财务业绩：收入和利润（同比变化） - 营业收入为1381.09亿元，同比下降18.3%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为246.41亿元，同比下降12.0%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为243.12亿元，同比下降17.5%[16] - 按国际财务报告准则调整后的净利润为267.06亿元[21] - 公司营业收入1381.09亿元，同比下降18.3%[48] - 公司营业利润373.64亿元，同比下降11.4%[48] - 归属于股东的净利润246.41亿元，同比下降12.0%[48] - 2025年上半年营业收入1381.09亿元，同比下降18.3%[51][53] - 公司营业收入1039.03亿元同比下降22.8%，营业成本713.78亿元同比下降25.9%，毛利率31.3%同比上升2.9个百分点[81] - 公司2025年上半年发电分部营业收入405.39亿元，同比下降10.3%，营业成本340.05亿元，同比下降10.7%[102] - 公司2025年上半年发电分部毛利率16.1%，同比上升0.4个百分点[102] - 航运分部营业收入同比下降34.0%至16.42亿元，营业成本同比下降34.6%至14.67亿元[112] - 煤化工分部营业收入同比增长15.0%至29.19亿元，营业成本同比增长14.6%至27.06亿元[115] - 境内市场收入同比下降18.0%至1340.09亿元，占营业收入97.0%[117] - 财务公司2025年上半年营业收入为2,236百万元，同比下降4.0%[182] - 财务公司2025年上半年净利润为1,799百万元，同比增长18.4%[182] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 2025年上半年营业成本888.06亿元，同比下降21.9%[51][55] - 外购煤成本166.41亿元，同比下降48.2%，主要因外购煤销售量下降31.1%[54][55][57] - 研发投入总额12.13亿元，同比下降9.3%，资本化比例40.1%[61] - 自产煤单位生产成本177.7元/吨同比下降7.7%，其中原材料燃料动力成本27.7元/吨下降9.5%，人工成本55.1元/吨下降5.0%[84] - 公司2025年上半年单位售电成本346.9元/兆瓦时，同比下降4.1%[101][103] - 公司2025年上半年燃煤电厂售电成本同比下降13.7%，其中燃料动力成本同比下降18.2%[104][107] - 公司2025年上半年铁路单位运输成本0.081元/吨公里，同比下降4.7%[108] - 航运分部单位运输成本同比下降6.7%至0.028元/吨海里[112] - 聚乙烯单位生产成本同比下降7.5%至5511元/吨，聚丙烯单位生产成本同比下降7.0%至5350元/吨[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为457.94亿元，同比下降11.7%[16] - 经营活动现金流量净额457.94亿元，同比下降11.7%[51][59] - 投资活动现金净流出195.57亿元，同比收窄55.6%[51][60] - 筹资活动现金净流出128.33亿元，同比扩大434.0%，主要因偿还债务较多[51][60] 资产负债和财务结构 - 资产负债率为31.1%，同比上升5.4个百分点[17] - 总负债为2124.33亿元，同比上升24.0%[16] - 货币资金增加至1615.81亿元，占总资产23.7%，较2024年末增长12.3%[64] - 交易性金融资产减少至71.03亿元，占比1.0%，下降58.9%[64] - 在建工程增至367.41亿元，占比5.4%，增长27.9%[64] - 其他应付款激增至799.09亿元，占比11.7%，增长364.1%[64] - 短期借款减少至5.93亿元，占比0.1%，下降87.7%[64] - 境外资产总额297.07亿元，占总资产4.4%[65] - 受限资产170.45亿元，其中银行存款限制用途资金169.24亿元[66] - 财务公司2025年6月30日资本充足率为14.18%，高于10.5%的监管要求[183] - 本集团在财务公司的期末存款余额为74,495百万元，存款利率范围为0.10%-3.20%[186] - 财务公司向本集团提供的期末贷款余额为14,680百万元，贷款利率范围为1.85%-3.30%[188] - 报告期末对外担保余额合计40.32百万元，占净资产比例0.01%[192] - 报告期内对子公司担保发生额减少2,971.15百万元[192] - 控股子公司宝日希勒能源累计代偿两伊铁路借款本金125.85百万元[194] - 两伊铁路公司资产负债率达200%[194] 盈利能力指标 - 息税折旧摊销前盈利（EBITDA）为477.36亿元，同比下降5.0%[17] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比下降1.04个百分点[17] - 基本每股收益为1.240元/股，同比下降12.0%[17] 煤炭业务表现 - 煤炭销售量2.049亿吨，同比下降10.9%，仅完成年度目标44.0%[50][54] - 自产煤单位生产成本同比下降7.7%，优于原定增长6%左右的目标[50] - 商品煤产量165.4百万吨，同比下降1.7%[67] - 煤炭销售量204.9百万吨，同比下降10.9%，其中外购煤销量43.0百万吨下降31.1%[70] - 煤炭平均销售价格493元/吨，同比下降12.9%[70] - 公司2025年上半年总销售量204.9百万吨，同比下降10.9%，平均不含税价格493元/吨，同比下降12.9%[71][75] - 通过销售集团销售197.3百万吨（占总销量96.3%），其中年度长协销量113.7百万吨同比下降9.0%，价格461元/吨同比下降5.9%[71] - 月度长协销量75.3百万吨同比增长3.4%，价格563元/吨同比下降22.3%；现货销量8.3百万吨同比下降57.9%，价格544元/吨同比下降12.0%[71] - 