香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 於二零二五年一月十五日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零二五年一月十五 日舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式作為普通決議案獲正式通過。 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十二月二十四日 之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括） 二零二五年循環貸款協議及據此擬進行之交易或建議年度上限。除非文義另有規 定，否則本公告所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零二五年一月十五日 舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式作為普通決議案獲正式 ...

公司基本信息 - 公司为中基长寿科学集团有限公司，股份代号767[2] 股份登记信息 - 2025年1月1日起百慕达股份过户登记总处更改[3] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[3] 公司人员信息 - 公告日执行董事有闫立、闫一帆等[4] - 公告日独立非执行董事有李思、黄江等[4] - 公告日非执行董事有何亦武、吕长胜[4]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于香港交易所及公司网站，有中、英文版本[2][12] - 自2023年12月31日起扩大无纸化及电子发布公司通讯规定生效[3][13] - 未来公司通讯中英文版将在公司及披露易网站提供[3][4][13] 非登记持有人接收方式 - 非登记持有人想邮件收取通讯应联系中介提供邮箱[5][13][15] - 未提供有效邮箱需主动查网站，收印刷版需填回条[6][14] - 收印刷版指示自收悉回条一年内有效[6][14] 其他说明 - 对函件疑问可工作日致电股份过户处查询[7][14] - 已出售或转让股份无需理会此函件[9][14] - 回条未划「✓」等将作废，公司不处理额外指示[15]

中基長壽科學集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 767) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear Registered Shareholders, Zhong Ji Longevity Science Group Limited 24 December 2024 Zhong Ji Longevity Science Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Proxy Form of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and a ...

业绩总结 - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年6个月公司收益分别为8.97亿、6.4989亿、2991.1万、4240.3万港元[84] - 2023财年公司总收益较2022财年减少2470万港元，降幅约27.5%[86] - 2023财年公司毛利较2022财年增加180万港元，增幅约160.0%[86] - 2023年末公司资产负债率约为2.1%，较2022年末的1.6%有所上升[87] - 2024年6个月公司总收益较2023年6个月增加2470万港元，增幅约41.8%[88] - 2024年6个月公司毛损较2023年6个月减少290万港元，降幅约147.3%[88] - 2024年6个月长寿科学业务贡献收益2520万港元，较2023年6个月的1190万港元增加[90] - 2024年6个月放债及财务顾问业务贡献收益1720万港元，较2023年6个月的1800万港元减少[90] - 2024年6月末公司流动资产净值约2.558亿港元，较2023年末的2.50127亿港元增加[90] - 2024年6月30日公司资产负债比率约为2.7%，2023年12月31日约为2.1%[91] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025 - 2027财政年度循环贷款建议年度上限均不超3300万港元[114][115] - 2025 - 2027财政年度各年预计最高应计利息约300万港元[111][112] - 公司有足够营运资金应付自通函日期起12个月之需要[140] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年循环贷款协议本金最多达3000万港元，期限自生效日至2027年12月31日[71] - 2025年循环贷款利率为每年10.0%，违约利率较协议规定利率高出10.0%[22][21] - 每笔垫款不少于50万港元且须为10万港元的完整倍数[19][24] - 提前偿还垫款需提前7个营业日通知且仅可在利息支付日预付，无罚金[24] - 2025年循环贷款协议于2025年1月1日（或该协议所有先决条件已达成或豁免之有关较后日期）生效[17] - 截至最后实际可行日期，先决条件中的(1)、(2)及(4)已达成[26] - 若借款人违约，放贷人将启动追偿程序，包括执行担保人个人担保及提起法律诉讼[23] - 集团认为向借款人垫款风险偏低，订立协议符合公司及其股东整体利益[29][30] - 公司将于2025年1月15日举行股东特别大会，闫立先生及其联系人放弃相关决议案投票[74] - 独立董事会由李思先生、黄江先生及黄慈波教授组成[75] - 首盛资本获委任为独立财务顾问提供意见[75] - 独立财务顾问认为2025年循环贷款协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[135] 股权结构 - 闫立先生持有公司已发行股本约8.99%权益[42] - 香港中基1号由闫立先生、马玉凤女士及周荣良先生分别拥有94.0%、5.0%及1.0%[42] - 亚洲综合、国际医疗及长寿医学均由骨关节医疗100.0%拥有，骨关节医疗由闫立先生全资拥有[42] - 曹众女士持有公司4660000股股份，占比0.85%[146] - 李小双先生持有公司3868000股股份，占比0.71%，还持有3868000份购股权[146][147] - Batani Pap Mdharam持有50,530,000股，占比9.24%[149] - Chainrai Balram持有50,000,000股，占比9.15%[149] - 王建永持有46,511,628股，占比8.51%[149] - 严震持有30,232,558股，占比5.53%[149] - 苏凯荣持有30,000,000股，占比5.49%[149] 过往交易 - 公司在2022和2023财政年度向香港中基1号分别垫资约1580万和750万港元[45] - 2022和2023财政年度向香港中基1号垫款适用百分比率分别超25%和5%[45] - 2023年4月20日，公司与满好证券订立配售协议，配售最多29,730,000股，所得款项净额约14,016,352港元[154] 其他 - 亚洲综合可储存30万份免疫细胞[40] - 公司主要业务为投资控股及从事长寿科学、放债及财务顾问、证券及其他投资以及物业投资业务[82] - 2024年10月31日，公司银行及其他借款总额约1180万港元，应付关联公司款项约360万港元[141] - 2024年公司长寿科学业务取得可观业绩，借贷及金融咨询业务受房地产市场影响业绩不佳[143] - 自2023年12月31日至最后实际可行日期，公司财务或贸易状况无重大不利变动[144]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日，浤烽发展与幸福万家拟设合资公司[4] - 合资公司提供大健康产业服务[4] 未来展望 - 董事会认为健康长寿科学市场前景广阔[7] - 设合资公司符合公司长寿科学业务发展策略[7] 其他说明 - 谅解备忘录无法律约束力，后续协议另行公告[8] - 设立合资公司未必进行，投资者应审慎行事[9]

