审计委员会组成 - 成员最少由三位非执行董事组成，独立董事人数应过半且至少一名具备专业资格[4] - 成员由董事会主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 现有核数公司前合伙人特定日期起计两年内不得出任成员[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会委任[5] 审计委员会任期与秘书 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 秘书由公司秘书或联席公司秘书担任，也可委任其他合适人士[7] 审计委员会职责 - 包括监督外聘核数师、指导内部审计等多方面[9] - 监督外聘核数师工作包括提供委任建议、检讨独立性等职责[10] - 监管财务申报制度等包括检讨财务监控、与管理层讨论等职责[10] - 审阅财务报告包括监察报表完整性、审阅重大意见等职责[11] 审计委员会会议 - 外聘核数师与审计委员会每年最少举行两次无执行董事出席会议[12] - 须至少每年与外聘核数师开会两次[13] - 例会每年至少召开两次，每半年一次[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[19] - 会议记录由董事会秘书或审计委员会秘书保存[20] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[20] 工作细则 - 经董事会决议通过之日起生效实施[22] - 解释权归公司董事会[23]

章程修订 - 公司建议修订公司章程及议事规则，涉法规废止、生效及新规发布[2] - 修订需临时股东大会批准方可生效[3] 法规情况 - 《到境外上市公司章程必备条款》于2023年3月31日被废止[2] - 修订后《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效[2] - 中国证监会于2025年3月28日发布多项重要文件[2] 后续安排 - 载修订详情通函及临时股东大会通告2025年12月4日向股东派发[3]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司注册股本总额9310万元，法定/注册股份4.655亿股，每股面值0.2元[1] 股份转换 - 2024年12月20日，1.365807亿股非上市股份转换为H股，转换后无非上市股份[2] 股份发行 - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）4.630432亿股，库存245.68万股，总数4.655亿股[3] 股份变动 - 2025年11月，已发行股份（不含库存）减60万股，库存增60万股，总数不变[3][6] 股份回购 - 2025年5月9日、11月12日及25日公司共回购120万股作库存股份[5][6]

公司回购概况 - 2025年12月2日，共有50家香港上市公司进行了股份回购[1] - 腾讯控股(00700)是当日回购金额最大的公司，回购102.80万股，金额达6.36亿元[1] - 小米集团-W(01810)当日回购250.00万股，金额1.02亿元[2] - 中远海控(01919)当日回购300.00万股，金额4105.30万元[2] 年度累计回购情况 - 联易融科技-W(09959)年累计回购数量占总股本比例最高，达5.158%[2] - 康臣药业(01681)年累计回购数量占总股本比例为13.848%[2] - 中国飞鹤(06186)年累计回购1.95亿股，占总股本2.149%[2] - 中国石油化工股份(00386)年累计回购数量最多，达2.13亿股，但占总股本比例仅为0.180%[2] - 固生堂(02273)年累计回购数量占总股本比例为4.395%[2] - 昊海生物科技(06826)年累计回购数量占总股本比例为4.763%[2] 其他重点公司回购数据 - 金山软件(03888)当日回购35.12万股，金额999.74万元，年累计回购占总股本0.400%[2] - 蒙牛乳业(02319)当日回购20.00万股，金额299.80万元，年累计回购2801.60万股[2] - 明源云(00909)当日回购100.00万股，金额312.00万元，年累计回购占总股本1.427%[2] - 粉笔(02469)当日回购100.00万股，金额323.80万元，年累计回购1100.00万股[2]

公司股份回购 - 公司于12月2日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资139.6万港元 [1] - 回购股份数量为20万股 [1] - 回购价格为每股6.98港元 [1]

智通财经APP讯，燕之屋(01497)发布公告，于2025年12月2日，该公司斥资139.6万港元回购20万股。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期： 2025年12月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01497 | 說明 | H股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

公司行动 - 燕之屋于11月28日通过官方微博宣布捐赠100万港币用于紧急驰援香港大埔灾后援助 [1]

公司行动 - 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司于11月28日宣布启动紧急救援机制 [1] - 公司向香港大埔火灾救援及灾后重建工作捐赠100万港元 [1] - 此次捐赠旨在传递关爱与力量，践行企业社会责任 [1] 捐赠意义 - 捐赠不仅是物资上的支持，更是燕之屋与香港同胞心手相连、同舟共济的深切表达 [1] - 公司愿以绵薄之力温暖受灾家庭，助力香港重建 [1]

公司行动 - 燕之屋(1497.HK)于11月28日启动紧急救援机制，向香港大埔火灾救援及灾后重建工作捐赠100万元港币 [1] - 公司此次捐赠旨在以实际行动传递关爱与力量，践行企业社会责任 [1] 事件背景 - 11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾，造成重大人员伤亡 [1]