公司治理结构更新 - 中国新城镇(01278)于2025年12月12日正式成立了环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会由三名成员组成，且全部为公司的独立非执行董事 [1] - 三名委员会成员分别为袁克俭先生、卢伟雄先生及季加铭先生 [1] - 袁克俭先生被委任为该环境、社会及管治委员会的主席 [1]

ESG委员会组成 - 由3名成员组成，至少三分之二为独立非执行董事[7] ESG委员会会议 - 一年至少举行1次会议，工作需要时召开其他会议[10] - 会议通告及议程至少提前1星期向成员传阅[10] - 法定人数为2名独立非执行董事[10] - 若赞成与反对票数均等，主席可投决定票[12] ESG委员会汇报 - 就会议通过的议案及表决结果定期向董事会汇报[12] - 主席须在会后下一个董事会会议汇报结果及建议[12] ESG委员会权力 - 获授权可获取外部专业意见，费用由公司承担[7] - 可根据需要转授部分权力给工作小组[7] 会议纪录 - 完整会议纪录由秘书保存，初稿供成员提意见，定稿作纪录[12]

公司信息 - 公司为中国新城镇发展有限公司，股份代号1278[1] - 执行董事为杨美玉（总裁）、施冰[2] - 非执行董事为刘艳红（主席）等4人[2] - 独立非执行董事为卢伟雄等3人[2] 委员会信息 - 董事会下设4个委员会，成员分工明确[2] 时间信息 - 日期为2025年12月12日[3]

公司治理结构更新 - 中国新城镇于2025年12月12日成立了环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会由三名独立非执行董事袁克俭、卢伟雄及季加铭组成 [1] - 袁克俭获委任为该委员会的主席 [1]

新策略 - 公司于2025年12月12日成立环境、社会及管治委员会[3] - 委员会由三名独立非执行董事组成，袁克俭任主席[3] - 委员会协助董事会维持环境、社会及管治管理有效性[3] - 委员会职权范围将刊于联交所及公司网站[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨美玉、施冰[3] - 公告日期非执行董事有刘艳红等，独立董事有卢伟雄等[3]

交易信息 - 2025年12月3日发布向合营企业提供财务资助主要交易通函[1][5] 通讯相关 - 公司通讯中英文版本登载于www.china-newtown.com及www.hkexnews.hk[1][5] - 可填申请表或邮件通知更改通讯文件语言及收取方式[2][3][5] - 电子收取遇困难可免费获印刷本[3][5] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 18:00致电+852 2980 1333查询[4][6] 其他信息 - 公司香港股份代号为1278[7]

公司通函 - 2025年12月3日发布向合营企业提供财务资助主要交易通函[1][5] - 通函中英文版登载于公司网站及香港交易所披露易网站[1][5] 申请事宜 - 可填表格向卓佳证券登记有限公司申请通函印刷本[2][5][7] - 本地投寄申请表格无需付费或贴邮票[2][8] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电卓佳热线[4][5]

