香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 獨立非執行董事辭任； 不符合上市規則 董事會注意到，於上述董事辭任後，董事會的組成包括三名執行董事及兩名獨立 非執行董事。因此，獨立非執行董事人數及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會的成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條所規定的最低人數。 1 董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事的職位空缺以及審核委員會、薪 酬委員會及提名委員會的成員空缺，並將竭盡所能確保在切實可行的情況下盡快 委任合適人選，且無論如何須根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條的規定於 三個月內作出委任。本公司將於適當時候另行刊 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年2月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股之結果； 及 (2)購股權之調整 本公司之財務顧問 供股之配售代理 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日之公告（「該公告」）及日期為 2025年2月18日之公告，內容有關（其中包括）供股及配售未獲認購供股股份（「配 售事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日有關（其中包括）供股及配售未 獲認購供股股份（「配售事項」）之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 建議按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準以非包銷方式進行供股 之經修訂時間表 本公司之財務顧問 供股 ...

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Company is writing to inform you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued ...

通讯发布 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯[3][8] - 通讯中、英文版本已上传港交所及公司网站[2][7] - 日后通讯在公司及披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 股东通知 - 建议股东提供邮箱确保及时收到通讯[4][8] - 未提供邮箱无法收到通知，需主动查看网站[5][9] - 未提供邮箱将以印刷本发可供行动通讯[5][9] 印刷版要求 - 股东可填回条或发邮件要求收取印刷版[6][9] - 收取印刷版指示有效期一年[6][9][10] 回条规则 - 选项1无须交回回条，选项3要求印刷版[10] - 联名股东回条须联合签署才有效[10] - 未签署或填写不正确回条作废[10]

股东特别大会 - 公司将于2025年4月3日举行股东特别大会[3] - 会议将审议多项董事任免决议[4][5] 参会及投票资格 - 2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记[9] - 符合参会资格的股份过户文件须于2025年3月28日下午4时30分前送达指定地点[9] - 代表委任表格须不迟于2025年4月1日下午3时交回指定地点[9]

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其 他代理商，以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)有關建議罷免董事之股東要求； 及 (2)股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年4月3日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室召 開股東特別大會（「股東特別大會」），大會通告載於本通函第9至11頁。 本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯 ...

股权相关 - 公司按非包銷基準，每5股現有股份獲發2股供股股份[8] 通讯发布 - 2023年12月31日起採用以電子方式發布公司通訊[4][9] - 中英文版在公司和披露易網站提供，替代印刷本[5][9] 股东通知 - 建議股東掃描二維碼提供電郵地址[5][9] - 未提供有效電郵地址的相关处理办法[6][10] - 收取印刷版指示1年内有效[7][10] 咨询方式 - 有疑問可工作日9:00 - 18:00致電(852)3768 5302查詢[7][10]

供股信息 - 公司按非包銷基準按每持有5股股份獲發2股供股股份之基準進行供股[2][7] 通讯发布 - 自2023年12月31日起公司採用以電子方式發布公司通訊[3][8] - 公司通讯文件已上載於香港交易所網站及公司網站[2][7] - 公司通讯英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[3][8] 非登记股东通讯处理 - 非登记股东有意收取通讯应向中介公司提供邮箱地址[4][9] - 未提供有效邮箱无法收到通知，需主动查看网站[5][9] - 希望收取印刷版可填回条或发邮件申请[6][9] 其他说明 - 对通知函有疑问可工作日9:00 - 18:00致电公司(852)3768 5302查询[6][9] - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确将作废，公司不处理额外指示[10] - 非登记股东提供资料用于电子通讯，公司可披露或转移，股东有权查阅修改[10]