股东周年大会 - 2026年1月6日上午10时30分在香港铜锣湾举行[3] - 重选许勇等5人为公司董事并厘定酬金[4] - 考虑特别决议案修订组织章程细则[13] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%的普通股[7] - 董事获授权配发不超已发行股份总数20%的额外股份或可转换证券[9] - 若决议案通过2B项授权将扩大[10] - 股份面值为每股0.01港元[7] 股东投票 - 有权出席2025年股东大会股东可委任代表投票[1] - 委任代表文据相关要求及交回时间[2][3] - 股东交回委任代表文据后仍可亲自投票[4] - 联名持有人仅排名首位的持有人投票有效[5] 股份过户 - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票须于2025年12月30日下午4时30分前交回[5] 其他 - 确定股东出席股东大会投票资格记录日期为2026年1月6日[5] - 董事会成员包括蒋波、许勇等[7][14] - 通告所用词汇与2025年12月8日通函含义相同[8]