股本认购 - 公司拟配发及发行19,137,888股认购股份,占公告日已发行股本约5.17%及扩大后已发行股本约4.91%[5][7] - 认购价每股0.185港元,较2025年9月26日收市价溢价约5.71%,较最后五个连续交易日平均收市价溢价约4.76%[5][9] - 认购事项所得款项总额预期为3,540,000港元,净额约为3,460,000港元,净认购价估计约为每股0.181港元[5][19] - 一般授权获准发行最多67,619,076股股份,认购事项将动用约24.85%[16] - 完成认购事项后,根据一般授权可配发及发行16,279,076股份[16] - 公司估计认购事项产生开支约80,000港元[19] - 认购事项须待2025年10月15日前先决条件达成方可作实[13] - 公司将申请批准认购股份上市及买卖[6][17] 股份结构 - 截至公告日已发行股份370,297,496股,郭倩婷持股80,500,000股,占比21.74%[24] - 发行认购股份后,郭倩婷持股占比降至20.67%,认购人持股占比达4.91%[24] 资金用途 - 公司计划将认购事项所得款项净额用作一般营运资金[19] - 2024年11月 - 2025年8月多次股本集资,如2025年7 - 8月发行股份所得净额约242万港元用作一般营运资金[21] - 2024年12月 - 2025年2月供股所得净额约1543万港元,约1094万港元用作一般营运资金,约449万港元用于投资商机[23] - 2024年11月发行股份所得净额约780万港元用于与债权人诉讼和解[23] - 2025年6 - 7月发行股份所得净额约236万港元用于偿付贷款及利息[21] 未来展望 - 公司认为认购事项是强化财务状况和筹资良机,符合整体利益[20] - 不排除合适时机进行进一步债务或股本集资活动[20] 董事会成员 - 截止公告日董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[29] - 执行董事包括陈田兴、张翠薇、张卫軍、张勉[29] - 独立非执行董事包括Andreas Varianos、祖蕊、辜依然[29]
中国金石(01380) - 建议根据一般授权发行新股份