提名委员会组成 - 成员数目不少于三名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[4] - 法定人数为两名成员，决议案多数票通过，全体成员书面签署亦有效[4][5] 提名委员会会议 - 每年最少举行一次会议，会前最少3天送交议程及文件[9] 提名委员会职责 - 检讨董事会架构、人数、组成、多元化等并提建议[10] - 制定提名政策，物色董事人选并向董事会建议[10] - 评核独立非执行董事独立性并披露结果[10] - 就董事委任、继任计划等向董事会建议[10] - 向董事会汇报决定及建议并提供推荐建议[12] 其他规定 - 董事会推选独立非执行董事需说明物色流程、选任理由[12] - 在联交所及公司网站上载职权范围[14] - 经授权可向外界征询独立专业意见[15] - 可邀请外界人士出席会议，费用公司承担[15] - 订立外聘提名顾问遴选准则及程序[15] - 作出外聘提名顾问具体委任[15] - 制订外聘提名顾问职权范围[15] - 获提供足够资源履行职责[15]

公司信息 - 安域亚洲有限公司股份代号为645[2] 人事变动 - 自2025年11月28日起，严丹骅女士获委任为提名委员会成员[3] 委员会情况 - 提名委员会将由四名成员组成[3] 规则生效 - 经修订企业管治守则自2025年7月1日起生效[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括两名执行董事[4] - 公告日期董事会包括一名非执行董事[4] - 公告日期董事会包括三名独立非执行董事[4]

公司公告核心信息 - 安域亚洲将于2025年11月28日举行董事会会议 [1] - 会议核心议程之一是审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议另一项议程是考虑派发中期股息 [1]

会议安排 - 安域亚洲有限公司董事会会议将于2025年11月28日举行[3] - 会议将考虑及批准公司截至2025年9月30日止半年中期业绩[3] - 会议将考虑及批准派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有两名执行董事[3] - 公告日期董事会有一名非执行董事[3] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[3]

股份与股本情况 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为360亿股，面值0.01港元，法定/注册股本均为3.6亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）及总数均为5.13175401亿股，库存股份均为0[2] - 本月法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目增加/减少均为0[1][2]

煤炭股市场表现 - 2024年10月16日煤炭股延续涨势，安域亚洲上涨12.20%，中国秦发上涨5.69%，中煤能源上涨5.03%，南南资源上涨4% [2] 天气因素驱动需求 - 下半年来最强冷空气活动将导致全国大部地区气温刷新下半年来新低，有利于冬季煤炭需求释放 [3] - 分析指出今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气，中国冷冬概率增加 [3] 行业限产提振价格 - 中国炼焦行业协会市场委员会于9月25日召开会议，与会企业决议自9月26日零时起上调焦炭价格，不同品类上调50元/吨至85元/吨 [4] - 建议焦炭全行业限产30%以上，并对未接受调价的客户采取减量或停止发货措施，坚持"亏损不生产、亏损不销售、不赊销"原则 [4] 机构观点与供需改善 - 方正证券指出产地查超产文件出台对煤价情绪影响明显，供给侧收紧成为投资主题，煤炭供大于求局面有望扭转 [5] - 国信证券认为2025年下半年煤价反弹后煤企利润有望改善，四季度煤价具备向上弹性，看好板块四季度反弹 [5] - 供应端，8月份全国规模以上工业原煤产量3.9亿吨，同比下降3.2%，连续2个月负增长，预计全年原煤产量微降，进口量全年降幅约16% [5] - 需求端，7月和8月中国月度全社会用电量连续破万亿千瓦时，市场对下半年用电量增长有较高预期 [5]

股份与股本 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份360亿股，面值0.01港元，法定/注册股本3.6亿港元，本月无增减[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份（不含库存）5.13175401亿股，库存股份0，总数5.13175401亿股，本月无增减[2] 公司信息 - 公司为于百慕达注册成立之有限公司[5] - 呈交者为董事赖义钧（又名Robert LAI）[6]

会议信息 - 2025年9月25日举行股东周年大会，所有决议案按股数投票通过[3] - 所有董事亲身或以电子方式出席大会[7] 议案表决 - 多项议案赞成票337,615,038（100%），反对票0（0%）[3][4] 股份情况 - 大会当日公司已发行及已缴足股份总数为513,175,401股[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含两名执行董事等共六人[9]

会议安排 - 安域亚洲有限公司股东周年大会定于2025年9月25日下午3时举行[4] - 若恶劣天气信号于9月25日中午12时前降为较低信号，大会如期举行；若12时仍维持或天文台预警，延期至9月29日下午3时[4][5] 会议相关 - 通函及通告提呈的决议案、股份过户登记暂停期、代表委任表格效力维持不变[5] 董事会构成 - 公告日期董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[6]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为36,000,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为360,000,000 HKD，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为513,175,401股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为513,175,401股，本月无变动[2]