股份数据 - 2025年10月2日开始时已发行股份总数为389,435,384，库存股份为0[3] - 向董事发行4,400,000股新股，占比1.26%，每股0.5 HKD[3] - 向员工发行490,000股新股，占比0.13%，每股0.5 HKD[4] - 2025年10月30日结束时已发行股份总数为394,325,384，库存股份为0[4] 合规情况 - 股份发行等获董事会正式授权批准[5] - 公司已收取股份发行等应得全部款项[5] - 履行上市先决条件，批准证券上市条件已履行[8] - 每类证券相同，相关文件已存档[8] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[8]

股份及计划基本信息 - 公司股份在港交所主板上市，代码为1380[5] - 股份面值为每股0.01港元[7] - 计划授权上限为已发行股份（不包括库存股）的10%[10,40] - 服务提供商子限额为已发行股份（不包括库存股）的1%[10,40] 计划生效及有效期 - 计划需满足股东通过必要决议、上市委员会批准股份上市及交易两个条件方可生效[11] - 计划有效期为自采纳日期起10年，期满后不再授予奖励，但已授予奖励仍有效[11] 计划目的及管理 - 计划目的包括激励参与者、鼓励持续投入、吸引人才等[11] - 管理方决策对受影响人员具有最终约束力[11] - 管理方可在不违反规定的情况下任命受托人[12] - 管理方可自行决定授予奖励的对象、日期、股份数量等[12] 奖励授予 - 奖励持有到归属的最短期限不少于12个月，除非适用特定段落[12] - 授予奖励的要约需在营业日以书面形式作出，需明确授予日期、股份数量、归属日期或时间表等[18] - 选定参与者需在授予日期后10个工作日内确认接受奖励，否则要约将被视为不可撤销地拒绝[20] - 不得在公司得知内幕信息后至信息公布后的交易日、业绩公布前30天等期间授予奖励[21] 参与者资格 - 相关实体参与者一般需与集团连续服务至少12个月，服务期超过24个月权重更高[14] - 董事会评估服务提供商资格时会考虑服务规模、业务关系等定性和定量因素[18] 奖励归属 - 奖励归属需满足业绩、运营和财务目标等标准，并经管理方批准[12] - 奖励归属日期不得早于授予日期12个月，特定情况除外[29] - 董事会应及时通知受托人奖励归属情况，受托人需在5或10个工作日内完成股份转移[31] 奖励限制 - 非特定人员12个月内获授股份不得超授予日已发行股份（不包括库存股）的1%[41] - 非独立非执行董事或首席执行官等12个月内获授股份超授予日已发行股份（不包括库存股）的0.1%需股东大会批准[41] - 独立非执行董事或大股东等12个月内获授股份超授予日已发行股份（不包括库存股）的0.1%需股东大会批准[41] 计划调整 - 公司资本结构变更需对未归属奖励股份数量和购买价格进行相应调整[44] - 计划授权上限和服务提供商子限额每3年可寻求股东批准更新[10] - 超出计划授权上限或服务提供商子限额授予奖励需股东单独批准[10] - 公司资本结构变更时，计划授权上限和服务提供商子限额对应的股份数量按比例调整[10,49] 计划变更及终止 - 董事会可不时更改计划的管理权限、重大性质条款及有利于选定参与者的相关规定[54] - 计划将在采用日期的10周年或董事会确定的更早日期终止，终止不影响选定参与者现有权利[59] - 终止前授予且未归属的奖励在终止后仍有效可执行[59] 其他规定 - 公司承担建立和管理计划的所有相关成本[59] - 公司邮寄通知视为在寄出24小时后送达，受赠人邮寄通知在公司收到时才视为送达[59][60] - 受赠人负责获取法律、会计和税务建议及相关政府同意，公司不承担相关责任[60] - 公司将向请求的合格参与者提供计划文件副本，并及时提供计划条款变更详情[60]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布公司通讯[4][9] - 公司通讯文件已上传香港交易所及公司网站，有困难可申请印刷本[3][8] 非登记股东接收 - 非登记股东收公司通讯需向中介提供电邮地址[5][10][11] 回条相关 - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确将作废[11] - 公司不处理回条上额外指示[11] 个人资料 - 公司可将回条个人资料披露或转移，保留适当期间[11] - 有权按《私隐条例》查改个人资料，书面申请可邮寄或发邮件[11] 咨询方式 - 有疑问可工作日9:00 - 18:00（香港时间）致电(852)3166 6135[7][10]

