公司基本信息 - 公司为中国新城镇发展有限公司，股份代号1278[1] 董事会构成 - 执行董事2名，为杨美玉、施冰[2] - 非执行董事3名，为刘艳红、王毅、解轸[2] - 独立非执行董事3名，为卢伟雄、季加铭、袁克俭[2] 委员会情况 - 董事会辖下设立3个委员会[2] - 卢伟雄任审核委员会主席[3] - 季加铭任提名委员会主席[3] - 袁克俭任薪酬委员会主席[3] - 刘艳红在提名委员会任职[3] 信息发布 - 信息于2025年7月2日在香港发布[3]

人事变动 - 胡志伟于2025年7月2日辞任公司执行董事等职[3][4] - 梅哲获委任为授权代表[4] 人员构成 - 截至2025年7月2日，公司执行董事为杨美玉、施冰[7] - 截至2025年7月2日，公司非执行董事为刘艳红等[7] - 截至2025年7月2日，公司独立非执行董事为卢伟雄等[7] 名称变更 - 公司独立核数师名称自2025年6月16日起变更[6]

提名委员会构成 - 成员不少于3人，多数为独立非执行董事且至少一位不同性别[10] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[10] 成员管理 - 退任或辞任须提前1个月书面通知董事会[10] - 董事会3个月内填补空缺[8] 职责审查 - 每年至少审查一次董事会架构、规模及构成[11] - 促使至少三分之一董事会由独立非执行董事组成[16] - 制定绩效标准评估董事会整体有效性[16] - 制定程序委任新董事、评估董事会效力[4] - 定期评估董事会多元化政策并提修改建议[11] 会议安排 - 会议至少每年举行一次[17] - 提前至少7天发通知，文件提前3个工作日提供[19] - 法定人数为2名亲身出席并可投票成员[19] - 决定以过半数投票通过，票数均等时主席有决定权[19] - 书面决议案由全部成员签署有效[19] 其他事项 - 会议纪录向成员传阅，主席决定时可向董事会其他成员传阅[19] - 起草工作报告交董事会审阅，概要刊于年度报告[19] - 主席或成员出席股东周年大会答委任董事问题[19] - 成员可获董事会厘定薪酬[20] - 董事会2025年6月19日批准薪酬相关内容并取代旧版本[20]

公司基本信息 - 公司为中国新城镇发展有限公司，股份代号1278[1] 公司人员信息 - 执行董事有胡志伟、杨美玉、施冰[2] - 非执行董事有刘艳红、王毅、解轸[2] - 独立非执行董事有卢伟雄、季加铭、袁克俭[2] 委员会信息 - 董事会辖下设3个委员会[2] - 卢伟雄担任审核委员会主席等多职[3] - 季加铭担任提名委员会主席等多职[3] - 袁克俭担任薪酬委员会主席等职[3] - 刘艳红担任提名委员会成员[3] 文档信息 - 文档于2025年6月19日发布于香港[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 董事變更 及 董事委員會成員變動 自2025年6月19日舉行的2025年股東週年大會結束時起，馮曉亮先生退任非執行 董事。 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起生效， 董事退任及辭任 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起，王紅旭先生因 工作變動辭去非執行董事職務。 馮先生及王紅旭先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任或辭任 （如適用）的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）垂注。 任命董事 董事會進一步宣佈，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起， 王毅先生（「王毅先生」）和解軫先生（「解先生」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 於2025年6月19日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果；及 變更核數師 2025年股東週年大會按股數投票表決的結果 中國新城鎮發展有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）欣然公佈，刊載於 日期為2025年4月25日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之 普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」）（根據本公司日期為2025 年6月13日之公告所披露，因馮曉亮先生退任本公司非執行董事（「非執行董事」）而 撤回之第4項普通決議案除外），已於2025年6月19日（星期四）舉行之股東週年大會 （「2025年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 25 日的 2025 年股東週年大會（「2025 年股東週年大會」）通函（「股東週年大會通 函」）及 2025 年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及代表委 任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本文件所用詞彙與股東週年大 會通告所界定者具有相同涵義。 股東週年大會通函披露，根據公司章程第 86(1)及 86(2)條，馮曉亮先生 （「馮先生」）將於 2025 年股東周年大會上輪值退任，並因符合資格而表示 願意膺選連任。股東週年大會通函刊發後，馮先生已通知本公司，由於其工作 事務發生變化，他決定在 2025 年股東週年大會上輪值退任後，不再提出在 2025 年股東週年大會上膺選連任（「退任」）。由於馮先生將不在 2025 年股 東週年大會上重選為非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Town Development Company Limited 委任首席財務官 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）於 2025 年 1 月 15 日刊發有關本公司首席財務官（「首席財務官」）辭 職的公告。 中國新城鎮發展有限公司 公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，孟宏鐘先生（「孟先生」）已被任命為 首席財務官，自 2025 年 5 月30日起生效。在擔任首席財務官期間，孟先生將負 責公司財務和資本運營相關事宜，以及其他財務管理職責。 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） 香港股份代號：1278 孟先生的履歷詳情如下： 孟宏鐘先生，46 歲，畢業於對外經濟貿易大學，獲經濟學學士學位和管理學碩 士學位。孟先生是中華人民共和國（「中國」）註冊會計師（「CPA」），持 有中國法律專業資格，並獲得國際會計師公會（「AIA 」或 「國際會 ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; and (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and buy back shares and ...