国内销售203.0百万吨同比下降10.1%，价格492元/吨同比下降12.9%；出口及境外销售1.9百万吨同比下降54.8%，价格558元/吨同比下降12.1%[75] - 自产煤销售收入774.34亿元，毛利率40.1%；外购煤销售收入235.32亿元，毛利率1.7%[82] - 煤炭保有资源量415.8亿吨较2024年底增加72.2亿吨，可采储量174.5亿吨增加23.6亿吨[76] - 煤炭勘探支出5.4亿元（2024年上半年：2.3亿元），煤矿开发资本性支出14.9亿元（2024年上半年：50.0亿元）[77] - 神东矿区保有资源量157.7亿吨，准格尔矿区40.0亿吨，新街台格庙矿区145.0亿吨[80] - 煤炭分部利润总额占比62%，发电14%，运输24%，煤化工0%，结构基本稳定[62] 发电业务表现 - 公司新增对外商业运营可再生能源发电项目215兆瓦[29] - 公司上半年总发电量98.78十亿千瓦时同比下降7.4%[85] - 总售电量92.91十亿千瓦时同比下降7.3%其中市场化交易电量占比97.3%[85] - 平均售电价格386元/兆瓦时同比下降4.2%[85] - 燃煤发电量95.11十亿千瓦时同比下降8.9%平均售电价380元/兆瓦时[87] - 燃气发电量2.93十亿千瓦时同比大幅增长78.7%平均售电价587元/兆瓦时[87] - 光伏发电量0.57十亿千瓦时同比增长67.6%新增装机容量215兆瓦[86][91] - 燃煤机组平均利用小时数2143小时同比下降8.8%[95] - 公司获取容量电费25.3亿元含税获得率99.0%辅助服务收入3.2亿元含税[86] - 燃煤发电机组供电标准煤耗291克/千瓦时[86] - 公司总装机容量47632兆瓦其中燃煤发电占比93.2%[90][93] - 公司2025年上半年售电量3.35十亿千瓦时，同比下降39.4%，售电均价309.4元/兆瓦时，同比下降2.2%[97] - 公司2025年上半年发电分部耗用自产煤炭33.2百万吨，同比下降7.3%，占发电总耗煤量76.0%[104] 运输业务表现 - 公司铁路营业里程2,408公里，港口年装船能力2.7亿吨[47] - 公司2025年上半年铁路运输周转量152.8十亿吨公里，同比下降5.3%[105] - 公司2025年上半年黄骅港煤炭装船量107.6百万吨，持续位居全国煤炭港口首位[109] - 公司2025年上半年航运货运量49.9百万吨，同比下降23.8%，其中非煤货运量3.7百万吨，同比增长516.7%[111] 煤化工业务表现 - 煤化工分部聚烯烃销售量同比增长23.4%至354.6千吨[113] - 聚乙烯销售量同比增长24.2%至184.0千吨，价格同比下降5.4%至6231元/吨[114] - 聚丙烯销售量同比增长22.6%至170.6千吨，价格同比下降2.7%至5702元/吨[114] - 煤化工分部利润总额同比激增7500.0%至7600万元[115] 子公司和联营公司表现 - 朔黄铁路2025年上半年归属于母公司股东的净利润为34.19亿元，同比微增0.1%[125] - 锦界能源净利润同比下降27.3%至15.69亿元，主要因煤炭平均销售价格和售电量及平均售电价格下降[125] - 销售集团净利润同比大幅下降53.3%至4.01亿元，主要因煤炭销售量及平均销售价格下降[125] - 新朔铁路净利润同比下降41.3%至3.38亿元，主要因铁路运输周转量下降[125] - 神东煤炭2025年上半年营业利润为501.5亿元[126] - 朔黄铁路2025年上半年营业利润为459.8亿元[126] - 杭锦能源2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为-0.54亿元[129] - 四川能源转让国能（绵竹）水电有限公司股权确认收益2.37亿元[129] - 杭锦能源2024年9-12月及2025年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-26,087.27万元[179] 股息和分红政策 - 董事会建议派发2025年中期股息每股人民币0.98元（含税）[2] - 按总股本19,868,519,955股计算共派发股息人民币19,471百万元[2] - 公司派发2024年度末期股息每股2.26元含税并提升2025-2027年最低分红比例至65%[30] - 公司2024年度末期股息现金为2.26元/股，占归属于公司股东的净利润的76.5%[133] - 公司董事会建议2025年中期股息每股人民币0.98元（含税）[133] - 公司建议2025年中期股息每股人民币0.98元，按总股本19,868,519,955股计算，共计派发股息人民币19,471百万元[153] - 2025年中期股息占上半年国际财务报告准则下归母净利润的72.9%，中国企业会计准则下归母净利润的79.0%[153] - 公司2025-2027年度承诺每年现金分红比例不低于当年归母净利润的65%[153] - 公司2024年度末期股息每股人民币2.26元，总额为人民币44,903百万元，已完成派发[157] 资本开支和投资活动 - 2025年上半年资本开支完成147.46亿元，占全年计划35.3%[121] - 委托理财报告期发生额17,300百万元，期末未到期余额7,100百万元[196] - 2024年购买理财产品实现收益59.3百万元[200] - 2025年上半年到期理财产品实现收益37.78百万元[200] - 期末持有单笔最大委托理财金额2,500百万元（北京银行结构性存款）[199] 关联交易 - 公司向国家能源集团销售产品和提供服务的关联交易总金额为4540.9亿元，占报告期营业收入的32.9%[175] - 根据《煤炭互供协议》，公司向国家能源集团销售煤炭金额为3696.6亿元，占同类交易金额的43.6%[176] - 