法律诉讼进展 - 愉和控股有限公司于2025年3月18日向公司发出传讯令状 要求宣告本金2.2亿港元的可换股票据有效且可转换为1.1亿股股份 占公司已发行股本20.13% [1] - 可换股票据总规模为21.824亿港元 已于2024年4月20日到期 除愉和外其余持有人未要求兑换 [1] - 愉和多次向法庭申请延长提交详细申索陈述书的期限 目前尚未提交载有实质细节的陈述书 [1] 历史交易争议 - 公司对2015年收购财加P2P平台业务提出质疑 该平台因监管考量已于2020年终止运营 [2] - 收购代价基于引伸市盈率约7.14倍 依据为2015及2016年度溢利保证4.5亿港元 公司现质疑代价支付理据 [2] - 公司已委任法律顾问 就收购事项的有效性提出论点 并计划向监管执法部门提交涉嫌犯罪因素报告 [2] 公司应对措施 - 公司对可换股票据有效性持保留态度 在愉和未提供详细细节前无意重新协商条款 [2] - 公司将追讨因相关事项蒙受的损失及股东利益损害 目前正在进行内部评估 [2] - 法律程序暂未影响集团日常业务及营运 也不会对整体业务造成重大不利影响 [3] 信息披露安排 - 公司承诺积极应对诉讼 并将适时刊发公告向股东及投资者通报重大进展和立场变动 [3]

财务数据 - 公司发行21.824亿港元可换股票据，2024年4月20日到期[3] - 愉和持有2.2亿港元可换股票据，转换价每股2.0港元[3] - 2015年收购事项引伸市盈率约7.14倍，参考溢利保证4.5亿港元[4] 法律诉讼 - 愉和寻求宣告可换股票据有效，转换为1.1亿股股份，占20.13%[3][4] - 公司质疑2015年收购及可换股票据有效性[4][5] - 公司拟向监管及执法部门提交发行票据涉嫌犯罪报告[5] 公司态度 - 无意在愉和未提供细节前重新协商条款，无具体计划[5] - 认为诉讼不影响日常业务及财务表现，将积极应对[5] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 根據一般授權認購新股份 認購價較： – 1 – (1) 股份於截至二零二五年六月十七日（包括當日，即認購協議日期）止最後五個 連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.422港元折讓約19.43%；及 (2) 股份於二零二五年六月十七日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股 0.335港元溢價約1.49%。 認購事項籌集之所得款項總額將約為30,642,416港元，經扣除所有相關開支後， 所得款項淨額將約為30,442,416港元，其中所得款項淨額之36.3%將用於香港中 心的現有的長壽科學業務，所得款項淨額約13.2%將用於營運深圳長壽科學銷售 渠道；所得款項淨額的17.5%將分配用於收回借貸及金融諮詢業務下策略夥伴已 抵押房屋貸款涉及的法律 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 終止根據一般授權認購新股份 及 恢復買賣 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月十五日的公告 （「該公告」），內容有關根據一般授權認購92,855,806股認購股份。除非文義另有所 指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司已向聯交所申請，股份在二零二五年六月十五日（星期一）上午九時正起的交 易短暫停牌，以待刊發本公告，提供所有必要資料，可讓股東及有意投資者作出恰 當的知情決定。除本公告外，概無有關認購事項的事宜須敦請股東垂注。本公司已 向聯交所提出申請，於二零二五年六月十六日下午一時正起股份恢復買賣。 由於市場價格波動，本公司與認購方一致同意終止認購協議。 認購協議於本公告日期已告停止及終止。董事預期， ...

