股东周年大会信息 - 2026年1月6日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3][28][81] - 递交股东周年大会代表委任表格最后时限为2026年1月4日上午10时30分[3] - 寄发通函及股东周年大会通告时间为2025年12月8日[13] - 递交股份过户表格最后时限为2025年12月30日下午4时30分[13] - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记手续[13][32][5] 授权相关 - 一般授权可处置最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购买数目最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[11] - 2024年8月30日授予的购回授权和一般授权均于2025年9月30日失效[21][25] - 最后实际可行日期已发行股份总数为536,334,496股，购回授权可回购最多53,633,449股，占比10%[23][45][71] - 最后实际可行日期基础上，一般授权可发行股份上限为107,266,899股，占比20%[25] 董事相关 - 许勇、胡定旭、郑宇凌、陈剖建、王勤美将在2025年股东周年大会膺选连任董事[20] - 许勇持有5,000,000股好仓，占公司股权约0.95%[70] - 许勇担任集团联席行政总裁年度薪酬为360万港元[72] - 胡定旭担任集团非执行董事年度薪酬为48万港元[72] - 郑宇凌担任独立非执行董事年度薪酬为30万港元[72] 组织章程细则 - 董事会建议删除现行组织章程细则第101(2)条，采纳新组织章程细则[27] - 公司批准2025年12月8日通函附錄三所载对现行组织章程细则的建议修订[89] - 公司批准及采纳新组织章程细则，全面取代现行章程并立即生效[89] 其他 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后实际可行日期为2025年12月3日[10] - 通告日期为2025年12月8日[10] - 2025年全年业绩经审核财务报表及核数师报告未备妥[38] - 集团在12个月内出售或购买价值不超100万港元资产不受限制[78]