根据《煤炭互供协议》，公司从国家能源集团购买煤炭金额为398.3亿元，占同类交易金额的23.9%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司向国家能源集团销售商品金额为280.7亿元，占同类交易金额的7.0%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司向国家能源集团提供服务金额为563.6亿元，占同类交易金额的42.3%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司从国家能源集团购买商品金额为91.8亿元，占同类交易金额的4.7%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司从国家能源集团接受服务金额为183.2亿元，占同类交易金额的14.8%[176] - 根据《持续关连交易框架协议》，公司向国铁集团销售金额为166.7亿元，占同类交易金额的1.8%[176] - 根据《持续关连交易框架协议》，公司从国铁集团购买金额为471.0亿元，占同类交易金额的9.7%[176] - 国家能源集团公司直接持有公司69.52%股份，为公司控股股东[173] - 财务公司向本集团成员单位提供综合授信每日最高余额上限为100,000百万元，报告期内实际发生额为15,432百万元[177] - 本集团成员单位在财务公司的每日最高存款余额上限为75,000百万元，报告期内实际发生额为74,885百万元[177] - 财务公司向本集团成员单位提供金融服务收取的费用总额上限为300百万元，报告期内实际发生额为3百万元[177] - 国能保理公司向本集团成员单位提供保理服务的每日最高余额上限为5,000百万元，报告期内实际发生额为2,888百万元[177] - 报告期内财务公司票据贴现发生额为327万元，限额10亿元[190] - 报告期内财务公司开具承兑汇票发生额为1,496万元，限额10亿元[190] 公司治理和董事会变动 - 公司法定代表人吕志韧已于2025年3月24日辞任董事长职务[9] - 公司董事长吕志韧于2025年3月24日辞任执行董事张长岩被委任为授权代表[144][145] - 2025年4月25日董事会委任张长岩为提名委员会委员王虹为薪酬与考核委员会委员[145] - 2025年6月20日董事会委任焦蕾为提名委员会委员张长岩同日辞去提名委员会委员职务[145] - 公司董事会由7名董事组成包括1名执行董事2名非执行董事3名独立非执行董事和1名职工董事其中男性6名女性1名[147] - 审计与风险委员会由3名独立非执行董事组成陈汉文博士担任主席[148] 战略和运营重点 - 公司加强煤炭市场预判分区分时制定煤炭购销机制和价格政策优化煤炭产品结构[139] - 公司加快新型电力系统建设积极开展支撑性保障性煤电建设优化电力交易策略[139] - 公司大力推动煤电与新能源联营加大新能源和低碳发展基金的投资引导作用[139] - 公司加强煤炭电力运输等业务板块的协同运营实现资源共享与优化配置[140] - 公司推行主要业务类型合同范本化分层分类开展合规风险识别预警及应对处置[138] 行业和市场环境 - 上半年全国规模以上工业原煤产量24.0亿吨同比增长5.4%[39] - 上半年煤炭进口量2.2亿吨同比下降11.1%[39] - 上半年全国铁路煤炭发运量13.4亿吨同比下降4.8%[39] - 上半年秦皇岛港5500大卡动力煤成交均价约685元/吨同比下降22.2%[38] - 上半年国煤下水动力煤价格指数NCEI中长期合同执行均价约682元/吨较上年同期下降22元/吨[38] - 上半年从印度尼西亚进口煤炭9098万吨同比下降15.5%[39] - 全社会用电量48,418亿千瓦时，同比增长3.7%[42] - 全国火电发电量29,410亿千瓦时，同比下降2.4%[42] - 风电太阳能新增装机2.6亿千瓦，占新增总装机89.9%[43] - 市场交易电量29,485亿千瓦时，占全社会用电量60.9%[44] 公司资产和资源 - 公司煤炭保有资源量415.8亿吨，可采储量174.5亿吨[47] - 公司发电机组装机容量47,632兆瓦[47] - 公司铁路营业里程2,408公里，港口年装船能力2.7亿吨[47] 创新与研发 - 公司上半年获得授权专利

委员会组成 - 委员会由至少三名公司董事组成，独立董事应过半数，设主席1名[6] 会议召开 - 2名及以上委员提议等情况时，主席10日内召开临时会议[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] 会议举行 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] 委员职责 - 委员无正当理由连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职[14] 审议表决 - 审议意见须半数以上委员通过有效[16] - 实行举手表决或票决，委员一票表决权[16] - 电话或视频会议应录音，口头表决有效但会后尽快签署意见[17] - 书面议案签字同意委员符合规定人数，议案成审议意见[17] 会议文件 - 会议需形成记录和审议意见等文件，工作支持部门记录和草拟[19] - 记录包含会议召开方式等内容，出席和列席人员签名，委员可提异议[19] 汇报归档 - 审议意见由主席审定后向董事会汇报[19] - 会议记录等材料由董事会办公室归档[19] 保密责任 - 出席、列席及知情人员对会议事项保密[19] 规则说明 - 议事规则“以上”含本数，术语含义与公司章程相同[22] - 由公司董事会负责解释、修订[22] - 自董事会批准通过之日起生效[22]

公司基本信息 - 公司于2004年11月8日设立并注册登记，统一社会信用代码为91110000710933024J[8] - 公司注册资本为人民币19,868,519,955元[10] - 公司经营范围包括煤炭开采、发电、化工等多项业务[21] 股份相关 - 公司已发行普通股份总数为19,868,519,955股，成立时向发起人发行15,000,000,000股[30] - 2005年公司首次公开发行H股33.985825亿股，2007年公开发行A股18亿股[31] - 发行完成后A股股东持股164.91037955亿股，占比82.91%，H股股东持股33.985825亿股，占比17.09%[31] - 发起人国家能源投资集团有限责任公司持有138.12709196亿股A股股份，约占股本总额69.45%[31] - 公司回购2110.05万股H股股份并注销后，A股股东持股占比83%，H股股东持股占比17%[32] - 