银行存款业务股东权益[64] - 集团查央行及商业银行存款基准利率等保障存款业务[64] - 集团在签约前对比费率保障使用金融产品及服务股东权益[65] - 集团监控华润银行等金融产品交易并定期汇报[65] - 集团要求华润银行等提供财务指标及报表资料[65] - 集团审查华润银行等定期报告确保不超建议年度上限[65] 其他信息 - 公司为华润医疗控股有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号1515[66] - 公司股份每股面值0.00025港元[70] - 2025年12月5日公告时，董事会成员包括4位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事[69] - 华润健康为华润集团公司之全资附属公司，于香港注册成立[67] - 华润银行为总部位于珠海的市级商业银行[66]