第一章 总则 第一条 为了规范龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会的组织、职责及工作程序，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，确保 公司内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源电力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《龙源电力集团股份 有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。 龙源电力集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 业委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。 薪酬与考核委员会履行职责，应遵守适用法律法规、公司股 票上市地上市规则、《公司章程》及本规则的要求。 第二章 组成和职权 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数； 其中设主任委员一名，主任委员应由独立董事担任。 — 1 — 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体 ...

龙源电力集团股份有限公司 信息披露事务管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强龙源电力集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）信息披露工作，完善信息披 露管理制度，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性 与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券及期货条 例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部项下内幕消息条文，根据 中华人民共和国国家相关法律和境外上市地的法律法规、监管要 求以及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定（以下统称"适用法律、法规和要求"），结 合公司实际情况，特制定《龙源电力集团股份有限公司信息披露 事务管理规定》（以下简称"本规定"）。 第二条 信息 本规定所称信息是指法律、行政法规、部门规章、公司股票 上市地证券监督管理机构及公司股票上市地证券交易所规定的 — 1 — 可能对公司证券价格、交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龙源电力集团股份有限有限公司董事会现就提 名魏明德先生、高德步先生及赵峰女士为龙源电力集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 龙源电力集团股 份 有 限 公 司 第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙源电力集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人 与 被提 名 人 不存 在 利 害关 系 或 者其 他 可 能影 响 独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ___ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏明德作为龙源电力集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙源电力 集团股份有限公司董事会提名为龙源电力集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙源电力集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 如否，请详细 ...

2025年10月10日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第五届董事会2025年第5次会议，会议审议通过了《关于修 订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》；同日，公司召开第五 届监事会2025年第4次会议，会议审议通过了《关于修订龙源电力集团股份有 限公司章程并废止监事会议事规则的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司 取消公司监事会的议案》，上述议案将同时提交股东大会进行审议，现将有关 事项公告如下： 一、关于修订《龙源电力集团股份有限公司章程》 证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2025-054 龙源电力集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2025年，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 修订内容，发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等系列监管制度（以下简称"监管新规"）。依据 《公司法》及 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-053 龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2025 年第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第 4 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 9 月 18 日以电子邮 件等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日在北京以现场方式召开，会议应 到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管 人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章 程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程并废止监事会议事规 则的议案》。 监事会同意经修订的《龙源电力集团股份有限公司章程》，废止《龙源电力 集团股份有限公司监事会议事规则》，并提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-052 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第 5 次会议决议公告 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》 董事会同意公司根据监管新规修订《公司章程》及公司《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事 规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A 股募集 资金管理办法》等配套制度；同意授权董事长于上述修订制度生效后，根据本 次修订内容对公司其他管理制度进行相应修订；同意将《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》修订方案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第五届 董事会 2025 年第 5 次会议（以下简称"本次会议"）已 ...

股价与融资融券交易 - 10月9日公司股价上涨3.77%，成交额达1.43亿元 [1] - 当日融资买入861.39万元，融资偿还580.87万元，融资净买入280.52万元，融资融券余额合计5633.64万元 [1] - 当前融资余额5603.31万元，占流通市值0.06%，低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] - 当日融券偿还2100股，融券卖出2700股，卖出金额4.90万元，融券余量1.67万股，融券余额30.33万元，低于近一年40%分位水平 [1] 公司基本概况与财务表现 - 公司于2022年1月24日上市，主营业务收入99.22%来自电力产品 [2] - 截至6月30日股东户数为4.10万，较上期增加1.18% [2] - 2025年1-6月实现营业收入156.57亿元，同比减少17.09%，归母净利润33.75亿元，同比减少11.82% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现59.78亿元，近三年累计派现47.46亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中多家机构增持，香港中央结算有限公司持股387.38万股，较上期增加17.41万股 [3] - 交银国企改革灵活配置混合A持股383.00万股，较上期增加112.00万股，华泰柏瑞沪深300ETF等多家ETF基金亦有所增持 [3]

AH股溢价率排行 - 截至10月9日收盘，东北电气、安德利果汁、浙江世宝的AH股溢价率位居前三，分别为743.75%、235.25%和227.36% [1][2] - 宁德时代、恒瑞医药、招商银行的AH股溢价率位居末三位，分别为-16.12%、-2.39%和3.49% [1][2] - 溢价率排名前十的股票中，弘业期货、中石化油服、复旦张江的溢价率也均超过200%，分别为226.05%、221.52%和206.72% [2] AH股偏离值排行 - 长飞光纤光缆、浙江世宝、红星美凯龙的偏离值位居前三，分别为28.93%、12.23%和11.20% [1][2] - 东北电气、上海电气、大众公用的偏离值位居后三，分别为-72.24%、-54.73%和-29.80% [1][2] - 偏离值排名前十的股票中，昭衍新药、中远海发、中远海控的偏离值分别为9.95%、9.32%和8.57% [2][3] 个股股价数据 - 东北电气H股价格为0.320港元，A股价格为2.25元，溢价率高达743.75% [2] - 宁德时代H股价格为585.000港元，A股价格为409.66元，溢价率为-16.12% [2] - 长飞光纤光缆H股价格为46.900港元，A股价格为100.92元，溢价率为157.74% [2]

股价表现 - 10月9日公司股价上涨3.77%，成交额1.43亿元，换手率0.16%，总市值1518.14亿元 [1] 业务概况 - 公司主营业务为风力发电和光伏发电，主要产品是电力与热力 [2] - 公司主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营 [4] - 主营业务收入构成为：电力产品99.22%，其他收入0.78% [8] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-风力发电，概念板块包括绿色电力、碳中和、风能等 [8] 项目开发 - 公司与黑龙江省铁力市人民政府签订353万千瓦新能源发电项目合作开发框架协议，共同开发300万千瓦抽水蓄能项目 [2] - 公司在新疆的在运风电装机容量为159.08万千瓦 [3] 财务数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入156.57亿元，同比减少17.09% [9] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为33.75亿元，同比减少11.82% [9] - A股上市后累计派现59.78亿元，近三年累计派现47.46亿元 [10] 股东与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为4.10万，较上期增加1.18% [9] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股387.38万股，较上期增加17.41万股 [11] - 交银国企改革灵活配置混合A为第六大流通股东，持股383.00万股，较上期增加112.00万股 [11] - 华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF分别位列第七至第九大流通股东，持股均有增加，嘉实沪深300ETF为新进第十大流通股东 [11]