回购注销后发起人国家能源投资集团有限责任公司持股占比变为69.52%[32] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[43] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[55] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在六十日内请求法院撤销[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[77] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议通过[74] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议[75] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[78] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，职工董事一名，独立董事不少于全体董事的三分之一[180] - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[191] - 董事会审议对外担保事项，需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[187] - 董事长有权决定金额不超过公司上一年度经审计的净资产额百分之十的合同、交易和安排（除投资或担保外）[191] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[157] - 公司党委领导班子成员一般为7至9人[158] - 公司党委设书记1人、副书记1至2人[158] - 公司设党的纪律检查委员会书记1人[158] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[160]

中国神华能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本规则于 2006 年 7 月 7 日由公司第一届董事会第九次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 8 月 22 日由公司第三届董事会第二次会议 通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三次会 议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第十二 次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第六届董事会第 十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范中国神华能源股份有限 公司（以下简称公司）董事、总经理以及其他高级管理人员提名 程序，为公司选拔符合资格的董事、总经理以及其他高级管理人 员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公司竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国神华能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国神华能源股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 — 1 — 第二条 委员会为董事会下设的专门 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会 议事规则 (三) 安全、健康、环保及ESG工作委员会委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，经董事长提名、董事会审议通过可以连任。期间，如有委 员不再担任公司董事职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报告中 应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进行必要说明； 1 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第十六次会议通过修 正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五届董事会第一次会议通过修 正案，于二〇二一年三月二十八日由公司第五届董事会第三次会议通过修 正案，于二〇二二年三月二十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过 修正案，于二〇二三年十月二十七日由公司第五届董事会第二十四次会议 通过修正案，于二〇二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会 议通过修正案。 第一条 目标 (一) 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）董事会安 全、健康、环保及ESG工作委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人 ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[7][8][14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8][24] 股东会召集流程 - 公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告[15] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会十日内反馈[21] - 审计与风险委员会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[22][23] - 