人事变动 - 陈田兴2025年8月22日起任执行董事及行政总裁[2][5] - 陈先生在相关领域有逾18年经验[6] 红股配发 - 公司有条件向陈先生配发红股2330万股作签约奖金[3][7][10] - 红股禁售期12个月，解禁条件为期满或成功收购金矿项目[11][13] - 红股相当于现有已发行股份约6.29%，扩大后约5.92%[16] - 红股总面值23.3万港元，市值396.1万港元[16] 公司运作 - 2025年9月12日前向股东寄发通函[4][20] - 成立独立董事委员会，获批后尽快委任独立财务顾问[19] - 召开股东特别大会供独立股东批准配发红股授权[20] 股本情况 - 公司现有法定股本15亿港元，已发行股份370297496股[15] 董事会构成 - 公告日期董事会有4位执行董事和3位独立非执行董事[22]

公司董事会会议安排 - 中国金石将于2025年8月28日星期四在香港尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼7楼举行董事会会议 [1] - 会议主要议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的未经审核简明综合业绩 [1] - 会议将批准在香港联合交易所有限公司网站及公司网站刊登中期业绩公告 并向股东寄发中期业绩报告 [1] 财务信息披露计划 - 公司将公布截至2025年6月30日止6个月的未经审核简明综合中期业绩 [1] - 业绩公告将通过香港联合交易所有限公司网站及公司官方网站进行披露 [1] - 公司计划向全体股东寄发中期业绩报告 [1]

会议安排 - 公司将在2025年8月28日举行董事会会议[3] 人员构成 - 董事会成员包括3位执行董事和3位独立非执行董事[4] 会议议程 - 审议及批准公司截至2025年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩[5] - 批准在港交所网站及公司网站刊登中期业绩公告并向股东寄发报告[5]

公司股权变动 - 认购事项于2025年8月6日完成 公司向认购人配发及发行合共1800万股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约4.86% [1]

公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年8月6日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/ ...

股份发行 - 公司按0.138港元发行18,000,000股认购股份[5] - 2025年8月6日完成认购事项，发行股份占扩大后已发行股本约4.86%[6] 资金情况 - 认购事项所得款项总额为2,484,000港元，净额为2,419,000港元[6] - 扣除开支后，净认购价约为每股0.1344港元[6] 股权结构 - 发行前郭倩婷持股80,500,000股，占比22.85%，发行后占比21.74%[7] - 发行前认购人持股2,112股，发行后持股18,002,112股，占比4.86%[7] - 发行前后其他公众股东持股271,795,384股，发行前占比77.15%，发行后占比73.40%[7] 股本变化 - 发行前公司总股本352,297,496股，发行后为370,297,496股[7] 资金用途 - 公司拟按公告披露方式动用认购事项所得款项净额[6]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额15亿港元，股份150亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份3.38095384亿股，本月增1420.2112万股，月底结存3.52297496亿股[2] - 上月底及本月底库存股份均为0[2] 购股期权 - 2011年购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权1098.5578万股，本月可能发行股份为0[3] - 2020年购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权为0，本月发行新股为0[3] - 本月行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 2025年7月2日配售/认购增已发行股份1420.2112万股[4] - 本月增加已发行股份总额1420.2112万股，库存股份变动为0[4]

公司信息 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，股份代号1380[2] 地址及联系方式 - 2025年8月1日起香港主要营业地址变更为香港尖沙咀梳士巴利道18号K11维港文化汇7楼[3] - 公司联络电话变更为(852) 3166 6135[3] - 公司传真号码变更为(852) 3166 6271[3] - 公司网站维持不变[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月31日[4] 董事会成员 - 执行董事为张翠薇女士、张卫军事及张勉先生[4] - 独立非执行董事为Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士[4]

公司信息 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，股份代号1380[4] 公告相关 - 2025年7月25日英文公告“Subscriber A”应指“Subscriber”[5] - 2025年7月25日中文公告内容正确不变[6] - 公告日期为2025年7月28日[8] 董事会成员 - 执行董事有张翠薇女士、张卫軍先生及张勉先生[8] - 独立非执行董事有Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士[8]

股份发行 - 公司拟发行1800万股认购股份，所得款项总额预计248.4万港元，净额约241.9万港元[5][7][21] - 认购股份相当于已发行股本约5.11%，扩大后约4.86%[6][9] - 认购价每股0.138港元，较7月25日收市价折让约19.77%，较五日平均收市价折让约18.05%[6][14] 发行安排 - 认购事项须待先决条件达成，完成日期为2025年8月15日或另行协定[13][17] - 一般授权赋予董事发行不超20%已发行股份的权利，认购事项将动用约26.62%[18] - 公司将向联交所申请认购股份上市及买卖[8][19] 资金用途 - 公司计划将所得款项净额用作一般营运资金[21] 过往募资 - 2025年6月24日及7月2日发行股份所得款项总额及净额分别为241万港元及约236万港元[24] - 2024年12月27日至2025年2月27日供股所得款项总额及净额分别为1663万港元及约1543万港元[24] - 2024年11月11日及13日发行股份所得款项总额及净额分别为800万港元及约780万港元[24] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为352,297,496股[26] - 郭倩婷持股80,500,000股，发行前占比22.85%，发行后占比21.74%[26] - 认购人发行前持股2,112股，发行后持股18,002,112股，占比4.86%[26] - 其他公众股东（不含认购人）发行前持股271,795,384股，占比77.15%，发行后持股271,797,496股，占比73.40%[26] 时间节点 - 股东大会于2025年5月29日举行[27] - 最后交易日为2025年7月24日[29]