股份变动 - 2025年7月2日贷款结算，14,202,112股资本化股份按每股0.170港元配发给债权人[3] - 资本化股份完成前占已发行股份约4.20%，完成后占扩大股本约4.03%[3] 股东持股 - 完成前后郭倩婷持股80,500,000股，占比从23.81%降至22.85%[4] - 完成前债权人无持股，完成后持股14,202,112股，占比4.03%[4] - 公众股东（不含债权人）完成前后持股257,595,384股，占比从76.19%降至73.12%[4] 股本情况 - 完成前公司已发行股份338,095,384股，完成后为352,297,496股[4]

债务资本化 - 2025年6月24日公司与债权人订立贷款资本化协议，本金235.5万港元及利息约5.94万港元以发行1420.21万股资本化股份结清[5][8][9] - 资本化股份占公告日已发行股份约4.20%，完成后扩大已发行股份约4.03%[5][9] - 发行价每股0.170港元，较最后交易日收市价折让约9.09%，较前五个交易日平均收市价折让约10.24%[11] - 所有资本化股份发行价总额约241.44万港元，由债权人以贷款本金及利息支付[11] - 净发行价估计约为每股0.1644港元，贷款结算专业费用及开支约8万港元[11] 授权与条件 - 一般授权赋予董事发行最多6761.91万股股份，占股东周年大会日期已发行股本20%[16] - 向债权人发行资本化股份将动用一般授权约21.0%，无需股东批准[16] - 完成须满足上市委批准等先决条件，除一项可豁免外均不可豁免[13][14] - 贷款结算最终截止日期为2025年7月31日或双方协定的其他日期[32] 过往融资 - 2024年11月11日及13日发行股份，所得款项总额及净额分别为800万港元及约780万港元，用于和解债权诉讼等[26] - 2024年12月27日至2025年2月27日供股，所得款项总额及净额分别为1663万港元及约1543万港元，净额用于营运资金和投资商机[26] 股权结构 - 截至公告日期，公司已发行股份为338,095,384股[27] - 郭倩婷持股80,500,000股，完成前占比23.81%，完成后占比22.85%[27] - 债权人完成后将持股14,202,112股，占比4.03%[27] - 公众股东（不包括债权人）持股257,595,384股，完成前占比76.19%，完成后占比73.12%[27] 公司概况 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国从事大理石及相关产品的生产和销售[21] - 公司秘书为张蔚琦[33] - 公告日期为2025年6月24日[34] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[34]

公司概况 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，股份代号1380[1] 人员信息 - 执行董事为张翠薇女士、张卫軍先生、张勉先生[2] - 独立非执行董事为辜依然女士、Andreas Varianos先生、祖蕊女士[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 张翠薇女士是薪酬、提名委员会成员[3] - 辜依然女士是审核、薪酬委员会成员，提名委员会主席[3] - Andreas Varianos先生是审核委员会主席[3] - 祖蕊女士是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[3]

人事变动 - 辜依然女士2025年6月4日起任独立非执行董事等职[3] - 任期至2028年6月3日，为期三年[5] - 有权收取董事袍金每年96,000港元[5] 董事会情况 - 截至2025年6月4日，董事会含3位执行董事和3位独董[9]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年6月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有 ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股本重組之生效日期 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月29日及2025年5月 29日之公告及本公司日期為2025年4月29日之通函（「通函」），內容有關（其中包括） 股本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股本重組之生效日期 董事會欣然宣佈，由於通函所述股本重組之所有條件（包括股東於股東週年大會 上通過特別決議案批准股本重組及其項下擬進行之交易）已達成，股本重組將於 2025年6月2日（星期一）生效。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 公司秘書 張蔚琦 香港，2025年5月30日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以 及獨立非執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於2025年5月29日舉行的股東週年大會表決結果 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月29日的股東週年 大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2025年4月29日的通函（「通 函」）。除本公告另有所指外，當中所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月29日（星期四）下午三時正假座香港 皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行，而通告所載之所有建議決議案（「決議案」） 已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 於股東週年大會日期，已發行股份數目為338,095,384股（即賦予持有人權利可出席 股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份 ...

购股计划股份总数情况 - 2020年购股计划可供发行股份总数为14160413股，占2024年年报日期已发行股份总数（不包括库存股份）约4.19%[3] 购股期权授予及变动情况 - 截至2024年1月1日，已授予董事的购股期权总计1623840股，年内失效/注销207799股，至12月31日为1416041股[4] - 截至2024年1月1日，已授予雇员的购股期权总计8989767股，年内失效/注销493521股，至12月31日为8496246股[4] - 截至2024年1月1日，已授予的购股期权总计10613607股，年内失效/注销701320股，至12月31日为9912287股[4] 已归属购股期权情况 - 截至2024年12月31日，已归属的购股期权为9912287股[4]

30 April 2025 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been p ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 If the Company does not receive a functional email address in your reply, until such time that the functional email address is provided to the Share Registrar, you will (i) be unable to receive any notifications regarding the publication of Corporate Communications; (ii) need to pr ...