审计与风险委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[25] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[32] 股东会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[44] - 登记发言人数一般以十人为限，取持股数多的前十位股东[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[63] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[64] - 选举董事表决采用累积投票制[65] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[67] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[72] 股东会后续事项 - 股东可查阅和复印股东会会议记录[78] - 决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[80] - 派现、送股等提案应在会后两个月内实施[86][87] - 决议公告应列明出席股东等信息并分别统计[88] - 会议记录应保存不少于十年[90] 规则相关 - 本规则及其修订自股东会决议通过之日起生效[95] - 本规则解释权归董事会[96] - 规则未尽事宜以法律法规等规定为准[97]

委员会构成 - 委员会由3 - 5名董事组成，设主席1名[5] - 委员任期与其董事任期一致，届满经董事长提名、董事会审议通过可连任[5] 会议安排 - 全年定期会议计划由主席结合董事会定期会议计划确定[11] - 二分之一以上委员提议等情况时，主席10日内召开临时会议[11] - 定期会议召开5日前发通知，临时会议召开3日前发通知[11][12] 会议要求 - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委员无正当理由一个工作年度内2次未亲自出席且未委托代出席，董事会调整委员[12] 决策规则 - 董事会授权可由委员会直接决策的议案，须全体委员超半数通过有效[14] 规则修订 - 规则于2005、2007、2020、2022、2025年分别通过修正案[1] 人员补充 - 委员会因委员辞职等致人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快增补，达规定人数三分之二前暂停职权[6]

中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次临时股东大 会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会修 订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会、于二〇 一二年五月二十五日举行的二〇一一年度股东周年大会修订,于二〇一九年六月 二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订,于二〇二〇年五月二十九日举 行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举行的二〇二 五年第一次临时股东大会修订。 1 第一章 总则 第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和 运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及公司股票上市地监管规则和《中 国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行职责，把握"定战略、 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 本规则于 2005 年 8 月 26 日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 3 月 28 日由公司第二届董事会第四十三次 会议通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三 次会议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第 十二次会议通过修正案，于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董 事会第二十四次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第 六届董事会第十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为加强中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 审计与风险管理工作，规范董事会审计与风险委员会（以下简称 委员会）议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作 指引》等有关法律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国 神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1381.09亿元 同比下降18.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润246.41亿元 同比下降12% [1] - 基本每股收益1.24元 [1] 股息分配 - 董事会建议派发2025年中期股息每股0.98元(含税) [1] 业务运营 - 煤炭销售量同比下降10.9% [1] - 煤炭平均销售价格同比下降12.9% [1] - 煤炭销售收入同比下降主要受销售量与价格双重下降影响 [1] 市场环境 - 煤炭市场供需形势变化对公司经营产生直接影响 [1]