特别大会信息 - 公司股东特别大会将于2025年11月10日下午三时举行[1][2] - 需对10项普通决议案进行投票[3] 代表委任规定 - 经修订代表委任表格须提前48小时交回[7] 股份信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[2]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布，已上传中、英文版本到港交所及公司网站[2][3][7][8] - 日后中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 股东接收安排 - 建议股东提供电邮地址确保及时收到通知，未提供则需主动查网站，可发印刷本[4][5][8][9] - 想收印刷版可填回条或发邮件，指示有效期一年[6][9][10] 回条相关规定 - 联名股东回条须所有股东联合签署才有效，未签署或填写不正确作废[10] - 提供多电邮只登最后一个，选3划「✓」只收印刷版不登电邮地址[10] - 公司不处理回条额外指示，个人资料按用途转移或保留[10]

股份相关 - 发行股份总数不得超采纳或批准更新日已发行股份总数10%[6] - 服务提供者分项限额为决议案通过当日已发行股份总数1%[6] - 向董事陈先生授出23300000股奖励股份[7] 会议与登记 - 2025年11月10日下午三时举行股东特别大会[3] - 2025年11月5 - 10日暂停办理股份过户登记[11] - 股份过户文件及股票须于2025年11月4日下午四时三十分前交回[11] - 2025年11月10日股东有权出席大会并投票[11] - 若大会当日上午八时后有八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告，大会延期[11]

会议安排 - 公司2025年11月10日召开股东特别大会[5][90][134] - 经修订代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前交回公司[5][141] - 2025年11月5日至11月10日暂停办理股份过户登记[94][143] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年11月4日下午4时30分送达指定地点登记[94][143] 股份奖励计划 - 拟采纳股份奖励计划激励参与者、招聘挽留人才[21][101] - 计划自采纳日期起十年内有效，期满不再授出奖励[25][127] - 管理层选择合资格参与者授予奖励，包括雇员、关联实体、服务提供者等[26][101] - 计划授权限额可发行最多38,943,538股股份，不超最后实际可行日期已发行股份总数10%[47][74][107][137] - 服务提供者分项限额可发行最多3,894,353股股份，约为最后实际可行日期已发行股份数目1%[47][108][140] 授出股份情况 - 向陈先生有条件授出23300000股奖励股份，约占最后实际可行日期已发行股份总数5.98%[11][61][66][72][81][84][140] - 有条件授出日期为2025年10月22日，股份收市价为0.158港元[66] - 授予陈先生的奖励股份在有条件授出日期起计12个月或协助收购金矿项目时归属[66][67] - 奖励股份须待集团关键绩效和新业务增长目标达成后才可归属[69][70] - 向董事有条件授出名义价值约为368万港元[73][81] 其他 - 最后实际可行日期为2025年10月22日，已发行股份为3.89亿股[12][74] - 2011年购股计划授出1098.56万份购股权已全归属，授权用完；2020年购股计划授出489万份购股权已全归属，尚余927.04万股可供未来授出[74] - 授予陈先生奖励股份后，可供日后授出股份数目为637.31万股[75]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳股份奖励计划，旨在向合资格参与者提供奖励以促进其为集团作出贡献，并使集团能够招聘及挽留高素质雇员及吸引有价值的人力资源[1] - 股份奖励计划允许向合资格参与者授出奖励，直接将经选定参与者的利益与公司及股东的利益挂钩，从而激励合资格参与者提升表现[1] - 于2025年10月22日，公司建议待股东于股东特别大会上批准采纳股份奖励计划后，根据该计划向执行董事兼行政总裁陈田兴授出2330万股奖励股份[1] - 向执行董事兼行政总裁陈田兴有条件授出2330万股奖励股份须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实[1]

股份奖励计划采纳 - 公司董事会建议采纳股份奖励计划，旨在向合资格参与者提供奖励，以促进其为集团作出贡献，并使集团能够招聘及挽留高素质雇员和吸引有价值的人力资源 [1] - 股份奖励计划允许授出奖励，将选定参与者的利益与公司及股东的利益直接挂钩，从而激励合资格参与者提升表现 [1] 向执行董事授出奖励股份 - 公司建议于2025年10月22日，在股东特别大会批准采纳股份奖励计划后，根据该计划向执行董事兼行政总裁陈田兴授出2330万股奖励股份 [1] - 向董事的有条件授出须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳一项股份奖励计划，旨在激励合资格参与者为集团作出贡献，并帮助集团招聘、挽留高素质雇员及吸引有价值的人力资源 [1] - 股份奖励计划通过授出奖励，将选定参与者的利益与公司及股东的利益直接挂钩，以激励参与者提升表现 [1] - 公司计划于2025年10月22日，在股东特别大会批准该计划后，根据股份奖励计划向董事陈田兴授出2330万股奖励股份 [1] - 向董事陈田兴有条件授出奖励股份须待独立股东于股东特别大会上批准后，方可作实 [1]