人员委任 - 公司于2025年10月17日委任徐静女士为独立非执行董事[3] - 公告刊发日期为2025年10月20日[6] 董事会构成 - 董事会有三位执行董事黄茂如、卢小娟、唐海峰[6] - 有一位非执行董事黄维正[6] - 有三位独立非执行董事饶永、浦炳荣、徐静[6]

人事变动 - 公司于2025年10月17日公告任命徐静女士为独立非执行董事[2] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事：黄茂如、陆晓娟、唐海峰[4] - 董事会有一名非执行董事：黄托尼[4] - 董事会有三名独立非执行董事：饶勇、鲍平荣、徐静[4]

交易概述 - 茂业国际间接全资附属公司太原茂业于2025年10月17日接纳盛京银行内资股要约，出售8550万股 [1] - 出售代价为每股人民币1.45元，总代价约为人民币1.24亿元 [1] 交易性质与背景 - 出售事项为向全体独立内资股股东作出的股份要约的一部分 [1] - 独立财务顾问认为要约价及股份要约对独立内资股股东而言属公平合理 [1] 交易动机与资金用途 - 公司认为股份要约是将投资变现并为业务提供资金的良机 [1] - 变现决策考虑因素包括内资股属非上市股份，且内资股股东无其他公开市场可供买卖 [1]

交易概述 - 茂业国际的间接全资附属公司太原茂业于2025年10月17日接纳盛京银行内资股要约，出售其持有的8550万股盛京银行内资股 [1] - 出售代价为每股人民币1.45元，太原茂业收取的总代价约为人民币1.24亿元 [1] 交易性质与背景 - 此次出售事项是盛京银行向全体独立内资股股东作出的股份要约的一部分 [1] - 根据独立财务顾问函件，要约价及股份要约对独立内资股股东而言均属公平合理 [1] 交易动机与影响 - 公司认为股份要约是集团将投资变现并取得所得款项为其业务提供资金的良机 [1] - 出售决策考虑因素包括内资股属非上市股份，且内资股股东并无其他公开市场可供买卖内资股 [1]

股份出售 - 2025年10月17日公司附属公司出售8550万股盛京银行内资股，总代价约1.23975亿元[2][4][8] - 目标股份占盛京银行已发行股本约0.97%，内资股股本约1.32%[6] - 转让后公司不再拥有盛京银行权益[6] 财务影响 - 出售事项增加约4801.31万元留存收益[9] 要约价格 - H股要约价较不同市价溢价、较净资产折让[10][11] - H股和内资股要约价分别增至每股1.60港币和1.45元人民币[11] 要约条件 - 截至2025年10月8日部分要约条件已达成，部分未达成[13] 业绩数据 - 盛京银行2024年收益85.77亿元，2023年100.40亿元[18] - 2024年除税前溢利9.70亿元，2023年9.20亿元[18] - 2024年除税后溢利6.43亿元，2023年7.65亿元[18] - 2025年6月30日未经审核资产总值约11281.81亿元，净值约804.48亿元[18] 其他 - 出售事项适用百分比率高于5%但低于25%[20] - H股于最后实际可行日期占已发行股本约26.61%[24] - 汇率为港币1元兑人民币0.91193元[24]

格隆汇10月17日丨茂业国际(00848.HK)宣布，自2025年10月17日起，高亚军因决定投入更多时间于彼之 其他业务追求辞任独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员的职位。 ...

人事变动 - 高亚军先生自2025年10月17日起辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员职务，原因为决定投入更多时间于其他业务追求 [1] - 徐静女士自2025年10月17日起获委任为公司独立非执行董事，同时获委任为董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员 [1]

公司信息 - 茂业国际控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号848[1][2] 人员信息 - 执行董事有黄茂如、卢小娟、唐海峰[3] - 非执行董事为黄维正[3] - 独立非执行董事有饶永、浦炳荣、徐静[3] 委员会信息 - 董事会辖下有审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为饶永，成员有浦炳荣、徐静[3] - 薪酬委员会主席为浦炳荣，成员有饶永、徐静[3] - 提名委员会主席为黄茂如，成员有饶永、浦炳荣[3] 日期信息 - 信息日期为2025年10月17日[3]

人事变动 - 高亚军先生自2025年10月17日起辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员的职位 [1] - 高亚军先生辞职原因为决定投入更多时间于其他业务追求 [1] - 徐静女士自2025年10月17日起获委任为公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员 [1]

人事变动 - 自2025年10月17日起，高亞軍辭任獨立非執行董事等職位[3] - 自2025年10月17日起，48歲的徐靜獲委任為獨立非執行董事等職位[5] 新董事信息 - 徐靜在財務等領域擁有逾23年經驗[5] - 徐靜每年董事袍金為港幣144,000元[7] 董事会构成 - 截至公告日期，董事會有三位執行董事、一位非執行董事、三位獨立非執行董事[10]