财务数据 - 2021年银行贷款本金为人民币500百万元，公告日期未偿还本金约为423百万元[10] - 2024年财务资助总额不超35百万元，2024年已支付约34.41百万元[10] - 2021年银行贷款本金金额为5亿元，到期日从2031年1月4日展期至2033年1月4日，最后实际可行日期合营企业未偿还本金约为4.23亿元[23] - 截至2025年6月30日，合营企业未经审核总资产约为8.63亿元，总负债约为6.24亿元，资产负债率约为72.3%[28] - 截至2024年12月31日止年度，合营企业收入约为2480万元，净亏损约为2850万元[28] - 若合营企业未能偿还展期贷款，新成开元及集团预计承担约2.515亿元责任[31] - 2025年10月31日，有抵押及有担保借款约5.79亿元[42] - 2025年10月31日，无抵押及无担保借款约1.5亿元[42] - 2025年10月31日，与楼宇及机动车辆相关的租赁负债约1660万元[42] - 2025年10月31日，融资担保金额约为2.5亿元[42] - 2025年10月31日，担保债券约15.301亿元[42] - 2025年10月31日，账面价值约为5.79亿元的借款以14.657亿元投资物业作抵押[43] 股权结构 - 锡通国际持有29.17亿股股份，占公司已发行股本约29.99%[36] - 国开国际控股持有24.30921071亿股股份，占公司已发行股本约24.99%[36] - 无锡交通集团持有公司29.99%股份，数量为29.17亿股[50] - 国开金融有限责任公司持有公司24.99%股份，数量为24.30921071亿股[50] - 国家开发银行公司持有公司24.99%股份，数量为24.30921071亿股[51] - 上置投资控股有限公司持有公司15.10%股份，数量为14.68356862亿股[51] - 施建持有公司15.16%股份，数量为14.744618亿股[51] - Jia Yun Investment Limited持有公司10.57%股份，数量为10.27849803亿股[51] - 中国民生于中民嘉业的股权已变更为67.26%[52] 企业运营 - 2025年财务资助及相关交易获持有公司已发行股本50%以上股东书面批准[5] - 合营企业由国锡南京及江苏省建一公司分别持有50%权益[34] - 2025年财务资助最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[35] - 提供2025年财务资助使合营企业优化财务和运营，降低触发担保风险，减轻集团压力[26] - 提供2025年财务资助维护集团社会责任形象，确保合营企业租金收入和企业价值[30] 法律诉讼 - 上海智源遭上海恒常及上海元頤诉讼，索赔金额分别为1440万元及100万元，重审上海智源败诉，申请再审被驳回[53] 投资与收购 - 2023年12月15日，北京新成等成立无锡新晟投资合伙企业，合伙人出资总额9.01亿元，北京新成及上海嘉通实业有限公司出资4.5亿元，预期投资年利率7%（税前）[56] - 2024年4月25日，海南新成开元投资有限责任公司出资5000万元收购美邸养老服务（上海）有限公司30%股权[58] 其他信息 - 公司注册编号为1003373，股份代号为1278[3] - 通函日期为2025年12月3日[6] - 最后实际可行日期为2025年11月27日[12] - 贷款展期协议日期为2025年10月22日[15] - 合营企业拥有三个地块，总面积约106,300平方米，两个地块已完成建设，未开发地块开发计划未确定[27] - 新成开元及江苏省建按各占50%的担保比率为合营企业展期贷款作担保，担保期于展期贷款到期日起三年后终止[24] - 新成开元签署流动性支持函件，公司订立承诺函，展期贷款期间继续实益拥有新成开元全部股权[25] - 截至最后实际可行日期，无董事与集团成员公司有特定服务合约且一年不可无赔偿终止[54] - 截至最后实际可行日期，无董事及紧密联系人在竞争业务中有权益及利益冲突[55] - 截至最后实际可行日期，无董事在重大合约或安排中有重大权益[57] - 自2024年12月31日以来，无董事在集团成员公司资产交易中有直接或间接权益[57] - 通函可在联交所网站及公司网站查阅，有效期为通函日期后十四天[60] - 公司注册办事处位于英属维尔京群岛，主要办事处位于中国香港[60] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，公司秘书为梅哲女士[60]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为20,000,000,000，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9,726,246,417，本月无增减[2] - 截至2025年11月底，公司库存股份数目为0，本月无增减[2] - 截至2025年11月底，公司已发行股份总数为9,726,246,417，本月无增减[2]

公司融资活动 - 公司通过全资附属公司CNTDSuccess Company Limited作为发行人，发行人民币15亿元债券 [1] - 该债券将于2028年到期，息率为2.95厘 [1] - 债券发行已与承销商订立认购协议 [1] 外部支持安排 - 无锡市交通产业集团有限公司为债券提供维好及流动性支持契据 [1] - 无锡市交通产业集团有限公司同时提供股权购买承诺契据 [1] - 债券发行将受益于上述支持安排 [1]