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 短暫停牌 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月十五日的公告 （「該公告」），內容有關根據一般授權認購新股份。除非文義另有所指，本公告所用 詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 應本公司要求，本公司股份在二零二五年六月十六日（星期一）上午九時正起於香港 聯合交易所有限公司的交易短暫停牌，以待刊發有關終止認購本公司新股份公告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閆立 香港，二零二五年六月十六日 – 1 – 於本公告日期，董事如下： | 執行董事 | 獨立非執行董事 | 閆立先生 | 李思先生 | （主席） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 閆一帆先生 | 黃江先生 | （行政總裁） | 李小雙先生 | 黃慈 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 根據一般授權認購新股份 於二零二五年六月十五日（星期日），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購 人已有條件地同意認購，而本公司已有條件地同意配發及發行合共92,855,806股 認購股份，價格為每股認購股份0.33港元。認購事項須待下文「認購事項的先決條 件」所載的各項條件達成後方可作實。 認購協議 日期 假設於本公告日期至完成日期之間本公司已發行股本概無變動，則認購股份相當 於本公司於本公告日期現有已發行股本的約16.99%，並相當於本公司經配發及 發 行 認 購 股 份 擴 大 後（須 待 認 購 事 項 完 成 後 方 可 作 實）的 已 發 行 股 本 的 約 14.52%。 認購價較： – 1 – (1) 股份於截至二零二五年六月十 ...

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 (Stock Code 股份代號: 767) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear Non-registered holders(Note 1) 28 April 2025 Zhong Ji Longevity Science Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024 and Circular of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese langu ...

中基長壽科學集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 767) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear Registered Shareholders, 28 April 2025 Zhong Ji Longevity Science Group Limited Zhong Ji Longevity Science Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024, Circular and Proxy Form of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese ...

股东周年大会 - 2025年6月27日上午10时30分在香港九龙湾举行[3][48] - 6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[22][60] - 股东最迟须于6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以符合出席资格[60] - 大会将省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[49] - 重选闫一帆等退任董事并授权董事会厘定董事未来一年薪酬[49] - 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[49] 股份相关 - 股份代号为767[3] - 每股面值0.01港元[9] - 最后实际可行日期为2025年5月22日，已发行股份数为546,529,549股[7][19][39] - 发行授权可发行不超已发行股份总数20%的股份，即最多109,305,909股[7][18][19] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多54,652,954股[9][18][19][39] - 闫立先生实益拥有49,143,517股股份权益，占已发行股份总数约8.99%，全面行使购回授权权益将增至约9.99%[45] 人员相关 - 闫一帆先生及何亦武博士将在大会上轮席退任并接受重选[13] - 黄江先生于2024年7月10日获委任，任职至大会并接受重选[13] - 闫一帆34岁，每月董事袍金100,000港元，2022年4月加入公司任执行董事及行政总裁[31][32] - 何博士与公司订立为期两年委任函，不收取董事薪酬[34] - 黄先生与公司订立为期三年委任函，每月董事袍金20,000港元[36] 其他 - 2024年6月至2025年4月各月股份在联交所买卖最高与最低股价公布，如2024年6月最高0.395港元，最低0.250港元[46] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[44] - 董事会推荐股东表决赞成将提呈的所有决议案，所有决议案将以投票方式表决[26][28] - 董事目前无意行使发行或购回授权，发行授权让董事灵活发行新股，购回授权提升公司资产净值及每股盈利[19] - 待相关决议案通过，将购回股份数目加入可配发、发行股份数目[57] - 委任受委代表文书需委任人或授权人签署，公司需盖章或相关人士签署，最迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[60] - 股东交回委任受委代表文书后仍可亲自出席大会并表决，此时文书视作撤回[60] - 股份联名持有人中排名较先者有权表决[60]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited （於百慕達註冊成立之有限公司） 中基長壽科學集團有限公司 （股份代號：767） 股東周年大會通告 「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早時限止期間： (a) 本公司下屆股東周年大會結束； – 2 – 4. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過以下決議案： (A)「動議： (i) 在本決議案(iii)分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見下文）內，按照所有適用法例及本公司之經修訂及經重列的公司細 則並在其規限下行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股 本中每股面值0.01港元之額外股份，並作出或授出將要或可能須行使有 關權力之要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、 債券及債權證）； (ii) 本決議案(i)分段所述之批准，將授權董事於有關期間內作出或授出將 要或可能須於有 ...