（「本公司」及其附屬公司「本集團」） 委員會每年須至少舉行一次會議，亦可應委員會主席或任何兩名委員會成員之 要求舉行更多會議。委員會秘書將會根據委員會主席的指示安排有關會議。 3 出席會議 – 1 – 薪酬委員會職權範圍 (a) 委員會由董事會在本公司的非執行董事中委任，成員須不少於三名（包括三 名），當中大部份成員應為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 (b) 董事會可隨時通過決議案罷免、停任或撤換委員會的任何成員，屆時委員 會將由餘下或接任的委員會成員組成。 (c) 委員會主席須由董事會在獨立非執行董事中選任。 (d) 委員會秘書由本公司之公司秘書或其代表出任。 1 成員 (a) 會議的法定人數須為兩名委員會成員。 (b) 董事會主席╱本公司總裁及執行董事（如獲邀請）亦可出席委員會的會議。 (c) 委員會秘書須出席所有會議。 2 會議次數 4 委員會決議案 一項經委員會全體成員簽署的書面決議案，應視為有效及有作用，猶如該決議 是在一次妥為召開及舉行的委員會會議上通過一樣，而有關決議案可由一式多 份，每份由一名或多於一名委員會成員簽署之文件組成。 委員會的職責及權力如下： – 2 – (g) 檢 ...

（「本公司」及其附屬公司「本集團」） 審核委員會職權範圍 2 會議次數 委員會每年須至少舉行兩次會議。外聘核數師或任何委員會成員如認為有需 要，可要求舉行會議。當委員會秘書收到有關要求後，經考慮全體成員能否出 席（獨立非執行董事將獲優先考慮）後，將在合理及切實可行的情況下盡快召開 有關會議。 3 出席會議 (a) 會議的法定人數須為兩名委員會成員。 – 1 – 1 成員 (a) 審核委員會（「委員會」）由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）在本公司的非 執行董事中委任，成員須不少於三名（包括三名），當中大部份成員應為本 公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），而最少一名成員須具備有香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條 所規定的適當專業資格或適當的會計或相關的財務管理專長之獨立非執行 董事。 (b) 董事會可隨時通過決議案罷免、停任或撤換委員會的任何成員，屆時委員 會將由餘下或接任的委員會成員組成。 (c) 委員會主席須由董事會在獨立非執行董事中委任。 (d) 委員會秘書由本公司之公司秘書或其代表出任。 4 委員會決議案 一項經委員會全體成員簽署的書面決議案 ...

公司股权结构变动 - 公司收到控股股东山西建设投资集团有限公司的通知，山西省人民政府决定将山西省国有资本运营有限公司持有的山西建投52.44%股权划转至山西省国资委直接持有 [1] - 同时，山西省国有资本运营有限公司持有的山西交通控股集团有限公司90%股权也一并划转至山西省国资委直接持有 [1] - 本次划转后，公司的直接控股股东仍为华融泰资产管理(香港)有限公司，最终实益拥有人仍为山西省国资委 [1] - 上述股权划转事项尚待完成工商变更登记手续 [1]

公司股权结构变动 - 公司收到控股股东山西建设投资集团有限公司转发的山西省国资委通知，根据文件要求，山西省人民政府决定将山西省国有资本运营有限公司持有的山西建投52.44%股权划转至山西省国资委直接持有 [1] - 同时，山西省国有资本运营有限公司持有的山西交通控股集团有限公司90%股权也被划转至山西省国资委直接持有 [1] - 本次划转前后，华融泰资产管理(香港)有限公司均为公司的直接控股股东，山西省国资委为公司的最终实益拥有人 [1] - 上述股权划转事项尚待完成工商变更登记手续 [1]

股权划转 - 山西省政府将省国资运营公司持有的山西建投52.44%、山西交通90%股权划转至山西省国资委[3] - 划转前后公司直接控股股东为华融泰资产管理（香港）有限公司，最终实益拥有人是山西省国资委[3] - 划转不影响公司控制权稳定性及正常生产经营和持续发展[8]

股本情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.002港元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行股份总数均为55.88571777亿股[2] - 本月法定/注册、已发行及库存股份数目增减均为0[1][2] 公司信息 - 公司于开曼群岛注册成立，呈交者为公司秘书陈乐彤[5]

公司人事变动 - 乔琳娜辞任公司执行董事及集团副总裁职务 [1] - 辞任原因为其他工作承担 [1] - 辞任生效日期为2025年11月14日 [1]

人事变动 - 乔琳娜女士辞任公司执行董事及集团副总裁职务，自2025年11月14日起生效 [1] - 辞任原因为乔琳娜女士需承担其他工作 [1] - 辞任后，乔琳娜女士不再担任公司执行委员会及股份交易委员会各自的成员 [1]

人事变动 - 乔琳娜女士辞任公司执行董事及集团副总裁，自2025年11月14日起生效 [1] - 辞任原因为乔琳娜女士需承担其他工作 [1] - 辞任后，乔琳娜女士不再担任公司执行委员会及股份交易委员会成员 [1]

董事会构成 - 2025年11月14日起董事会有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 董事会设立7个委员会[2] 人员任职 - 王飞飞任董事会主席兼总裁，在多委员会任主席[2] - 郭姿秀为财务总监，在多委员会任成员[2] - 邓丽华等3名独董在不同委员会任职[2]