新策略 - 公司拟订立2025年循环贷款协议[3] 其他事项 - 原本预期2024年12月6日或之前向股东寄发通函，现延至12月31日或之前[3][4]

核数师变动 - 开元信德因费用及资源未达成共识，2024年11月29日起辞任核数师[4] - 董事会委任中正天恒为新核数师，进行2024年度审核工作至下届股东周年大会结束[6] 变动目的 - 更换核数师可控制成本，减少营运开支，配合业务发展[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 有關二零二五年循環貸款協議之 須予披露及持續關連交易之 澄清公告 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月十一日的公 告，內容有關訂立二零二五年循環貸款協議（「該公告」）。除另有指明外，否則本公 告所用釋義與該公告所使用者具有相同涵義。 董事會謹此澄清，由於一項或多項相關百分比率超過25%但低於100%，故持續關 連交易構成上市規則第14章下之主要交易（而非該公告所披露的須予披露交易），因 而須遵守上市規則下之申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准之規定。 – 1 – 除本公告所披露者外，該公告所載內容全部維持不變。 中基長壽科學集團有限公司 主席 閆立 承董事會命 香港，二零二四年十一月十五日 於本公告日期，董事 ...

贷款协议情况 - 2024年11月11日宝欣与借款人及担保人订立2025年循环贷款协议[3] - 2025年循环贷款最高额度3000万港元，年利率10%[18][20] - 2025 - 2027财政年度建议年度上限均为3300万港元[18] - 贷款生效日期为2025年1月1日或条件达成较后日期[10] - 贷款到期日为2027年12月31日[11] 相关方信息 - 公司为百慕达注册投资控股公司[21] - 放贷人宝欣为公司全资附属公司，从事放债及财务顾问业务[22] - 借款人包括香港中基1号、亚洲综合、国际医疗等公司[23][24][25] - 闫立持有公司已发行股本约8.99%权益，为贷款提供个人担保[26][27] 过往业务情况 - 2022和2023财政年度向香港中基1号分别垫资约1580万和750万港元，已还清[29] - 2022和2023财政年度向香港中基1号垫款分别构成主要交易和须披露交易[30] 后续安排 - 公司将召开股东特别大会表决2025年循环贷款协议及建议年度上限[36] - 预期通函于2024年12月6日或之前寄发[6] 其他信息 - 亚洲综合可储存30万份免疫细胞[24] - 2023年12月1日公司实施关连及须公布交易政策，设立关连人士名单[34] - 2024年6月公司委任丰盛融资有限公司为合规顾问[37]